薪酬适用人员与方案决定 - 制度适用于董事和高级管理人员[3] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[6] 薪酬构成与支付方式 - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[12][13] - 绩效薪酬占比不低于基本与绩效总额的50%[12][13] 独立董事薪酬 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核[11] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴[16] - 一定比例绩效薪酬在年报披露和评价后支付[16] 薪酬调整与追回 - 调整参考同行业增幅、通胀等因素[16] - 亏损未降薪或违规需披露原因或追回收入[16][21]

董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选两名以上董事实行累积投票制[2] - 选独立董事，投票权数=股份总数×应选人数，只投独立董事候选人[4] - 选非独立董事，投票权数=股份总数×应选人数，只投非独立董事候选人[4] - 股东对所有候选人投票累计不得超累积投票权总数[6] - 投票多于累积投票权总数无效，少于则有效，差额视为弃权[6] - 董事按得票多少确定当选[8] - 得票数相等且最少，全部当选超应选人数时需再次投票[8] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[10] - 细则经股东会审议通过后生效[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 召集与通知 - 董事会收到提议后十日内给出书面反馈意见，同意的需在作出董事会决议后五日内发出通知[6][7][8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在股东会决议公告前不得低于10%[8] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[11] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发出补充通知[10] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，特定选举应采用累积投票制[22] - 股东买入超规定比例股份，超部分三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[21] 委托与计票 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可请求委托代为出席股东会并代行权利[21] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[24] 决议与披露 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数等信息[24] - 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[21] 其他规定 - 公司需在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[49] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议时间、地点等内容，相关人员签名，保存期限不少于十年[28][29] - 本规则经董事会审议并经股东会批准后生效并施行，解释权属于董事会[31]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[7] - 特定情况董事会应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[8][10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知相关人员[12] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需提前三日书面通知[14] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[18] 委员会组成 - 审计委员会成员三名以上，独立董事过半数[4] - 部分委员会独立董事占多数并担任召集人[4] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可远程召开[19] 决议规则 - 董事会决议需超半数董事赞成，担保事项特殊[24] - 董事回避表决有相关规定[25] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[27] 会议档案与表决 - 董事会会议档案保存十年以上[35] - 表决实行一人一票，方式多样[22] - 临时会议可传真或传阅决议[22] - 董事表决意向及未选处理方式[22] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排人员记录会议内容[29] - 与会董事需签字确认会议记录和决议[31] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前保密[32][33]

提名委员会构成 - 由3名公司董事组成，独立董事比例不少于二分之一[4] 委员产生与任期 - 委员候选人由董事长等提名，由董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] 会议相关规定 - 会议召开前三日发通知，紧急可口头，全体书面同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[11] - 表决方式为举手表决或书面表决，传真或邮件决议为签字[11][12] - 可采取现场和通讯会议方式，通讯含多种形式[12] 会议记录与通报 - 会议记录由董事会秘书保存，公司存续期保存十年[13] - 通过的议案及表决结果不迟于生效次日向董事会通报[14] 工作细则相关 - “以上”含本数，“过”不含本数[16] - 经公司董事会批准后生效[16] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[16] - 与日后法律等抵触时按相关规定执行[16] - 解释权归属公司董事会[16] 公司时间 - 山东山大电力技术股份有限公司时间为2025年12月[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行4,072.00万股A股，募资总额59,695.52万元，净额52,844.99万元[2] 募投项目 - 募投项目含5个，投资总额59,806.12万元，拟投净额50,000.00万元[5] 资金操作 - 公司用自有资金付募投款并等额置换，6个月内完成[8] - 2025年12月3日审计委、12月9日董事会通过相关议案[11][13] - 保荐人认为事项合规无异议[14]

制度审议 - 2025年12月9日第四届董事会第三次会议审议通过修订、制定部分治理制度议案[1] - 《股东会议事规则》等4项制度需股东会审议通过后生效[1] - 《信息披露管理制度》等2项制度已通过审计委员会会议审议[1] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已通过薪酬与考核委员会会议审议[1] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》将以特别决议方式审议[1]

股东会信息 - 2025年度第五次临时股东会于2025年12月25日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年12月18日[2] - 登记时间为2025年12月22日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间：深交所系统为2025年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网系统为9:15至15:00[1] - 普通股投票代码为"351609"，投票简称为"山电投票"[12] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案数为4个[16]

会议相关 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年12月9日召开，10名董事全部出席[2] - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[2][4] - 审议通过修订、制定公司部分治理制度议案，部分需提交股东会[5][6] - 审议通过召开2025年度第五次临时股东会议案，12月25日召开[7]

资金管理 - 2025年8月1日董事会和监事会同意用不超5.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年8月20日股东大会审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[2] 账户操作 - 2025年9月8日在齐鲁和招行支行开立募集资金现金管理专用结算账户[3] - 截至公告披露日注销上述两个支行的专用结算账户[4][5]