股东会议事规则总则 - 规范公司股东会行为 确保依法行使职权 依据公司法 上市公司股东会规则及公司章程制定 [1] - 公司需严格按法律法规及公司章程召开股东会 董事会需勤勉尽责确保会议正常召开 [1] - 股东会行使职权范围受公司法和公司章程限制 分为年度股东会和临时股东会 年度股东会需在会计年度结束后6个月内举行 [1] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 [3] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议 [4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 需书面通知董事会并向交易所备案 会议费用由公司承担 [5][11][13] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开前提出临时提案 召集人需在年度会议20日前 临时会议15日前通知 [6][16] - 股东会通知需包含会议日期地点 审议事项 股东权利说明 股权登记日及联系方式 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [7][19] - 会议通知发出后无正当理由不得延期或取消 若变更需提前2工作日公告 [8] 股东会召开与表决 - 会议需在公司住所地召开 可采用现场与网络结合方式 股东需持有效证件出席 代理人需提交授权委托书 [8][9][24] - 股东会由董事长主持 异常情况下可推举新主持人 董事会需向年度股东会提交工作报告 独立董事需述职 [10][27][28] - 表决时关联股东需回避 中小投资者表决单独计票 公司自有股份无表决权 可采用累积投票制选举董事 [10][30][32] 股东会决议与记录 - 决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过） 特别决议适用于增减注册资本 修改章程等重大事项 [17][50] - 会议记录需包含出席人员 表决结果 质询内容等 由董事会秘书负责 保存期限不少于10年 [14][41] - 决议内容违法则无效 程序违法可请求法院撤销 公司需及时执行生效决议 [15][16] 股东会纪律与附则 - 仅登记股东 董事 律师及受邀嘉宾可出席会议 主持人有权要求违规人员退场 [19][20] - 规则解释权归董事会 自股东会审议生效 与法律法规冲突时以法律法规为准 [21]