公司治理变更 - 公司注册资本由人民币3000万元变更为4000万元 因首次公开发行1000万股A股[2] - 公司类型由非上市股份有限公司变更为已上市股份有限公司 因2025年7月10日在深交所创业板上市[2] - 经营范围进行调整以满足实际经营需要和市场监督管理部门要求[2] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》部分条款 监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度废止[2] - 修订及制定部分内部治理制度以完善公司治理和规范运作 需分项表决[2] - 部分子议案尚需提交公司股东大会审议 包括编号2.1/2.2/2.7/2.10至2.15/2.24/2.27/2.29等议案[2] 财务报告披露 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 内容真实准确完整且编制程序符合规定[2] - 半年度报告全文及摘要于巨潮资讯网披露 摘要同步刊登于《中国证券报》等媒体[2] 会议及股东大会安排 - 董事会以现场和通讯表决相结合方式召开 应出席董事7人实际出席7人[1] - 提请于2025年9月16日召开第一次临时股东大会审议相关议案[2] - 会议备查文件包括第二届董事会第四次会议决议和审计委员会第三次会议决议[3]