会议信息 - 公司于2025年8月24日决议召开本次会议，董事会提前15日公告通知股东[5] - 现场会议于2025年9月16日14:00在广东省四会市召开，由董事长主持[7] - 网络投票时间为2025年9月16日，交易系统和互联网投票系统投票时间有具体安排[7] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人共94名，代表30,677,700股，占总数76.6943%[9] - 出席现场会议股东及代理人共5名，代表23,790,600股，占总数59.4765%[10] - 参加网络投票股东共89名，代表6,887,100股，占总数17.2178%[12] - 参加会议中小投资者股东共88名，代表1,277,000股，占总数3.1925%[14] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》：30,659,100股同意，占99.9394%等[18] - 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》：30,658,400股同意，占99.9371%等[19] - 《董事会议事规则》：30,658,400股同意，占比99.9371%[20] - 《独立董事工作制度》：30,659,000股同意，占比99.9390%[22] - 《对外投资管理制度》：30,625,900股同意，占比99.8311%[23] - 《关联交易管理制度》：30,658,400股同意，占比99.9371%[24] - 《对外担保管理制度》：30,625,900股同意，占比99.8311%[25] - 《累积投票制度实施细则》：30,659,500股同意，占比99.9407%[26] - 《募集资金管理制度》：30,658,400股同意，占比99.9371%[27] - 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》：30,659,000股同意，占比99.9390%[28] - 《会计师事务所选聘制度》：30,661,300股同意，占比99.9465%[29] - 《利润分配制度》：30,655,500股同意，占比99.9276%[30] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》：30623600股同意，占99.8237%等[31] 会议合法性 - 本次会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果合法有效[32]