股价表现 - 公司股价一度下跌超过9% 当前下跌7.12%至202.79元 总市值81.12亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.71亿元 同比增长19.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6624.39万元 同比下降11.81% [1] - 基本每股收益2.2081元 [1]

公司基本信息 - 公司报告期内控股股东未发生变更 [3] - 公司报告期内实际控制人未发生变更 [3] - 公司无优先股股东持股情况 [3] 财务与分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 报告期内无优先股利润分配预案 [2] 股东与股权结构 - 报告期内无因转融通业务导致前10名股东及前10名无限售流通股股东发生变化的情况 [2] - 公司不具有表决权差异安排 [2] - 持股5%以上股东未参与转融通业务出借股份 [2] 报告与披露事项 - 半年度报告摘要来自全文 投资者需阅读全文以了解全面信息 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [1] - 报告批准报出日无存续债券情况 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深交所交易系统在9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9月16日9:15至15:00 [1] - 会议召开经第二届董事会第四次会议审议通过 符合《公司章程》及监管规定 [1] 投票安排 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 同一股份仅能选择一种表决方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日登记在册的普通股股东均享有表决权 可亲自出席或授权他人代为出席 被授权人可不为公司股东 [2] 审议事项 - 主要审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 该提案包含12项子议案 [2] - 议案需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 中小投资者指除董监高外单独或合计持股5%以下股东 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需凭身份证、股东账户卡及持股证明登记 法人股东法定代表人需提供营业执照复印件、持股证明及身份证 [4] - 异地股东可通过信函或邮件登记 需在2025年9月11日16:00前送达公司证券部 登记材料包括《参会股东登记表》及身份证明文件复印件 [4] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 需对总议案或具体提案表决意见选择同意、反对或弃权 [7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [7] 附件资料 - 会议备查文件包括第二届董事会第四次会议决议 [5] - 附件含网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表格式 [5][8][9]

财务表现 - 上半年实现营业收入5.71亿元 同比增长19.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6624.39万元 同比下降11.81% [1] - 基本每股收益2.2081元 [1] 公司发展 - 公司于2025年7月10日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 上年同期净利润为7511.69万元 [1]

公司基本信息 - 公司于2025年4月25日获批首次向社会公众发行人民币普通股1000万股，7月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为4000万元[7] - 公司已发行股份数为4000万股，均为普通股，每股面值1元[16] 股权结构 - 发起人张驰持股1199.73万股，持股比例39.9911%；苏世国持股783.97万股，持股比例26.1323%等[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%等[25] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，享有获得股利分配等权利[28][29] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[36] 公司治理结构 - 股东会是权力机构，行使选举董事、审议报告等职权[42] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[100] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知董事[109] 决策与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 选举两名以上非职工代表董事时实行累积投票制[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[149] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[154] 信息披露 - 公司年度报告在会计年度结束之日起四个月内报送披露[149] - 股东会决议应及时公告，需列明相关内容[89] 人员相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[94] - 总经理每届任期三年，可连任[140]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[2] 重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[6] - 营业用主要资产被查封等情况超30%属重大风险事项[11] - 控股股东或实际控制人变更需及时报告并持续跟进[14] - 5%以上股份股东或实际控制人相关股份被质押应立即通知[14] 重大信息范围 - 包括临时报告、定期报告所涉信息[5][6] - 向证监会等报送可能影响股价报告所涉信息[6] - 各部门或子公司重大交易和关联交易事项[6] - 重大变更事项如变更公司名称等[9] 信息披露职责 - 董事会统一领导信息披露，董事长是第一责任人[17][18] - 董事会秘书协调组织，是具体执行人和联络人[18] - 总经理等为内部信息报告第一责任人[19] 信息报告流程 - 信息报告第一责任人或联络人通报董事会秘书[23] - 报告形式包括书面、电话等[24][25] - 重大信息内部报告经报告等程序[26] - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[27] 责任与制度 - 未及时上报或上报失实追究责任并可处罚[29][30] - 本制度由董事会解释修改，审议通过生效[32][33]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名，董事会秘书1名[3][4][5] - 公司总经理每届任期三年，可连聘连任[2] - 公司采取公开、透明方式选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员[5] 职责分工 - 总经理负责组织实施公司年度经营计划和投资方案[7] - 财务总监协助总经理负责公司资金筹措和重大投资项目审查工作[20] 计划制定与实施 - 总经理应按董事会通过的年度经营计划和投资方案，制订季度、半年、年度工作计划[28] - 公司的季度、半年度、年度工作计划须符合董事会决议精神，并经总经理办公会通过后实施[30] 总经理办公会 - 总经理办公会议为公司日常经营管理的最高决策机构[39] - 参会人员为董事长、总经理等，讨论经营工作时相关人员依议题确定[39] - 原则上每季度召开一次，分例会和临时会议，由总经理决定[40] - 会议至少提前一天通知参会人员，记录保管期限不少于10年[41] 汇报制度 - 公司经营活动报告原则上每三个月向董事会汇报一次[48] - 报告期内利润实现数较利润预算数差异超规定时总经理应向董事会报告[50] - 公司内部实行重大事项报告制度[50] 其他 - 总经理的绩效评价和薪酬制度由董事会决定[53] - 本工作细则由董事会审议通过之日起生效施行[58]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[8] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等情况由董事长审批[9] - 购买或出售资产交易累计金额超公司最近一期经审计总资产30%需披露并提交股东会审议[7] 决策与职责 - 股东会、董事会为对外投资决策与授权机构[13] - 董事会负责项目事前效益审计和对外投资定期审计[15] - 董事会办公室参与重大投资项目效益评估等[16] - 总经理负责对外投资实施并汇报进展[17] - 财务部门负责评估对外投资项目效益等[18] 投资流程 - 投资项目按调研、初审等程序办理[26] - 投资项目由总经理负责实施[28] - 投资方案修改等需经董事会或股东会审议[30] - 投资项目完成后需进行验收评估并报告[41] 投资处置 - 对外投资资产处置需按规定金额限制经公司股东会等审批[19] - 公司可在特定情形下收回、核销或转让对外投资[31][32] - 投资转让应按国家法律和公司制度办理[34] - 批准处置投资的程序、权限与实施投资相同[35] 其他 - 子公司应每月向公司报送财务会计报表[23] - 会议资料等备查文件保存期限至少为十年[35]

