（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，山大电力发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年度第五次临时股东 会，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》等多项议案。 ...

上海市通力律师事务所 关于山东山大电力技术股份有限公司 2025 年度第五次临时股东会的法律意见书 致: 山东山大电力技术股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受山东山大电力技术股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所孙文律师、周奇律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《山东山大电力技术股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025 年度第五次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-038 山东山大电力技术股份有限公司 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日 2025年度第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号山大电力 5 楼 公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投 ...

公司股价与交易数据 - 12月19日，山大电力股价上涨1.21%，成交额为3648.05万元 [1] - 当日融资买入226.44万元，融资偿还430.81万元，融资净卖出204.37万元 [1] - 截至12月19日，公司融资融券余额合计1.06亿元，其中融资余额1.06亿元，占流通市值的7.25% [1] - 当日无融券交易，融券余量与余额均为0 [1] 公司基本情况 - 公司全称为山东山大电力技术股份有限公司，位于山东省济南市，成立于2001年4月12日，于2025年7月23日上市 [2] - 公司是致力于电力系统相关智能产品技术研发与产业化的高新技术企业 [2] - 公司基于智能电网领域的电网监测技术和电气系统设计及集成化能力，形成了电网智能监测和新能源两大业务板块 [2] - 主要产品包括故障录波监测装置、输电线路故障监测装置、时间同步装置，这些产品在细分行业处于领先地位 [2] 公司财务与经营状况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.59亿元，同比增长12.81% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润8732.16万元，同比增长4.96% [2] - 公司主营业务收入构成为：故障录波监测装置占63.61%，输电线路故障监测装置占35.17%，其他(补充)占1.22% [2] 公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.70万户，较上一期减少34.15% [2] - 截至2025年9月30日，公司人均流通股为1285股，较上一期增加51.85% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第七大流通股东，持股15.38万股，为新进股东 [2]

公司业务澄清 - 公司目前暂无直接业务涉及可控核聚变领域 [1] - 公司表示会持续关注可控核聚变等前沿技术的发展 [1]

董事会决议核心事项 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年12月9日召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议召集、召开及表决程序合法有效 [1] - 会议审议通过了三项议案，所有议案表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票 [2][3][13] 募集资金使用安排 - 董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [2] - 公司首次公开发行股票4,072.00万股，每股发行价14.66元，募集资金总额为人民币59,695.52万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币52,844.99万元 [15] - 使用自有资金支付并置换的主要原因包括：支付人员薪酬需通过基本户或一般户操作、缴纳社保公积金通过银行代扣操作困难、集中采购统一结算模式便于管理、以及使用银行承兑汇票支付可提高资金效率 [16][17] - 置换操作流程由财务部门按月编制汇总表，经财务负责人、董事会秘书、董事长审批后，在自有资金支付后六个月内从募集资金专户等额划转至自有资金账户 [18][19] - 保荐人兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见 [2][15][23] 公司治理制度修订 - 为提升公司治理水平，董事会审议通过了关于修订、制定公司部分治理制度的议案，并需进行逐项表决 [4] - 具体修订和制定的制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事、高级管理人员离职管理制度》，并新制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及修订了《累积投票制实施细则》 [4][6][7][8][10] - 其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的修订尚需提交股东会并以特别决议方式审议，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的制定尚需提交股东会审议 [5][7][9] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年12月25日采用现场结合网络投票的方式召开2025年度第五次临时股东会 [12] - 现场会议时间为2025年12月25日14:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [29] - 会议股权登记日为2025年12月18日，会议地点为山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室 [31][32] - 会议将审议需由董事会提交的相关议案，其中部分议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [33]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第三次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为70亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电网智能监测业务，占比83.95% [1] - 新能源领域业务是公司第二大收入来源，同期占比为15.53% [1] - 其他业务收入占比为0.52% [1]

