股东会职权范围 - 股东会是公司最高权力机构 依法行使职权[1] - 职权包括选举董事 审议董事会报告 批准利润分配方案 决定增减注册资本 发行债券 公司合并分立解散清算 修改章程 聘用解聘会计师事务所[1] - 审议担保事项需经出席股东会有表决权股东所持股份三分之二以上通过[2] - 审议交易事项标准包括总资产30% 净资产50%且金额超5000万元 营业收入50%且金额超5000万元 净利润50%且金额超500万元 关联交易金额超3000万元且净资产5%[2][3] - 审议变更募集资金用途 股权激励计划 员工持股计划及其他法定事项[3] 股东会召集程序 - 年度股东会每年召开一次 临时股东会出现法定情形时六个月内召开[3] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 董事会十日内反馈意见[4] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会十日内反馈意见[4][5] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会十日内反馈意见[6] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 董事会需配合并提供股东名册[6][7][12] - 会议费用由公司承担[7] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可提前十日提出临时提案[7] - 年度股东会提前二十日通知 临时股东会提前十五日通知[8] - 通知需披露全部提案内容及董事候选人详细资料[8][9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[9] - 无正当理由不得延期或取消会议[9] 股东会召开与表决 - 会议以现场形式召开 并提供网络投票方式[9][10] - 股权登记日登记股东均有权出席 所持每一股份有一表决权[10] - 股东需持有效证件出席 代理人需提交授权委托书[10][11] - 会议主持人由董事长担任 特殊情况由副董事长或过半数董事推举董事主持[12] - 关联股东需回避表决 中小投资者表决单独计票[13] - 选举董事可实行累积投票制 持股30%以上股东选举非独立董事必须采用[15] - 表决采用现场或网络方式 同一表决权以第一次投票为准[16] - 表决结果由律师和股东代表共同计票监票并当场公布[16][17] - 决议需公告出席股东人数 持股比例 表决结果及决议内容[17][18] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载会议议程 出席人员 审议经过 表决结果 质询意见等内容[18] - 记录由董事会秘书负责 保存期限不少于十年[18] - 派现送股等方案需在股东会后两个月内实施[19] - 决议内容违法无效 程序违法可请求法院撤销[19] - 对决议效力存在争议时应及时向法院提起诉讼[19] 规则生效与修改 - 规则自股东会审议批准之日起生效[20] - 规则修改由股东会决定 董事会拟订修改草案[21] - 解释权属于董事会[21]

股东会议事规则总则 - 制定本规则旨在规范股东会运作机制 保障股东权益及合法行使权利 依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》[1] - 公司需严格依法召开股东会 董事会需确保会议按时组织及正常召开[1] - 股东会分为年度会议和临时会议 年度会议需在会计年度结束后6个月内举行[1] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈[2] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈[2] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 否则股东可自行召集[3][4] - 自行召集股东会需书面通知董事会并备案 召集期间持股比例不得低于10%[4] - 公司需承担自行召集股东会的费用 董事会需配合提供股东名册等材料[4] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开前提出临时提案 内容需符合法规及职权范围[5] - 年度会议需提前20日通知 临时会议需提前15日通知 均以公告形式发布[5] - 会议通知需完整披露提案内容 董事选举提案需包含候选人详细资料[5] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 且不可变更[6] 股东会召开与表决机制 - 会议以现场形式召开 同时需提供网络等便捷方式供股东参与[6][7] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 结束不早于会议当日15:00[7] - 股东所持每一股份有一表决权 公司自有股份无表决权[7][16] - 会议主持人通常为董事长 特殊情况由副董事长或半数以上董事推举人员担任[8] - 股东会职权包括选举董事、批准利润分配、增减注册资本、发行债券等重大事项[9][10] 重大事项审议标准 - 担保事项需经股东会审议的情形包括：担保总额超净资产50%或总资产30% 单笔担保超净资产10%等[11] - 交易事项需经股东会审议的标准包括：资产总额占公司总资产50%以上 成交金额占市值50%以上等[12] - 交易类型涵盖资产购买出售、对外投资、财务资助等 需按连续12个月累计计算原则适用规则[13][14][15] 表决与决议规则 - 关联股东需回避表决 中小投资者表决需单独计票并披露[16] - 董事选举可实行累积投票制 持股30%以上股东必须采用该制度[17] - 表决需由律师和股东代表共同计票监票 结果当场公布[18] - 会议记录需包含出席人员、表决结果等要素 保存期限不少于10年[20] - 决议需及时公告 未通过提案需特别提示 利润分配方案需在2个月内实施[21] 规则效力与附则 - 股东会决议违反法律法规则无效 程序瑕疵可诉请法院撤销[22] - 本规则解释权归董事会 与《公司章程》或法规冲突时以后者为准[23]

