资金管理 - 2025年8月1日公司同意用不超5.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年8月20日公司股东大会通过闲置募集资金现金管理议案[2] 账户操作 - 2025年10月30日公司在招行济南高新支行开立募集资金现金管理专用结算账户[3] - 截至公告披露日，公司注销两个招行济南高新支行专用结算账户[4][5]

合规情况 - 现场检查对应期间为2025.07.23 - 2025.12.19，检查时间为2025.12.15 - 2025.12.19[2] - 公司章程等完备、合规且有效执行[2] - 内部审计制度和部门按规定建立，审计委员会至少每季度开会报告工作[3] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] - 建立防资金占用制度，无占用情形，关联交易合规[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行，无违规使用[6] - 公司和股东完全履行相关承诺[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[7] 项目调整 - 公司将一号楼一层4,029.24平方米区域以自有资金建设开发[8] - 公司调整“山大电力研发中心项目”内部投资结构，总额不变[8] - “山大电力电网故障分析等项目”达预定可使用状态日期延至2026年12月[8] - “山大电力研发中心项目”达预定可使用状态日期延至2027年12月[8] 未来要求 - 研究并妥善安排募投项目后续工作，规范资金存储使用并及时披露信息[9] - 按法规完善治理结构和经营管理制度，强化风险防范意识[10] - 及时履行信息披露义务，确保内容真实、准确、完整[10] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[6]

公司业务与订单情况 - 公司电网智能监测和新能源两大业务板块在手订单情况总体保持稳定 [1] 公司战略与未来展望 - 上市后公司将全面统筹规划未来发展战略与经营目标 [1] - 公司将持续推进各项业务拓展 [1] - 2026年具体业绩情况将根据后续公告为准 [1]

业务与市场概况 - 公司电网智能监测产品主要集中在变电侧和输电侧，配电侧相对较少 [1] - 未来市场增长动力包括：国产化替代、存量市场更新迭代、增量市场、特高压项目密集建设以及人工智能等新技术的应用 [1] - 预计二次设备投资占比将越来越大，市场规模增长更快，为公司带来更大市场空间 [1] 产品与竞争优势 - 在故障录波监测装置、时间同步装置等传统优势产品方面，公司凭借深厚技术积累和研发能力持续推动产品迭代升级 [2] - 公司已成功开发并推广输电线路故障监测装置、二次设备在线监视与诊断装置、保护压板状态在线监测装置等一系列新产品，其中多项为公司率先推出并已规模化应用 [2] - 公司与国家电网、南方电网、各大发电集团等核心客户建立了长期稳定的合作关系 [3] - 公司构建了以济南总部为中心、覆盖全国重点区域的17个联络处，具备24小时快速响应与本地化技术支持能力 [4] 市场份额与客户布局 - 公司是国家电网和南方电网的主要供应商之一，主要产品在多个细分行业处于领先地位 [5] - 公司目前尚未涉及海外业务，未来将持续关注并积极探索海外市场机会 [6] - 未来客户布局包括：国网、南网、五大六小发电集团、铁路、石化、新能源厂站、国网/南网三产公司合作等 [6] 供应链管理 - 公司与核心供应商建立长期合作关系，优化供应周期和质量保障机制，并实施供应商绩效考核 [6] - 公司严格执行ISO 9000质量管理体系，建立供应商管理制度，从源头确保产品一致性 [6] - 公司推行绿色生产模式，通过了绿色供应链评审，贯穿绿色环保理念 [6]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，山大电力发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年度第五次临时股东 会，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》等多项议案。 ...

会议基本信息 - 2025年12月25日14:00现场召开股东会，网络投票9:15至15:00[4] - 178人参会，代表112,614,373股，占比69.1395%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意率99.8395%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.8394%[7] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意率99.8344%[8] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意率99.8384%[8]

股东会信息 - 2025年度第五次临时股东会现场会议于12月25日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3] - 参加股东会股东及代理人178人，代表股份112,614,373股，占比69.1395%[5] - 中小股东及代理人168人，代表股份24,479,413股，占比15.0291%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份超99.8%，中小股东同意股数占比超99.2%[7][9][10][11] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[13]

公司股价与交易数据 - 12月19日，山大电力股价上涨1.21%，成交额为3648.05万元 [1] - 当日融资买入226.44万元，融资偿还430.81万元，融资净卖出204.37万元 [1] - 截至12月19日，公司融资融券余额合计1.06亿元，其中融资余额1.06亿元，占流通市值的7.25% [1] - 当日无融券交易，融券余量与余额均为0 [1] 公司基本情况 - 公司全称为山东山大电力技术股份有限公司，位于山东省济南市，成立于2001年4月12日，于2025年7月23日上市 [2] - 公司是致力于电力系统相关智能产品技术研发与产业化的高新技术企业 [2] - 公司基于智能电网领域的电网监测技术和电气系统设计及集成化能力，形成了电网智能监测和新能源两大业务板块 [2] - 主要产品包括故障录波监测装置、输电线路故障监测装置、时间同步装置，这些产品在细分行业处于领先地位 [2] 公司财务与经营状况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.59亿元，同比增长12.81% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润8732.16万元，同比增长4.96% [2] - 公司主营业务收入构成为：故障录波监测装置占63.61%，输电线路故障监测装置占35.17%，其他(补充)占1.22% [2] 公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.70万户，较上一期减少34.15% [2] - 截至2025年9月30日，公司人均流通股为1285股，较上一期增加51.85% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第七大流通股东，持股15.38万股，为新进股东 [2]

公司业务澄清 - 公司目前暂无直接业务涉及可控核聚变领域 [1] - 公司表示会持续关注可控核聚变等前沿技术的发展 [1]

董事会决议核心事项 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年12月9日召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议召集、召开及表决程序合法有效 [1] - 会议审议通过了三项议案，所有议案表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票 [2][3][13] 募集资金使用安排 - 董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [2] - 公司首次公开发行股票4,072.00万股，每股发行价14.66元，募集资金总额为人民币59,695.52万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币52,844.99万元 [15] - 使用自有资金支付并置换的主要原因包括：支付人员薪酬需通过基本户或一般户操作、缴纳社保公积金通过银行代扣操作困难、集中采购统一结算模式便于管理、以及使用银行承兑汇票支付可提高资金效率 [16][17] - 置换操作流程由财务部门按月编制汇总表，经财务负责人、董事会秘书、董事长审批后，在自有资金支付后六个月内从募集资金专户等额划转至自有资金账户 [18][19] - 保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见 [2][15][23] 公司治理制度修订 - 为提升公司治理水平，董事会审议通过了关于修订、制定公司部分治理制度的议案，并需进行逐项表决 [4] - 具体修订和制定的制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事、高级管理人员离职管理制度》，并新制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及修订了《累积投票制实施细则》 [4][6][7][8][10] - 其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的修订尚需提交股东会并以特别决议方式审议，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的制定尚需提交股东会审议 [5][7][9] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年12月25日采用现场结合网络投票的方式召开2025年度第五次临时股东会 [12] - 现场会议时间为2025年12月25日14:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [29] - 会议股权登记日为2025年12月18日，会议地点为山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室 [31][32] - 会议将审议需由董事会提交的相关议案，其中部分议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [33]