战略委员会组成 - 由3至5名董事组成，董事长为固有委员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 会议召开前三日发通知，信函交付邮局第5个工作日送达[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[10] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[14]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人或法人为关联人[5] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人成交占净资产0.5%以上且超300万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 交易金额占净资产5%以上且超3000万元，提供评估或审计报告并股东会审议[14] - 日常关联交易超预计金额需重新审议披露[16] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[16] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[16] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易，部分股东回避且不得代理表决[13] 担保与资助规则 - 为关联人担保需董事会审议披露并股东会审议，为控股股东等担保应提供反担保[16] - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需董事会和股东会审议[18] 其他规则 - 拟进行须股东会审议的关联交易，提交董事会前经独立董事专门会议同意并披露[19] - 五种关联交易可免股东会审议[20] - 四种交易可免按关联交易履行义务[20] - 审议关联交易应了解标的和对方情况，确定价格，按需聘请中介[20] - 制度“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[22] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度未尽事宜按法律法规执行，抵触时以后者为准[22] - 制度自股东会审议通过生效[22]

提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 提前三日发通知，紧急可口头，书面同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[10] 人员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销委员职务[11] 选举产生 - 委员候选人由董事长等提名，董事会选举[4] - 召集人由董事长提名独立董事，董事会审议[4] 职责与生效 - 负责研究标准程序，审查并提建议[3] - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[16]

会议召开 - 独立董事专门会议原则上现场召开，也可通讯召开[3] - 两名以上独立董事提议可召开[3] - 全部独立董事出席方可举行[3] 会议通知与召集 - 会议通知提前三日发出，紧急可随时通知，全体同意可豁免时限[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议决议 - 会议决议需全体独立董事过半数通过[5] - 关联交易等经会议审议过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议审议[6] 档案保存与制度实施 - 专门会议档案由董事会办公室保存十年[8] - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[9]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议规定 - 会议提前三日发通知，送达日期因方式而异[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤其职务[13] 薪酬与激励计划 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管方案报董事会批准[8] - 股权激励计划须经董事会和股东会批准[8] 其他规定 - 委员披露利害关系[15] - 会议有记录，会后纪要或决议报董事会，保存不少于十年[15] - 会议通过议案及表决结果次日通报董事会[15] - 出席人员保密[15] - 工作细则“以上”含本数，“过”不含本数[17] - 工作细则经董事会批准生效[17] - 细则未尽事宜按相关法规和章程执行[17] - 细则解释权归董事会[17] 公司时间 - 山东山大电力技术股份有限公司时间为2025年9月[18]

融资审议规则 - 融资涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议披露[4] - 融资标的营收占近一会计年度经审计营收10%以上且超1000万元，提交董事会审议披露[4] - 融资标的净利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议披露[4] - 融资成交金额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议披露[4] - 融资产生利润占近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议披露[4] 股东会审议规则 - 融资涉及资产总额占近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会审议披露[4] - 融资标的营收占近一会计年度经审计营收50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议披露[5] - 融资标的净利润占近一会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，经董事会审议后提交股东会审议披露[5] - 融资成交金额占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会审议披露[5]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复要诚信、谨慎客观，保证信息真实准确完整公平[4] - 不得涉及未公开重大信息[6] 职责与生效 - 董事会办公室负责发布和回复，董事会秘书审核[10] - 制度经董事会审议通过后生效施行[13]

董事会选举 - 2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过选举第四届董事会非独立董事和独立董事议案[2] - 提名刘英亮等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名曹庆华等4人为第四届董事会独立董事候选人，部分任期有差异[3] 持股情况 - 刘英亮直接持有6,038,000股，间接持有100,000股[6] - 王剑直接持有150,000股，间接持有778,360股[10] - 裴林直接持有5,979,440股，间接持有198,560股[12] 人员任职 - 苏立利2024年4月至今任山东山大资本运营有限公司董事等职[13] - 曹庆华2021年3月至今任公司独立董事[14] - 孙守遐2021年3月至今任公司独立董事[15]

公司变更 - 注册资本由12216万元变更为16288万元[2] - 公司类型变更为上市、国有控股股份有限公司[2] - 拟变更注册地址[3] - 经营范围修改为一般和许可项目两类[4][5] 组织架构 - 不再设置监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使[5] - 监事会相关制度废止，《公司章程》相关条款修订[5] 议案情况 - 《关于变更公司注册资本等事项的议案》表决全票通过[6] - 该议案需提交股东大会特别决议审议[6]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员候选人由董事长等提名[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会运作 - 审核财务信息等需全体成员过半数同意提交董事会[8] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[11] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席，提前三日通知[21] - 作出决议需成员过半数通过[23] 内部审计相关 - 内部审计机构每年至少向董事会或审计委员会提交一次报告[13] - 至少每半年对特定事项检查一次并提交报告[15] 其他规定 - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意提交董事会[16] - 公司披露年报时披露内控评价和审计报告[16] - 监督董事、高管，发现违规可通报等[17] - 协调内外部审计沟通[20] - 举手表决及传真邮件决议方式规定[26] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[26] - 会议记录等资料保存至少十年[26] - 会议记录包含相关内容，通过议案次日通报董事会[27] - 参会人员有保密义务[27] - 向董事会报告行动或改善事项并提建议[28] - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[30]