募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股4,638万股，发行价每股17.39元，募集资金总额80,654.82万元，扣除发行费用7,900.32万元后，募集资金净额72,754.50万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，并于2024年3月21日出具验资报告 [1] - 募集资金已存入专项账户，公司与相关子公司、保荐机构及商业银行签订监管协议 [1] 募投项目新增实施主体 - "平安电工武汉生产基地建设项目"原实施主体为全资子公司平安实业，拟使用募集资金12,291.54万元 [2] - 新增全资子公司泰铠安能为项目实施主体之一，募集资金用途及建设内容不变 [2] - 公司拟使用募集资金1,000万元向泰铠安能实缴出资，专项用于募投项目 [2] 新增实施主体基本情况 - 泰铠安能经营范围包括云母制品制造与销售、电工器材制造与销售、五金产品研发与零售、模具制造与销售、进出口业务及技术服务等 [3] 募集资金管理安排 - 公司将为泰铠安能开立募集资金专项账户，并与保荐机构、银行签订四方监管协议 [3] - 董事会授权管理层办理专项账户开立及监管协议签署等事宜 [3] 新增实施主体的目的及影响 - 新增实施主体基于业务发展需求，旨在提高募集资金使用效率并保障项目进度 [4] - 该调整符合监管规定，未改变募集资金用途或投向，不影响项目实施，不损害股东利益 [4] 相关审核及批准程序 - 董事会于2025年7月23日审议通过新增实施主体及开设专户议案，认为该安排符合公司长远发展需求 [4] - 监事会同日审议通过议案，认为决策程序合规且未损害股东利益 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构确认公司已履行必要审议程序，新增实施主体安排符合监管法规要求 [5] - 保荐机构对本次调整无异议 [5]