一般规定 - 制定股东会议事规则旨在规范公司股东会议事方式和决策程序 保障股东会依法行使职权 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程等法规[1] - 董事会需严格遵守召开股东会的各项规定 全体董事对股东会正常召开负有勤勉责任[1] - 合法持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会 并享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利[1] - 股东会应在《公司法》和公司章程规定范围内行使职权 不得干涉股东对自身权利的处分[1] - 董事会秘书负责股东会筹备和组织工作[1] 股东会职权 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 行使选举董事、审议董事会报告、批准利润分配方案、决定增减注册资本、发行债券、合并分立解散、修改章程等职权[4][5] - 特定担保行为需经董事会批准后提交股东会审议 包括单笔担保额超最近一期审计净资产10% 对外担保总额超净资产50%后新增担保 为资产负债率超70%对象担保等[5] - 交易达到特定标准需经董事会批准后提交股东会审议 包括交易资产总额超最近一期审计总资产50% 成交金额超市值50% 交易标的资产净额或营业收入超公司对应指标50%等[8] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[5] 股东会召开 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 应在会计年度结束后6个月内召开[9] - 出现董事人数不足法定最低人数或少于公司章程所定人数2/3 公司未弥补亏损达股本总额1/3 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形时 应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10][13] - 股东会以现场会议形式召开 设置会场 并提供网络投票方式便利股东参与[16] - 股东会通知需在年度股东会召开20日前公告 临时股东会召开15日前公告 通知内容包括会议时间地点、审议事项、股权登记日等[18][19] 提案与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[16] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过[26] - 选举董事时可实行累积投票制 公司单一股东及其一致行动人持股比例超30%或选举两名以上独立董事时应当采用累积投票制[29] - 股东会对提案逐项表决 不得修改提案 同一表决权只能选择一种表决方式 重复表决以第一次投票结果为准[29] 会议记录与披露 - 股东会应有会议记录 由董事会秘书负责 记录内容包括会议时间地点、出席人员、审议经过、表决结果等 保存期限不少于10年[26] - 股东会决议应及时公告 公告中列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及比例、表决方式、每项提案表决结果等[31] - 公司需在股东会结束后按上海证券交易所要求披露决议公告 并聘请律师对会议召集、人员资格、表决程序等问题出具法律意见书一并披露[3]

股东会议事规则总则 - 规范公司股东会行为 确保依法行使职权 依据公司法 上市公司股东会规则及公司章程制定 [1] - 公司需严格按法律法规及公司章程召开股东会 董事会需勤勉尽责确保会议正常召开 [1] - 股东会行使职权范围受公司法和公司章程限制 分为年度股东会和临时股东会 年度股东会需在会计年度结束后6个月内举行 [1] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 [3] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议 [4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 需书面通知董事会并向交易所备案 会议费用由公司承担 [5][11][13] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开前提出临时提案 召集人需在年度会议20日前 临时会议15日前通知 [6][16] - 股东会通知需包含会议日期地点 审议事项 股东权利说明 股权登记日及联系方式 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [7][19] - 会议通知发出后无正当理由不得延期或取消 若变更需提前2工作日公告 [8] 股东会召开与表决 - 会议需在公司住所地召开 可采用现场与网络结合方式 股东需持有效证件出席 代理人需提交授权委托书 [8][9][24] - 股东会由董事长主持 异常情况下可推举新主持人 董事会需向年度股东会提交工作报告 独立董事需述职 [10][27][28] - 表决时关联股东需回避 中小投资者表决单独计票 公司自有股份无表决权 可采用累积投票制选举董事 [10][30][32] 股东会决议与记录 - 决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过） 特别决议适用于增减注册资本 修改章程等重大事项 [17][50] - 会议记录需包含出席人员 表决结果 质询内容等 由董事会秘书负责 保存期限不少于10年 [14][41] - 决议内容违法则无效 程序违法可请求法院撤销 公司需及时执行生效决议 [15][16] 股东会纪律与附则 - 仅登记股东 董事 律师及受邀嘉宾可出席会议 主持人有权要求违规人员退场 [19][20] - 规则解释权归董事会 自股东会审议生效 与法律法规冲突时以法律法规为准 [21]

