股东参会情况 - 出席股东会股东及代表206人，代表股份262,573,748股，占比62.2633%[3] - 现场投票股东及代表10人，代表股份234,467,130股，占比55.5984％[4] - 网络投票股东196人，代表股份28,106,618股，占比6.6648％[4] - 中小股东及代表197人，代表股份34,435,778股，占比8.1656％[5] 议案表决情况 - 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》同意股数占比99.9671%[6] - 《关于公司变更注册资本等议案》同意股数占比99.9574％[7] - 《关于修改相关公司治理制度的议案》同意股数占比99.9582％[9] - 《关于续聘审计机构的议案》同意股数占比99.9570％[10] - 《关于公司发行H股股票并上市的议案》同意股数占比99.9480％[11] - 《关于公司发行H股股票上市方案各细则议案》同意股数占比超99.9466％[12][16][17][18][20][21][22][24][26][27] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意股数占比99.9498％，中小股东同意占比99.6175％[30] - 《关于公司聘请H股发行审计机构的议案》同意股数占比99.9472％，中小股东同意占比99.5972％[31] - 《关于授权处理H股发行事项的议案》同意股数占比99.9457％，中小股东同意占比99.5856％[33] - 《关于2025年限制性股票激励计划相关议案》同意股数占比超99.9471％，中小股东同意占比超99.5963％[33][35][37] 其他 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[38] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会会议决议和律师法律意见书[39] - 公告由星宸科技股份有限公司董事会发布，日期为2025年9月22日[40]

股东会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月22日召开，通知9月5日发出[2][4] - 参加股东会的股东及代表共206名，代表股份262,573,748股，占比62.2633%[6] - 出席现场会议10名，代表股份234,467,130股，占比55.5984%[6] - 通过网络投票196名，代表股份28,106,618股，占比6.6648%[6] 议案表决情况 - 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意262,487,248股，占比99.9671％[11] - 《关于公司变更注册资本等议案》，同意262,461,848股，占比99.9574％[13][14] - 修改公司治理制度议案，同意262,464,048股，占比99.9582%[15] - 续聘审计机构议案，同意262,460,948股，占比99.9570%[15][16] - 发行H股并上市议案，同意262,437,248股，占比99.9480%[18] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》议案，同意262,437,248股，占比99.9480％[1] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，同意262,435,148股，占比99.9472％[1] - 提请授权办理激励计划事项议案，同意262,434,737股，占比99.9471％[4] 表决数据统计 - 议案表决中同意股份数最高为262,442,048股，占比99.9498%[36] - 反对股份数最高为95,400股，占比0.0363%[38] - 弃权股份数最高为47,300股，占比0.0180%[38] - 中小股东表决同意股份数最高为34,304,078股，占比99.6175%[36] - 中小股东表决反对股份数最高为95,400股，占比0.2770%[38] - 中小股东表决弃权股份数最高为47,300股，占比0.1374%[38] 议案同意率情况 - 《关于确定公司董事角色的议案》同意率最高，为99.9498%[36] - 《关于提请授权处理H股发行上市事项的议案》同意率最低，为99.9457%[38] 合法性说明 - 本次股东会召集、召开程序及出席人员资格均符合规定[3][5][10] - 股东会表决方式、程序及结果符合法律规定，合法有效[3][4]

会议信息 - 星宸科技第二届董事会第十一次会议于2025年9月22日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票议案[3] - 确定2025年9月22日为首次授予日[3] - 向207名首次授予激励对象授予限制性股票92.72万股[3] - 授予价格为33.25元/股[3] 表决情况 - 议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 关联董事周爱女士回避表决[3]

公司研发进展 - 星宸科技已在研下一代高端智能机器人芯片 采用12nm及以下先进制程和高算力NPU [1] - 新产品目标为流畅运行端侧AI大模型 并为机器人SLAM AI双目测距精细避障 识别 控制等关键算法提供性能保障 [1] - 预计2026年进行上市推广 [1]

