独立董事专门会议工作细则 同宇新材料（广东）股份有限公司 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全 1 体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的 独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电 话或者其他方式召开。 第一条 为进一步完善同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简 称 "公司"）独立董事制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《同宇新材料（广东）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范同宇新材料（广东）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《同宇新材料（广东）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资子公 司、控股子公司（以下统称"子公司"）的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批准或授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第七条 公司为 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《同宇新 材料（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-004 同宇新材料（广东）股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日召 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、 经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述事项尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型、经营范围的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕907 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众 发行人民币普通股（A 股）10,000,000 股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2025 年 7 月 7 日出具的"容诚验字[2025]200Z01 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《同宇新材料（广东）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职或辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收 到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 除法律法规等另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当按照法律法规、本所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 最低人数； （二）审计委员会成 ...

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-005 关于修订及制定部分公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日召 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司内部治理制 度的议案》。为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订及制定了部分内 部治理制度，具体情况详见下表： | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略与发展委员会工作细则 | ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-008 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日召 开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日（周二）下午 14:00 召开公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将召开本次股东 大会的有关事宜通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： ...

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-003 同宇新材料（广东）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2025 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室一召开。会议通知已于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件、微信或钉钉的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。会议由监事会主席章星先生主持召开，董事会秘书列席了会议。本 次会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规和规范性文件等相 关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，监事会同意本次《公司章程》的修订。 为符合对上市公 ...

