重大资产重组事项 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买数盾信息科技股份有限公司的控股权并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年11月24日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 [1] 标的公司（数盾科技）概况 - 数盾科技成立于2002年，专注于国产密码技术研究、密码信息安全产品研发和信息安全整体解决方案服务 [2] - 该公司是首批获得国家密码管理局认定具有商用密码资质的公司 [2] - 目前已形成密码安全产品、信息安全产品、等保服务、密评服务四大体系 [2] 公司（佳华科技）主营业务与近期财务表现 - 公司聚焦于物联网大数据技术的研发与应用，在物联网的感知层、平台层、应用层积累了核心技术和实施经验 [2] - 公司建立了“数据工厂”体系，形成了智能制造、物联网工程、软件开发、运营服务、数据算力、数据能力的核心能力，为政企用户提供物联网大数据服务 [2] - 2025年前三季度，公司实现营业收入1.66亿元，同比减少30.72% [2][4] - 2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-6723.79万元 [2][4] - 2025年第三季度单季，公司实现营业收入5615.68万元，同比减少6.21% [4]

公司重大资产重组事项 - 公司股票自2025年11月24日起停牌 预计停牌时间不超过5个交易日 [2] - 公司筹划以发行股份及支付现金方式购买数盾科技控股权并募集配套资金 [2] 交易标的公司信息 - 标的公司数盾科技成立于2002年 专注于国产密码技术研究、信息安全产品研发和整体解决方案服务 [3] - 数盾科技是首批获得国家密码管理局认定具有商用密码资质的公司 [3] - 数盾科技业务体系包括密码安全产品、信息安全产品、等保服务、密评服务四大体系 [3] 公司主营业务与财务状况 - 公司聚焦物联网大数据技术研发与应用 在感知层、平台层、应用层积累核心技术 [3] - 公司建立"数据工厂"体系 核心能力包括智能制造、物联网工程、软件开发、运营服务、数据算力 [3] - 公司前三季度实现营业收入1.66亿元 同比减少30.72% [3] - 公司前三季度归母净利润为-6723.79万元 [3]

重大资产重组事项 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司的控股权并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年11月24日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 [2] 标的公司业务概况 - 数盾科技成立于2002年，专注于国产密码技术研究、密码信息安全产品研发和整体解决方案服务 [3] - 该公司是首批获得国家密码管理局认定具有商用密码资质的公司 [3] - 公司业务已形成密码安全产品、信息安全产品、等保服务、密评服务四大体系 [3] 公司主营业务与财务表现 - 佳华科技聚焦于物联网大数据技术的研发与应用，在物联网的感知层、平台层、应用层积累了核心技术 [3] - 公司建立了“数据工厂”体系，核心能力包括智能制造、物联网工程、软件开发、运营服务、数据算力和数据能力 [3] - 今年前三季度，公司实现营业收入1.66亿元，同比减少30.72% [3] - 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-6723.79万元 [3] - 本报告期（第三季度）营业收入为5615.68万元，同比减少6.21% [4] - 年初至报告期末（前三季度）营业收入为16,558.57万元，同比减少30.72% [4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2635.61万元 [4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6723.79万元 [4]

交易核心信息 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购数盾信息科技股份有限公司的控股权并募集配套资金 [1] - 本次交易可能构成重大资产重组但不会导致公司实际控制人发生变更且不构成重组上市 [1] - 因交易细节未确定尚无法确定是否构成关联交易具体认定将在重组预案或重组报告书中披露 [1] 股票停牌安排 - 公司股票自2025年11月24日开市起停牌预计停牌时间不超过5个交易日 [1] - 停牌原因为保证公平信息披露维护投资者利益避免对公司股价造成重大影响 [1] - 停牌期间公司将根据进展履行信息披露义务待事项确定后及时发布公告并申请复牌 [2]

交易方案核心 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司的控股权并募集配套资金 [1] - 本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] - 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市 [1] 交易状态与细节 - 交易尚处于筹划阶段，标的公司审计评估、交易金额、支付比例等内容暂未确定 [1] - 尚无法确定本次交易是否构成关联交易，具体认定将在重组预案或重组报告书中详细分析和披露 [1] 股票停牌安排 - 为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2025年11月24日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过5个交易日 [1]

经公司申请，公司股票自2025年11月24日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 佳华科技(688051.SH)发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有 限公司(以下简称"数盾科技"或"标的公司")的控股权并募集配套资金。本次交易尚处于筹划阶段，截至 本公告披露日，经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ...

股价与市值表现 - 截至2025年11月21日收盘，公司股价报收于3.61元，较上周的3.83元下跌5.74% [1] - 本周股价最高为3.88元（11月17日），最低为3.59元（11月21日） [1] - 公司当前总市值为140.29亿元，在煤炭开采板块中排名18/30，在A股市场中排名1293/5167 [1] 重大资产重组进展 - 公司于2025年11月21日收到中国证监会批复，同意其向控股股东淮南矿业发行3,280,531,105股股份购买电力集团89.30%股权的注册申请 [2] - 本次交易价格为1,169,412.85万元，构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市 [2][4] - 重组报告书已于2025年11月22日披露，更新了决策过程和批准情况 [2][4] 标的资产与交易细节 - 标的资产淮河能源电力集团89.30%股权的评估值为130.95亿元，交易价格在此基础上协商确定 [3][4] - 交易对方淮南矿业对顾北煤矿采矿权资产进行业绩承诺及补偿，并对部分采用市场法评估的资产进行减值补偿 [2] - 本次交易有利于增强上市公司盈利能力，提升能源业务集中度 [3][4] 公司经营与战略 - 公司在2025年第三季度业绩说明会中表示，未来将坚持“存量提效、增量转型”策略，推进煤电与清洁能源协同发展 [1] - 2025年第三季度，电力集团归母净利润约为3.49亿元（未经审计） [1][4] - 公司就资产并购进展、业绩稳定性、研发创新、关联交易、发电量与电价等情况与投资者进行了交流 [1]