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为，确保依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》等法规 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内举行，临时股东会在触发条件后两个月内召开 [1] - 公司需聘请律师对股东会召集程序、人员资格、表决程序等出具法律意见并公告 [2] 股东会职权范围 - 股东会作为权力机构，职权包括选举非职工董事、决定董事报酬、批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立解散、修改章程、聘用解聘会计师事务所等 [2][3] - 特定交易需提交股东会审议，包括资产总额占审计总资产50%以上、资产净额占净资产50%且超5000万元、成交金额占净资产50%且超5000万元、利润占净利润50%且超500万元等 [3][4] - 对外担保需股东会审议的情形包括担保总额超净资产50%、超总资产30%、单笔担保超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保等 [5] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会需在十日内反馈 [7][8] - 若董事会不同意或未反馈，审计委员会或持股10%以上股东可自行召集股东会，会议费用由公司承担 [8][9][10] - 股东会通知需在年度会议20日前、临时会议15日前公告，内容需包括会议时间、地点、提案、表决方式等 [12] 股东会提案与通知要求 - 提案需符合股东会职权范围，董事会、审计委员会或持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议十日前提交 [11] - 股东会通知需披露董事候选人详细资料，包括教育背景、工作经历、与公司关联关系、持股数量、处罚记录等 [12] - 会议通知发出后无正当理由不得延期或取消，否则需提前至少两个工作日公告说明原因 [13] 股东会召开与表决机制 - 会议可采用现场、网络或电子方式召开，股东可亲自或委托代理人出席，网络投票开始时间不早于现场会议前一日下午3:00 [13][14] - 股东会决议分普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议事项包括增减注册资本、分立合并解散、修改章程、重大资产交易超总资产30%等 [18][19] - 关联股东需回避表决，公司需对中小投资者表决单独计票并披露，累积投票制适用于董事选举且持股30%以上或选举两名以上独立董事时 [19] 股东会决议与记录管理 - 决议需及时公告，内容包括出席股东人数、持股比例、表决方式、每项提案结果等，未通过或变更前次决议需特别提示 [22] - 会议记录需保存至少十年，内容包括出席人员、审议经过、表决结果、股东质询等，并由董事、董事会秘书、召集人等签名确认 [22][23] - 股东会决议违反法律法规则无效，程序或内容违规时股东可在60日内请求法院撤销，争议需通过诉讼解决 [24]