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室一召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件、微信或钉钉的形式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人（其中董事纪仲林先生、独立董事王岩先生、 余宇莹女士、杨进先生以通讯表决方式审议表决）。会议由董事长张驰先生主持召 开，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》 同宇新材料（广东）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意同 宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为5.713亿元人民币，同比增长19.98%[20] - 营业收入同比增长19.98%至5.71亿元[53] - 公司营业收入同比增长20.0%至5.71亿元，对比去年同期的4.76亿元[144][145] - 归属于上市公司股东的净利润为6624.39万元人民币，同比下降11.81%[20] - 净利润同比下降11.8%至6624.39万元，去年同期为7511.69万元[146] - 基本每股收益同比下降11.8%至2.2081元，去年同期为2.5039元[146] - 母公司营业收入下降1.9%至4.67亿元，对比去年同期的4.76亿元[149] - 母公司净利润下降29.5%至6039.91万元，去年同期为8571.71万元[149] - 综合收益总额为6039.91万元，同比增长41.9%（从8571.71万元）[150] - 公司2024年上半年综合收益总额为85,717,052.12元[166] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长31.65%至4.55亿元，主要因江西同宇投产增产[53] - 营业成本同比增长31.6%至4.55亿元，去年同期为3.45亿元[145] - 研发投入同比下降13.91%至1183.39万元[53] - 研发费用同比下降13.9%至1183.39万元，去年同期为1374.53万元[145] - 财务费用由负转正，从去年同期的-25.70万元增至178.96万元[145] - 信用减值损失改善33.0%至-193.04万元，去年同期为-288.09万元[145] - 支付职工现金增长16.3%至4038.95万元（对比上年3472.45万元）[151] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为468.43万元人民币，同比下降91.63%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降91.63%至468.43万元[53] - 经营活动现金流量净额大幅下降91.6%至468.43万元（对比上年同期5596.69万元）[151] - 销售商品提供劳务收到现金增长6.9%至4.82亿元（对比上年4.51亿元）[151] - 购买商品接受劳务支付现金增长17.8%至3.87亿元（对比上年3.28亿元）[151] - 投资活动现金流出大幅减少94.3%至767.88万元（对比上年1.34亿元）[152] - 取得借款收到现金减少71.1%至1307.41万元（对比上年4521.05万元）[152] - 期末现金及现金等价物余额下降87.5%至2807.20万元（对比上年期初2974.98万元）[152] - 母公司经营活动现金流量净额改善34.2%至-2583.91万元（对比上年-3927.71万元）[153] - 母公司筹资活动现金流入增长28.5%至2616.26万元（对比上年3645.86万元）[154] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为16.435亿元人民币，同比增长9.08%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为8.732亿元人民币，同比增长9.36%[20] - 货币资金占总资产比例6.68%，较上年末增长0.64个百分点[58] - 应收账款同比增长13.7%至3.01亿元，占资产比例18.3%[58] - 存货同比增长37.3%至1.31亿元，主要因江西同宇生产规模提升[58] - 固定资产占总资产比例33.4%，同比下降2.34个百分点[58] - 受限资产总额2.78亿元，含质押货币资金8168万元及抵押在建工程1.12亿元[60] - 货币资金期末余额为1.10亿元人民币，较期初增长20.5%[135] - 应收账款期末余额为3.01亿元人民币，较期初增长13.7%[135] - 应收款项融资期末余额为1.62亿元人民币，较期初增长99.4%[135] - 存货期末余额为1.31亿元人民币，较期初增长37.3%[135] - 短期借款期末余额为2321.83万元人民币，较期初下降61.8%[136] - 应付票据期末余额为3.82亿元人民币，较期初增长72.2%[136] - 长期借款期末余额为1.68亿元人民币，较期初下降5.0%[137] - 未分配利润期末余额为6.02亿元人民币，较期初增长12.4%[137] - 母公司货币资金期末余额为7698.40万元人民币，较期初下降15.3%[140] - 母公司其他应收款期末余额为4.13亿元人民币，较期初增长3.8%[141] - 负债总额下降18.8%至3.39亿元，去年同期为4.18亿元[142] 业务表现：产品和市场 - 公司主营业务为电子树脂产品包括环氧树脂覆铜板等电子材料[11] - 公司产品涉及Low Loss低介电损耗材料等级[11] - 公司产品技术参数包括介电常数Dk和介电损耗因子Df[11] - 公司产品应用于HDI高密度互联印制电路板领域[11] - 全球刚性覆铜板2024年销售额为150.13亿美元，同比增长17.9%[29] - 中国大陆刚性覆铜板2024年销售额为112.26亿美元，同比增长20.3%，占全球74.8%[29] - 2021年全年中国开工投建的覆铜板生产线多达26个[44] - 公司产品已通过建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球知名厂商认证并建立长期稳定合作关系[42][48] - 电子树脂业务毛利率21.03%，同比下降6.41个百分点[55] - 产品销售均价呈下降趋势[72] - 客户集中度较高风险[69] 业务表现：研发和技术 - 公司自主开发的苯并噁嗪树脂和马来酰亚胺树脂已通过客户测试并开始小批量供应[37][43] - 公司聚苯醚树脂和高阶碳氢树脂已开展中试并送样，目前处于客户测试阶段[37][43] - 公司掌握含磷阻燃改性环氧合成技术、异氰酸酯改性环氧合成技术等8项核心技术[45] - 公司产品覆盖高中低玻璃化转变温度无铅无卤覆铜板到低Dk低Df高速领域覆铜板[46] - 公司2025年上半年共授权发明专利3件，截至2025年6月30日拥有17件授权有效发明专利[42] 运营和生产 - 公司采用DCS系统进行工业控制生产流程[11] - 公司主要原材料包括双酚A环氧氯丙烷丁酮等[11] - 公司采用DCS自动化控制生产模式，通过ERP系统完成生产订单生成到检验入库全流程[39] - 公司主要根据客户订单确定生产计划，同时会根据市场情况适当备货[39] - 公司销售模式为直销，存在少量买断式贸易商客户[40] - 江西同宇2024年7月投产后产量销量增长，但新产品认证周期及产能爬坡导致单位制造费用较高[34] - 主要原材料成本占主营业务成本比重较大[73] 公司治理和股东结构 - 公司股票代码为301630在深圳证券交易所上市[15] - 公司于2025年7月10日在深圳证券交易所创业板上市[121] - 公司股份总数3000万股，其中有限售条件股份占比100%[120] - 境内自然人持股占比94.74%，数量为2842.25万股[120] - 第一大股东张驰持股比例39.99%，持股数量1199.73万股[123] - 第二大股东苏世国持股比例26.13%，持股数量783.97万股[123] - 员工持股平台四会兆宇企业管理合伙企业持股比例5.26%，数量157.75万股[123] - 报告期末普通股股东总数7名（不含优先股及特别表决权股东）[123] - 公司实际控制人张驰先生及苏世国先生无未履行法院生效判决或大额到期债务未清偿情况[102] 财务和担保 - 公司为子公司江西同宇新材料提供担保金额总计26,000万元（其中20,000万元于2023年11月24日生效，6,000万元于2024年12月27日生效）[114] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币4亿元[115] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币4亿元[115] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为45.81%[115] - 公司报告期无重大违规对外担保情况[96] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[95] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[13] - 公司本报告期不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司注册地址位于广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区[16] - 非经常性损益项目合计金额为38.15万元人民币，主要包括政府补助48.86万元人民币等[24] - 加权平均净资产收益率为7.59%，同比下降3.45个百分点[20] - 报告期内公司涉及未达披露标准的其他诉讼仲裁事项涉案金额为19.71万元[100] - 公司半年度财务报告未经审计[97] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[103] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[101] - 公司组织安全月知识竞赛及多层次实战演练活动提升应急响应时效[89] - 公司实施全员健康体检计划及按服务年限递增带薪年假天数的员工关怀措施[91] - 实施绩效奖金与薪酬动态调整激励措施[82] - 公司评估报告期末起12个月内持续经营能力未发现影响事项[173]