股东会性质与职权 - 股东会是公司的最高权力机构 [3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行 临时股东会不定期召开 出现法定情形时应当在两个月内召开 [3] - 股东会行使职权范围包括董事会工作报告 利润分配方案 董事任免 公司合并分立 章程修改等重大事项 [23][24] 临时股东会召开程序 - 独立董事经全体过半数同意有权向董事会提议召开临时股东会 董事会应在收到提议后10日内书面反馈 [2] - 审计委员会有权提议召开临时股东会 董事会应在10日内书面反馈 若不同意或未反馈 审计委员会可自行召集 [2][4] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 董事会应在10日内反馈 若未反馈或不同意 股东可向审计委员会提议 若审计委员会未在5日内发出通知 连续90日以上持股10%股东可自行召集 [4] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人应在2日内发出补充通知 [7] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 通知内容需包括时间地点 审议事项 股权登记日等信息 [7] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 登记日确认后不得变更 [7] 会议登记与出席 - 股东可亲自或委托代理人出席 代理人需出示授权委托书和身份证明 [10][24] - 会议登记册需记载参会人员姓名 身份证号 持股数量等信息 由公司制作保存 [24] - 召集人和律师需验证股东资格 登记股东姓名及持股数 会议登记在主持人宣布前终止 [24] 股东会召开与主持 - 股东会由董事长主持 董事长不能履行时由过半数董事推举董事主持 [17] - 审计委员会或股东自行召集的股东会 由召集人或推举代表主持 主持人可宣布休会 [15][16] - 公司应设置会场并提供网络投票方式 网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00 不得迟于当日9:30 [14][17] 表决与决议机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [23] - 关联股东需回避表决 其股份不计入有效表决总数 中小投资者表决需单独计票 [19] - 选举董事时需逐个表决 持股30%以上股东需采用累积投票制 [20] 决议执行与记录 - 股东会决议由董事会执行 派现送股等方案需在会后2个月内实施 [24] - 会议记录需记载会议详情 审议经过 表决结果等 由董事会秘书负责 保存期限不少于10年 [25][26] - 决议内容违法则无效 程序违规可请求法院撤销 但轻微瑕疵不影响决议效力 [24]