股东会类型与召开条件 - 年度股东会每年召开一次 需在上一会计年度结束后6个月内举行[1] - 临时股东会在特定情形下召开 包括董事人数不足法定人数或公司章程规定人数的2/3 公司未弥补亏损达股本总额三分之一 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求时[2][4] - 临时股东会需在事实发生之日起两个月内召开[2] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈[2] - 单独或合计持有10%以上股份股东可向董事会请求召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈[5] - 若董事会不同意召集或未按时反馈 审计委员会可自行召集和主持[3] 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东也可自行召集[5] - 自行召集股东会时 会议费用由公司承担 董事会需提供股权登记日股东名册并予以配合[6] 股东会提案规则 - 董事会 审计委员会及单独或合并持有1%以上股份股东有权提出提案[6] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人需在2日内发出补充通知[6] - 提案需属于股东会职权范围 有明确议题和具体决议事项 符合法律法规和公司章程规定[6] - 涉及投资 财产处置和收购兼并等提案需详细说明金额 价格 资产账面值 对公司影响及审批情况[7] - 董事候选人以单项提案提出 股东提名董事时需提交候选人简历和基本情况供董事会资格审查[8] 股东会通知要求 - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知[11] - 通知需包含会议时间地点 审议事项 股权登记日 会务联系人等信息[11] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 且不得变更[11] - 若讨论董事选举 需披露候选人教育背景 工作经历 与公司关联关系 持股数量及处罚记录等详细信息[11] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开 可提供通讯 传真 电子邮件等非现场参会方式[12][13] - 股东可亲自出席或委托代理人出席 公司和召集人不得以任何理由拒绝[13] - 表决采取记名投票方式 每一股份享有一票表决权[17] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过[17] - 关联股东需回避表决 其所持股份不计入有表决权股份总数[18] - 会议主持人需宣布表决结果 股东对结果有异议可要求立即点票[20] 股东会记录与决议执行 - 会议记录需记载会议时间地点 出席人员 审议经过 表决结果 质询意见等内容[21][22] - 记录由董事会秘书负责 需保存10年[22] - 股东会决议由董事会负责执行 总经理组织具体实施[24] - 新任董事在选举提案通过后按公司章程就任 利润分配方案需在股东会结束后2个月内实施[23] - 若决议内容违反法律法规则无效 若程序违反法律法规或公司章程 股东可在60日内请求法院撤销[24][25]

股东会性质与职权 - 股东会是公司的最高权力机构 [3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行 临时股东会不定期召开 出现法定情形时应当在两个月内召开 [3] - 股东会行使职权范围包括董事会工作报告 利润分配方案 董事任免 公司合并分立 章程修改等重大事项 [23][24] 临时股东会召开程序 - 独立董事经全体过半数同意有权向董事会提议召开临时股东会 董事会应在收到提议后10日内书面反馈 [2] - 审计委员会有权提议召开临时股东会 董事会应在10日内书面反馈 若不同意或未反馈 审计委员会可自行召集 [2][4] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 董事会应在10日内反馈 若未反馈或不同意 股东可向审计委员会提议 若审计委员会未在5日内发出通知 连续90日以上持股10%股东可自行召集 [4] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人应在2日内发出补充通知 [7] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 通知内容需包括时间地点 审议事项 股权登记日等信息 [7] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 登记日确认后不得变更 [7] 会议登记与出席 - 股东可亲自或委托代理人出席 代理人需出示授权委托书和身份证明 [10][24] - 会议登记册需记载参会人员姓名 身份证号 持股数量等信息 由公司制作保存 [24] - 召集人和律师需验证股东资格 登记股东姓名及持股数 会议登记在主持人宣布前终止 [24] 股东会召开与主持 - 股东会由董事长主持 董事长不能履行时由过半数董事推举董事主持 [17] - 审计委员会或股东自行召集的股东会 由召集人或推举代表主持 主持人可宣布休会 [15][16] - 公司应设置会场并提供网络投票方式 网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00 不得迟于当日9:30 [14][17] 表决与决议机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [23] - 关联股东需回避表决 其股份不计入有效表决总数 中小投资者表决需单独计票 [19] - 选举董事时需逐个表决 持股30%以上股东需采用累积投票制 [20] 决议执行与记录 - 股东会决议由董事会执行 派现送股等方案需在会后2个月内实施 [24] - 会议记录需记载会议详情 审议经过 表决结果等 由董事会秘书负责 保存期限不少于10年 [25][26] - 决议内容违法则无效 程序违规可请求法院撤销 但轻微瑕疵不影响决议效力 [24]