股价表现与市值 - 截至2025年11月21日收盘，公司股价报收于6.73元，较上周7.38元下跌8.81% [1] - 本周最高价为11月17日盘中的7.86元，最低价为11月21日盘中的6.73元 [1] - 公司当前最新总市值为126.86亿元，在房地产开发板块市值排名28/89，在两市A股市值排名1419/5167 [1] 重大资产出售交易核心信息 - 公司拟向珠海投捷控股有限公司出售持有的珠海格力房产有限公司100%股权，交易价格为551,753.65万元，以现金方式支付 [1] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易，由华发集团提供连带责任保证担保 [1] - 标的资产评估基准日为2025年7月31日，采用资产基础法评估，评估价值为551,753.65万元 [2] - 交易完成后，上市公司将聚焦以免税业务为核心的大消费业务 [2][4] 交易审批与合规情况 - 本次交易已由第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议 [1] - 独立董事专门会议认为本次交易定价公允、程序合法合规 [1] - 董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条各项规定，且不构成重组上市 [2] - 本次交易尚需国资部门批准 [5] 交易相关安排与协议 - 公司拟与控股股东海投公司、格力房产签署《托管协议之补充协议（二）》，终止对上海海控合联等5家公司股权的托管安排 [3] - 交易前公司为格力房产提供担保余额16.44亿元，格力房产为其提供担保16.10亿元，双方将在交割后6个月内维持现有担保并互负反担保义务，按不超过0.5%/年收取担保费 [3] 中介机构核查意见 - 国泰海通证券出具专项核查报告，经核查16个房地产项目，未发现格力房产及万联海岛存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为 [3] - 评估机构浙江中联资产评估有限公司具备独立性，评估假设合理，方法适当 [5] - 北京市嘉源律师事务所核查确认，未发现房地产项目公司存在闲置土地等违规行为 [5] - 对业绩真实性核查显示，公司近三年无违规资金占用或对外担保，会计处理合规 [6] 交易对公司财务影响 - 本次交易后公司2024年度归母净利润由-15.15亿元增至-0.92亿元，2025年1-7月由亏损转盈利，不存在即期回报被摊薄的情况 [5][7] - 交易有助于公司聚焦免税主业，提升经营质量与盈利能力，优化资产结构 [2][4][7] 其他重要事项 - 公司股票在重组方案披露前20个交易日内，剔除大盘和同行业板块因素后的累计涨跌幅分别为4.67%和7.24%，均未超过20%，未达异常波动标准 [2] - 公司于2025年11月20日收到上交所问询函，要求就交易安排、担保事项、评估减值及房屋权属瑕疵等问题补充说明，并在10个交易日内回复 [7] - 公司2025年第四次临时股东会审议通过《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》 [1]

交易概述 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，交易价格约为16.4亿元 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金不超过8亿元 [1] - 此次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [1] 交易标的与战略意图 - 上市公司和标的公司同属于光通信领域，上市公司从事光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块及器件的业务 [1] - 标的公司安捷讯主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售 [1] - 交易意在取得标的公司控股权，强化在光通信领域的行业地位，拓宽产品与技术布局，提升制造能力、客户覆盖与产品交付能力 [1][3] 标的公司财务表现 - 安捷讯2023年、2024年、2025年H1分别实现营收1.51亿元、5.09亿元、3.21亿元 [1] - 安捷讯2023年、2024年、2025年H1分别实现归母净利润21.44万元、1.10亿元、8299.55万元，2024年业绩实现显著增长 [1] 上市公司财务表现对比 - 上市公司2023年、2024年、2025年H1分别实现归母净利润5963.61万元、6698.30万元、5186.97万元，自2023年起出现明显下滑 [2] - 上市公司各期盈利表现均弱于其收购标的 [2] 业绩承诺与交易方案调整 - 业绩承诺方承诺标的公司2025-2027年度累计实现的净利润不低于4.95亿元 [3] - 交易方案较初始方案有所调整：交易对方由6名减少至5名，标的资产比例由100%调整为99.97% [3] - 方案调整已通过董事会审议，独立财务顾问认为符合监管规定，交易尚需履行后续审批程序 [3]

交易核心内容 - 公司拟通过发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权及蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权 [3] - 交易同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [3] - 本次交易构成关联交易且预计构成重大资产重组但不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [3] 交易进展时间线 - 公司股票因筹划重组于2025年7月15日起停牌并于2025年7月29日复牌 [4] - 公司董事会已于2025年7月25日审议通过本次交易的相关议案 [4] - 自预案披露后公司已分别于2025年8月27日、9月25日、10月23日披露重组进展公告 [5] - 截至公告日重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作仍在持续推进中 [5] 后续工作计划 - 待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次重组事项 [5] - 本次交易尚需履行公司董事会及股东会的决策审批程序并需经有权监管机构批准 [6]