公司地址 - 2026年1月1日起迁至上海市长宁区天山西路799号舜元科创大厦3层303 - 5室、4层401 - 402室[1] - 原地址为上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元[1] 公司信息 - 注册地址为湖北省荆州市沙市区北京中路282号津谷大厦1102、1103室[1] - 网址为www.infotm.com[1] 联系方式 - 投资者联系电话为021 - 58853066[1] - 传真号码为021 - 58853100[1] - 电子信箱为infotm@infotm.com[1] 公告信息 - 公告日期为2025年12月31日[3]

董事会会议召开与审议情况 - 盈方微电子股份有限公司第十三届董事会第三次会议于2025年12月26日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议召集、召开程序及出席人数符合规定 [2] - 会议审议通过了《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票 [3][7] - 关联董事史浩樑先生回避表决，该议案已事先经独立董事专门会议审议通过并获全体独立董事同意 [5][6] 房屋租赁变更暨关联交易详情 - 为满足未来经营发展办公需求，公司向关联方舜元控股集团有限公司租赁上海市长宁区舜元科创大厦3层及4层部分房屋，总面积2700.62平方米，作为主要办公场所 [3][11][20] - 新租赁合同期限自2026年1月1日至2026年12月31日，免租期3个月（2026年1月1日至3月31日），同时与舜元控股签署协议，将当前位于同大厦5楼的办公场所租赁提前终止于2025年12月31日 [3][11][19] - 每月租金为人民币424,683.75元（含税），每月物业管理费为人民币81,018.60元（含税），免租期内需支付全额物业管理费及其他费用 [20] - 需支付房屋租赁保证金共计人民币1,517,107.05元，包含三个月租金1,274,051.25元及三个月物业管理费243,055.80元 [21] 关联方基本情况 - 交易对方舜元控股集团有限公司为公司关联法人，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司实际控制人所控制的企业，且舜元企管持有其15%股份，公司董事长史浩樑在舜元控股担任董事 [12][16] - 舜元控股注册资本为70,000万元人民币，实际控制人为陈炎表 [13][14] - 截至2024年12月31日，舜元控股净资产为1,247,170,381.45元，2024年度营业收入110,009,922.10元，净利润329,609,571.18元 [15] - 截至2025年9月30日，舜元控股净资产为1,251,101,021.27元，2025年1-9月营业收入78,456,836.62元，净利润3,930,639.82元 [15] 关联交易定价与影响 - 本次租赁交易价格系根据租赁房屋所在地市场价格经双方协商确定，公司认为定价公允，不存在利益输送 [18] - 公司表示此次变更办公场所为满足经营发展需求，系正常商业行为，交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性，不会对财务状况、经营成果构成重大不利影响，亦不会形成业务依赖 [22] 累计关联交易情况 - 2025年年初至本公告披露日，除本次租赁变更及已经股东会批准的关联交易外，公司及控股子公司与舜元控股累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元 [23] 为控股子公司提供担保 - 公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司于2025年12月26日获得中国银行深圳南头支行授信额度人民币3500万元，使用期限至2026年10月26日 [28] - 公司及另一控股子公司苏州市华信科电子科技有限公司与中国银行签署《最高额保证合同》，分别为深圳华信科该笔授信提供连带责任担保，担保的最高债权本金余额为人民币3500万元 [28][33] - 保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年 [35] 担保授权与背景 - 公司分别于2025年3月24日及4月9日通过董事会和股东大会，为深圳华信科提供了不超过人民币50,000万元的担保额度授权 [28] - 公司于2025年12月5日及12月25日通过董事会和股东会，授权苏州华信科为深圳华信科提供不超过人民币10,000万元的担保额度 [28] - 本次担保在已授权预计担保额度内，因此无需再次提交董事会及股东会审议 [29] 被担保方财务状况 - 被担保方深圳华信科由公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有51%股权 [31] - 深圳华信科不是失信被执行人 [32] 反担保与累计担保情况 - 深圳华信科的其他股东之一上海竞域投资管理有限公司已出具《反担保函》，针对公司本次担保将无偿提供反担保 [39] - 公司及其控股子公司的担保额度总金额为51亿元，截至公告披露日，担保总余额为35,692.28万元，占公司最近一期经审计净资产的754.31% [39] - 公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项 [39]