股东会议事规则总则 - 公司股东会由全体股东组成，是最高权力机构，行使职权范围包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本等[2] - 股东会出席人员包括非股东董事、高级管理人员及会计师事务所会计师等特定人员[2] - 规则依据《公司法》《证券法》及《公司章程》制定，对股东会相关方具有约束力[2] 股东会职权范围 - 股东会职权涵盖董事任免、利润分配、注册资本变更、公司债券发行等13项核心事项[2] - 需股东会审议的对外担保情形包括单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%等7类[3] - 重大交易事项需股东会批准的标准包括交易资产总额超总资产50%、成交金额超市值50%等7项指标[5] 股东会召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发情形后2个月内召开[8] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[9] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用并提供股东名册等支持[10][17] 股东会议案与通知 - 临时提案需在股东会召开10日前提交，单独或合计持股1%以上股东具有提案权[12] - 股东会通知需包含会议时间、地点、议案内容、股权登记日等7项必备信息[12] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00，且不得晚于现场会议结束当日下午3:00[13] 股东会表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、重大资产交易超总资产30%等6类[21] - 关联股东需回避表决，关联交易决议需非关联股东所持表决权半数或三分之二以上通过[24] 会议记录与执行 - 会议记录需记载主持人信息、股东出席情况、表决结果等7类内容，保存期限不少于10年[29] - 股东会决议由董事会执行，执行情况需向下次股东会报告，决议内容需及时公告[28][29] - 新任董事在决议作出后就任，利润分配方案需在股东会结束后2个月内实施[28][29]

股东会职权 - 股东会是公司最高权力机构 行使选举和更换董事 决定董事报酬事项等职权 [2] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [2] - 股东会职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使 [2] 股东会召集 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 应在上一会计年度完结后6个月内举行 [3] - 临时股东会应在事实发生之日起2个月内召开 [3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会 [6] 股东会提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [8] - 提案股东资格需属实 召集人应在收到提案后2日内发出补充通知 [8] - 股东会通知中未列明或不符合规定的提案不得进行表决 [9] 股东会通知 - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 [9] - 会议通知需包含会议时间地点 提交审议事项 股权登记日等信息 [9] - 召集人应在召开股东会5日前披露必需资料 [10] 股东会召开 - 公司应在住所地或通知地点召开股东会 可提供网络方式便利股东参与 [12] - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东会 [12] - 全体董事和董事会秘书应当出席会议 总经理和其他高级管理人员应当列席会议 [14] 表决程序 - 选举董事时应当实行累积投票制 [16] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决 [17] - 股东会采用记名方式投票表决 同一表决权只能选择一种方式 [20] 决议类型 - 普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过 [22] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [22] - 公司增加减少注册资本 分立合并解散等事项需特别决议通过 [23] 会议记录 - 股东会会议记录需记载会议时间地点 出席股东人数 表决结果等内容 [24] - 会议记录应与股东签名册 委托书等资料一并保存 保存期限为10年 [24] 费用承担 - 因召开股东会发生的场地使用费 文件准备费等合理费用由公司承担 [25][26] - 股东为参加股东会支付的交通费住宿费等个人支出由股东自行承担 [25]

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为，确保依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》等法规[1] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则[2] - 董事会需勤勉尽责确保股东会正常召开，股东会职权范围受《公司法》和《公司章程》约束[3][4] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开[5] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见[8] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会未按期反馈时股东可向审计委员会提议[10][11] 股东会召集程序 - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向交易所备案，召集人持股比例不得低于10%[11] - 自行召集的股东会费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册[12][13] - 临时提案需由持股3%以上股东在会议召开10日前提交，召集人需在2日内公告补充通知[15] 股东会通知与提案要求 - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告[16] - 董事选举提案需披露候选人教育背景、持股情况、关联关系及处罚记录等详细信息[18] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更[19] 股东会召开与表决机制 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间需明确载明且不得早于现场会议前一日15:00[21][22] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露[32] - 选举董事可实行累积投票制，单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须采用[33] 股东会决议与记录 - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情[40] - 会议记录需保存10年，内容包括审议过程、表决结果及股东质询答复等[42] - 派现、送股等方案需在股东会结束后2个月内实施[45] 争议解决与监管 - 股东可对程序违规决议在60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[18] - 交易所可对未按期召开股东会的公司股票停牌并要求解释[48] - 董事或董事会秘书违规可能面临证监会责令改正或市场禁入措施[50] 附则与规则修订 - 本规则修改需董事会提案并经股东会批准，与《公司章程》冲突时以法规为准[55][57] - 规则解释权归属董事会，外资股公司股东会另有规定的从其规定[52][58]