募资情况 - 公司首次公开发行4072.00万股A股，募集资金总额59695.52万元，净额52844.99万元[1] 项目投资 - 山大电力多个项目拟投入募集资金，如电网故障分析等项目共5个[4] 资金使用 - 2025年12月董事会通过用自有资金付募投款并等额置换议案[10][11] - 公司需6个月内完成募集资金等额置换，保荐人无异议[7][12]

离职制度适用范围 - 适用于公司全体董事及高级管理人员离职情形[2] 离职生效及程序 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效[4] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 高级管理人员辞职程序依聘任协议规定[4] 信息披露与手续办理 - 公司收到辞职报告2个交易日内披露相关情况[4] - 离职生效后5个工作日内办妥移交手续[6] 审计与复核 - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计[6] - 离职人员对追责决定有异议，15日内可申请复核[10] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议通过后实施，修改亦同[12] - 制度由董事会负责解释[12]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[13] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[13] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 信息披露范围 - 公司信息披露包括定期报告、临时报告、再融资相关公告文件、收购报告书[11] 披露要求 - 信息披露义务人应在规定期限内披露重大信息，不得有意选择披露时点[7] - 依法披露的信息应在深交所网站和符合规定的媒体发布[8] - 信息披露文件应采用中文文本，同时用外文文本时，两种文本内容应一致，歧义以中文为准[9] 报告审核与审议 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[13] 报告审计 - 公司年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告在特定情形下应审计，季度报告一般无须审计[15][16] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形之一，应在会计年度结束 1 个月内进行业绩预告[18] - 公司股票被实施退市风险警示，应在会计年度结束 1 个月内披露年度业绩预告[19] 重大事件披露 - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况属于重大事件[21] - 公司发生可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时应立即披露[21] - 公司应在董事会形成决议等最先发生的任一时点，及时履行重大事件信息披露义务[23] - 公司披露重大事件后，出现较大影响的进展或变化应及时披露[24] 差错更正披露 - 公司定期报告存在差错或虚假记载，被责令改正或董事会决定更正后应及时披露[16][22] 会计师事务所聘请 - 公司聘请或解聘会计师事务所由股东会决定，年度报告财务会计报告应经审计[15][21] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需披露[28] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元需披露[28] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需披露[28] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需披露[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需披露[28] 财务资助审议 - 财务资助对象资产负债率超 70%需股东会审议[29] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产 10%需股东会审议[29] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超 30 万元的交易需披露[31] - 与关联法人成交金额超 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易需披露[32] 业绩变动披露 - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降 50%以上或净利润为负值需披露相关信息[35] 资产情况披露 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的 30%需披露[37] 诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元需披露[41] 股东情况披露 - 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需披露[43] - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权需披露[43] 合同披露 - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或者期末总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元需披露[44] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起 2 个交易日内向公司报告并公告[52] 股东报告 - 股东或实际控制人所持公司 5%以上股份被质押等情况需报告[54] 委托持股告知 - 通过接受委托或信托等方式持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知委托人情况[56] 责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[58] 信息披露机构 - 董事会办公室是信息披露常设机构，负责人为董事会秘书[60] 报告编制与提交 - 总经理等高级管理人员应及时编制定期报告草案并提交董事会秘书[48] 制度执行与监督 - 董事会应定期对公司信息披露管理制度实施情况自查并披露执行情况[58] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[58] 信息披露事务工作 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务等工作[61] 文件档案管理 - 公司对外信息披露文件档案管理工作由董事会办公室负责[64] 保密义务 - 公司董事等涉及应披露信息的工作人员负有保密义务[66] - 董事长、总经理是公司保密工作第一责任人[66] 内部审计 - 公司实行内部审计制度对财务收支和经济活动监督[68] - 公司内部审计机构定期或不定期监督财务管理和会计核算内部控制制度[68] 财务信息披露内控 - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[68] 审计要求 - 公司年度报告中的财务会计报告需经符合资质的会计师事务所审计[68] 违规处理 - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露造成损失，公司将处分并追究责任[70] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施[72] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[73]