证券日报网讯 12月26日，盈方微发布公告称，公司第十三届董事会第三次会议审议通过《关于房屋租 赁变更暨关联交易的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

会议安排 - 盈方微电子股份第十三届董事会独立董事专门会议2025第二次会议12月3日发通知，12月26日召开[1] - 应参会独立董事2人，实际参会2人[1] - 与会独立董事推举罗斌为会议召集人[1] 关联交易 - 公司向关联方舜元控股集团租赁新办公场所是后续经营办公需求[1] - 关联交易遵循客观公正原则，定价合理、公允[1] - 独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[1]

租赁相关 - 公司2025年12月26日与舜元控股签租赁合同，租期2026年1月1日至2026年12月31日，免租期3个月[2] - 公司与舜元控股就当前办公场所签提前退租协议，提前终止日为2025年12月31日[2] - 租赁面积2700.62平方米，月租金424,683.75元（含税）[9] - 月物业管理费81,018.60元（含税），房屋租赁保证金1,517,107.05元[9][10] 公司决策 - 第十三届董事会第三次会议审议通过租赁变更议案[3] 关联方信息 - 舜元企管持有舜元控股15%股份[3] - 舜元控股注册资本70,000万元人民币[4] 关联方业绩 - 截至2024年12月31日，舜元控股净资产12.4717038145亿元，2024年营收1.1000992210亿元，净利润3.2960957118亿元[5] - 截至2025年9月30日，舜元控股净资产12.5110102127亿元，2025年1 - 9月营收7845.683662万元，净利润393.063982万元[5] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司及控股子公司与舜元控股累计关联交易总金额为0.14万元[12]

担保情况 - 为深圳华信科提供3500万元授信额度担保，期限至2026年10月26日[3] - 为深圳华信科提供不超5亿元、苏州华信科不超1亿元担保额度[3][4] - 公司担保额度总金额51亿元[15] 财务数据 - 深圳华信科资产负债率77.42%，公司持股51%[6] - 2025年9月30日深圳华信科资产9.06亿、负债7.01亿、净资产2.05亿[11] - 2025年1 - 9月深圳华信科营收12.23亿、利润总额3030.37万、净利润2179.27万[11] 额度使用 - 深圳华信科已审批5亿，本次后用1.1亿，剩3.9亿[6] - 苏州华信科已审批1亿，本次后用3500万，剩6500万[6] 其他 - 除本次外，担保总余额3.57亿，占最近一期经审计净资产754.31%[15][16] - 无对合并报表外单位担保和逾期担保事项[16]

会议信息 - 第十三届董事会第三次会议通知于2025年12月3日发出，12月26日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 审议通过《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》[3] - 新租赁房屋在上海长宁，租期2026年1月1日至12月31日，免租期3个月[3] - 当前办公场所租赁提前终止日为2025年12月31日[3] - 议案表决同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票[3]

证券日报网讯 12月25日，盈方微发布公告称，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于为 子公司新增担保额度预计的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

公司融资与担保安排 - 公司控股子公司华信科与国泰世华银行签署融资协议，获得为期一年（2025年12月24日至2026年12月24日）的非承诺性循环融资额度，金额为人民币2000万元 [1] - 公司为华信科的上述融资提供连带责任担保 [1] - 公司另一控股子公司熠存存储与北京银行签署综合授信合同，获得为期两年（2025年12月24日至2027年12月23日）的最高授信额度，金额为人民币1000万元 [1] - 公司为熠存存储的上述授信提供连带责任担保 [1] - 本次担保事项在公司已授权的预计担保额度内，无需提交董事会及股东会审议 [2] 公司担保与财务状况 - 公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币51亿元 [2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保总余额约为人民币3.01亿元 [2] - 公司担保总余额占最近一期经审计净资产的636.34% [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自电子元器件分销业务，该业务占比99.67% [2] - 计算机和通信和其他电子设备制造业收入占比仅为0.33% [2] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为人民币64亿元 [3]

南财智讯12月25日电，盈方微公告，公司与国泰世华银行（中国）有限公司上海分行签署《最高额保证 担保合同》，为控股子公司深圳市华信科科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为人民币2000.00 万元，担保范围包括主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的一切费 用。本次担保后，公司对华信科的担保余额将增至6000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例为 72.05%。 ...