公司产品进展 - 公司已有适用于AI眼镜的芯片产品并实现终端客户出货 [1] - 当前正与手机品牌、初创潮牌、ODM厂商及方案商等多类客户持续接洽与合作 [1] 技术应用领域 - 芯片产品明确针对AI眼镜应用场景 [1] 客户开发进展 - 客户类型覆盖手机品牌商、新兴初创品牌、ODM制造商及解决方案提供商等多维度合作方 [1]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户每月1次，共6次[3] - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 人员变动与监管 - 2025年1月1日至6月30日，周赟因工作变动不再担任保荐代表人[8] - 2025年3月14日，中金公司收到深交所监管函[8] - 深交所对中金公司采取书面警示的自律监管措施[9] 未来计划 - 预计下半年开展培训[4] 整改情况 - 截至报告出具日，中金公司已积极推进相关整改[9] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[7]

激励计划审议 - 公司2025年8月29日会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 激励对象公示 - 激励计划首次授予激励对象名单公示时间为2025年9月1 - 11日[2] - 公示期监事会未收到对拟首次授予激励对象的问题反馈[2] 激励对象情况 - 激励对象为核心技术（业务）人员，有任职资格且无不得成为激励对象情形[5] - 监事会认为激励对象符合规定，合法有效[6]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》等事项 [1]

市场表现 - 光模块等算力硬件早盘强劲回暖 创业板人工智能指数上涨逾2% [1] - 新易盛上涨6.13%至331.23元 成交额达143.71亿元 [1] - 星宸科技上涨6.09%至63.80元 成交额3.32亿元 [1] - 光库科技上涨5.80%至98.94元 成交额16.38亿元 [1] - 中际旭创上涨5.53%至389.57元 成交额157.32亿元 [1] - 创业板人工智能ETF(159363)场内价格上涨3.28%至0.818元 实时成交额超9亿元 [1] 行业基本面 - AI算力产业链仍是基本面最坚挺的方向 具备中长期投资价值 [2] - 英伟达GB300机柜在四季度逐步起量 存在业绩上修可能性 [2] - 算力业绩兑现背景下 光模块行情处于从业绩高速增长向提升估值的关键阶段 [2] - 头部企业正经历从"盈利兑现"到"价值重估"的转变 [2] - 行业驱动因素将由业务驱动转向业绩加估值双重驱动 [2] 指数表现 - 创业板人工智能指数年内累计上涨65.3476% 明显跑赢同类AI指数 [2] - 人工智能指数上涨56.5526% CS人工智指数上涨44.4665% 科创AI指数上涨43.9502% [2] - 指数年化波动率为42.5702% [2] 产品特征 - 创业板人工智能ETF(159363)标的指数约70%仓位布局算力 30%布局AI应用 [3] - 指数光模块含量超过51% 重点布局光模块龙头"易中天" [3] - 基金最新规模超48亿元 近1个月日均成交额超8亿元 [3] - 在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中规模最大 流动性第一 [1][3]

董事会人事变动 - 提名赵瑞昆为第二届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第二届董事会届满 [1][2] - 陈立敬辞去提名委员会委员职务 补选周爱为董事会提名委员会成员 委员会成员调整为薛春(召集人)、王肖健、易若峰、林永育、周爱 [2] - 委任萧培君、吴东澄为联席公司秘书 林永育及萧培君为香港上市规则授权代表 任期自H股上市起至少三年 [13] 公司治理结构调整 - 董事会战略委员会更名为"董事会战略与ESG委员会" 增加可持续发展管理职责 [3] - 取消监事会设置 由审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 注册资本由421,060,000元变更为421,060,000元(注:原文未显示变更后金额) [3] H股发行上市方案 - 拟在香港联交所主板发行H股 每股面值人民币1.00元 [6] - 发行规模不超过发行后总股本15%(超额配售权行使前) 可授予承销商不超过15%超额配售权 [7] - 发行对象包括境外机构投资者、合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者 [8] - 定价通过订单需求和簿记建档确定 决议有效期自股东会通过起18个月 [8][9] - 募集资金用于研发能力提升、战略性投资/收购、营运资金及一般公司用途 [9] 制度修订与合规安排 - 修订《公司章程》及附件议事规则 新章程草案自H股上市日起生效 [10][11] - 修订《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等内部治理制度形成草案 [11][12] - 制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》 [12][13] - 聘请安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 聘请安永会计师事务所为H股发行上市审计机构 [14] 授权与程序安排 - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理H股发行上市相关事项 授权有效期18个月 [14][15] - 向香港联交所电子呈交系统申请账户及提交授权 [15] - 定于2025年9月22日召开第一次临时股东会审议相关议案 [16]