会议安排 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[8] - 召开年度报告说明会应至少提前二个交易日发布通知，会议时长不少于两小时[8] 特定对象管理 - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[11] - 特定对象现场参观需向证券部预约，经董事会秘书同意[16] 信息披露与调研限制 - 公司应避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研和媒体采访[14] - 业绩说明会等活动采取网上直播需提前公告活动信息[15] 活动记录与回复 - 公司进行投资者关系活动后2个交易日内需编制《投资者关系活动记录表》并刊载[20] - 公司核查特定对象知会的文件需在2个工作日内回复[22] 股东沟通与信息管理 - 股东会审议现金分红方案前应通过互动易与中小股东沟通[23] - 公司应在定期报告公布网址和电话，变更时及时公告[23] - 指派董秘和证代负责查看互动易提问并及时处理[24] - 公司不得在互动易回答涉及未公开重大信息的提问[24] - 公司对非正式公告信息严格审查，防未公开重大信息泄露[24] - 非正式公告信息需经证券部审核、董秘审批发布[25] - 证券部需关注相关人员媒体信息防止重大信息泄露[25] - 投资者关系活动泄露重大信息应立即报告并公告[25] 责任与制度执行 - 违反制度相关人员应承担责任[25] - 制度未尽事宜按相关规定执行[27] - 制度由董事会负责解释和修订[29] - 制度自董事会通过之日起生效实施[29]

定期报告 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露，中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[7] - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容，中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8][9] - 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[7] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] 重大事件 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%，属于重大事件[15] - 涉及公司的重大诉讼、仲裁，涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元，属于重大事件[15] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及其衍生品种交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应针对该审计意见涉及事项作出专项说明[11] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[17] - 一次性签署与日常经营相关合同金额占公司最近一年经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且超1亿元需披露[18] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需披露[20] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[20] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应及时披露[20] 信息披露责任与管理 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[35] - 公司董事、高管应对信息披露真实性等负责，有证据表明尽责除外[39] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露承担主要责任[40] - 董事长、总经理、财务总监对财务会计报告披露承担主要责任[40] - 子公司信息披露负责人变更需在二个工作日内报董事会秘书[41] - 董事、高管应关注信息披露文件编制，保证定期、临时报告按时披露[31] - 董事知悉重大事件应按规定报告，董事长敦促临时报告披露[36] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[37] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[32]