委员会构成 - 战略与发展委员会成员由三名董事组成，含至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事长担任，任期与同届董事会一致[5] 职责与流程 - 负责长期发展战略、重大投资决策研究并提建议，对董事会负责[8] - 证券部负责决策前期准备，提交评审意见[10] 会议规定 - 正常会议提前3天通知，会前3日提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 可现场或非现场会议，通讯表决签字视为出席并同意[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] - 细则自董事会审议通过之日生效[18]

公司治理 - 制定董事会审计委员会年报工作制度完善治理、提高年报质量[1] 审计职责 - 审计委员会委员履行职责、学习监管要求并参加培训[2,3] 审计安排 - 审计工作时间由审计委员会与事务所协商确定[4] 报表审阅 - 年审前后审计委员会两次审阅财务报表并形成书面意见[2,6] 后续流程 - 审计完成后审计委员会表决提交董事会，提交总结报告和聘任意向[2]

同宇新材料（广东）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章 程规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的 财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券 交易所认可的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第一条 为了促进同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 利润分配制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配制度，建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《同宇新材料（广 东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （四）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。 第三条 公司的税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法 律、法规和《同宇新材料（广东）股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬办法遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制挂 钩。 第四条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标； 审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东会审议的工作 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范与保障同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发 挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的审查与评价活动。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在合理保证实现如下控制目标的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)保障公司的资产安全； (三)确保公司信息披露的真实、准确、完整； ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 第一条 为规范同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《同宇新材料（广 东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序提出建议，并按照确定的标准、程 序遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，以及对董事人选和高级管理人员人 选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作，主任委员(召集人)在委员内选 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《同宇新材料（广东）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 在本制度中，关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《同宇新材料（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，薪酬与考核委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事委员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引—发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》等有关法 律、法规、规范性文件的要求以及《同宇新材料（广东）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，做到资 金使用规范、公开、透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自 ...