激励计划 - 公司2025年8月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2025年2月28日至8月29日[2] - 2025年9月11日查询核查对象自查期间买卖股票情况[2] - 148名核查对象自查期间有买卖股票行为，未利用内幕信息[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形[4]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授出权益数量977,200股[3] - 职工董事周爱获授6,000股，占比0.61%[3] - 46名中国台湾籍人员获授211,300股，占比21.62%[3] - 160名中国籍人员获授709,900股，占比73.26%[3] - 预留50,000股，占比5.12%[3] 核心技术（业务）人员 - 核心技术（业务）人员共207人[3] - 国籍主要为中国，部分来自中国台湾[6][7] - 周爱身兼核心技术业务人员和职工董事[6]

激励计划相关 - 2025年9月22日召开会议审议通过授予限制性股票议案[1] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[1] - 激励对象为在任核心技术（业务）人员[2][3] 授予情况 - 以2025年9月22日为授予日，授予条件已成就[3] - 向207名激励对象授予92.72万股限制性股票[3] - 授予价格为33.25元/股[3]

激励计划基本信息 - 限制性股票首次授予日为2025年9月22日[2][19][22][23][32] - 本激励计划拟授予限制性股票97.72万股，约占公司股本总额42171.5232万股的0.23%[4] - 首次授予92.72万股，约占公司股本总额的0.22%，占本次授予数量的94.88%；预留5万股，约占公司股本总额的0.01%，占本次授予数量的5.12%[4] - 首次拟授予激励对象不超过207人，为核心技术（业务）人员，占2024年12月31日员工总数747人的27.71%[4] - 激励计划有效期最长不超过48个月[6] 授予与归属情况 - 授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足条件按约定比例分次归属，归属日须为有效期内交易日[7] - 首次授予的限制性股票归属比例：第一个归属期40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[9] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前（含）授予，归属比例同首次授予；若在披露后授予，第一个归属期50%，第二个归属期50%[9] - 激励对象获授的股票归属后不设置禁售期，董事、高级管理人员按相关法规和章程限售[10] 业绩考核指标 - 2025 - 2027年分年度对公司业绩指标考核，作为激励对象当年度归属条件之一[12] - 2025年营业收入增长率目标值不低于15%，触发值不低于10%；净利润增长率目标值不低于15%，触发值不低于10%[13] - 2026年营业收入增长率目标值不低于30%，触发值不低于20%；净利润增长率目标值不低于30%，触发值不低于20%[13][14] - 2027年营业收入增长率目标值不低于45%，触发值不低于30%；净利润增长率目标值不低于45%，触发值不低于30%[14] 成本摊销 - 授予限制性股票92.72万股，合计需摊销费用3,077.04万元[28] - 2025年会计成本为543.49万元[31] - 2026年会计成本为1647.69万元[31] - 2027年会计成本为654.36万元[31] - 2028年会计成本为213.20万元[31] 其他 - 激励对象为公司董事和高管，任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[11] - 授予对象不包括独立董事、监事、持股超5%股东等[31][32] - 授予日2025年9月22日收盘价为64.94元/股[27]

激励计划流程 - 2025年8月29日董事会和监事会审议通过激励计划议案[9] - 9月1 - 11日对激励对象内部公示，监事会未收到问题[10] - 9月12日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[10] - 9月22日股东大会、董事会审议通过相关议案，确定授予日[10][11] 激励计划内容 - 授予日为2025年9月22日，授予价格33.25元/股[12][14][15] - 向207名激励对象授予92.72万股限制性股票[14][15] 授予条件 - 公司财务报告和内控审计报告未被否定或无法表示意见[18] - 上市后36个月内未未按规定分利，激励对象无违规[18][19] 后续事项 - 公司本次授予事项尚需依法履行信息披露义务[21]

公司治理 - 2025年9月22日召开第一次临时股东会，选举赵瑞昆为独立董事[1] - 2025年9月3日召开职工代表大会，选举周爱为职工董事[1] - 第二届董事会由9名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事[2] 股权情况 - 周爱直接持有公司4,720股股份，间接持有76,219股股份[6]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代表206人，代表股份262,573,748股，占比62.2633%[3] - 现场投票股东及代表10人，代表股份234,467,130股，占比55.5984％[4] - 网络投票股东196人，代表股份28,106,618股，占比6.6648％[4] - 中小股东及代表197人，代表股份34,435,778股，占比8.1656％[5] 议案表决情况 - 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》同意股数占比99.9671%[6] - 《关于公司变更注册资本等议案》同意股数占比99.9574％[7] - 《关于修改相关公司治理制度的议案》同意股数占比99.9582％[9] - 《关于续聘审计机构的议案》同意股数占比99.9570％[10] - 《关于公司发行H股股票并上市的议案》同意股数占比99.9480％[11] - 《关于公司发行H股股票上市方案各细则议案》同意股数占比超99.9466％[12][16][17][18][20][21][22][24][26][27] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意股数占比99.9498％，中小股东同意占比99.6175％[30] - 《关于公司聘请H股发行审计机构的议案》同意股数占比99.9472％，中小股东同意占比99.5972％[31] - 《关于授权处理H股发行事项的议案》同意股数占比99.9457％，中小股东同意占比99.5856％[33] - 《关于2025年限制性股票激励计划相关议案》同意股数占比超99.9471％，中小股东同意占比超99.5963％[33][35][37] 其他 - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[38] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会会议决议和律师法律意见书[39] - 公告由星宸科技股份有限公司董事会发布，日期为2025年9月22日[40]

股东会基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月22日召开，通知9月5日发出[2][4] - 参加股东会的股东及代表共206名，代表股份262,573,748股，占比62.2633%[6] - 出席现场会议10名，代表股份234,467,130股，占比55.5984%[6] - 通过网络投票196名，代表股份28,106,618股，占比6.6648%[6] 议案表决情况 - 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意262,487,248股，占比99.9671％[11] - 《关于公司变更注册资本等议案》，同意262,461,848股，占比99.9574％[13][14] - 修改公司治理制度议案，同意262,464,048股，占比99.9582%[15] - 续聘审计机构议案，同意262,460,948股，占比99.9570%[15][16] - 发行H股并上市议案，同意262,437,248股，占比99.9480%[18] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》议案，同意262,437,248股，占比99.9480％[1] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，同意262,435,148股，占比99.9472％[1] - 提请授权办理激励计划事项议案，同意262,434,737股，占比99.9471％[4] 表决数据统计 - 议案表决中同意股份数最高为262,442,048股，占比99.9498%[36] - 反对股份数最高为95,400股，占比0.0363%[38] - 弃权股份数最高为47,300股，占比0.0180%[38] - 中小股东表决同意股份数最高为34,304,078股，占比99.6175%[36] - 中小股东表决反对股份数最高为95,400股，占比0.2770%[38] - 中小股东表决弃权股份数最高为47,300股，占比0.1374%[38] 议案同意率情况 - 《关于确定公司董事角色的议案》同意率最高，为99.9498%[36] - 《关于提请授权处理H股发行上市事项的议案》同意率最低，为99.9457%[38] 合法性说明 - 本次股东会召集、召开程序及出席人员资格均符合规定[3][5][10] - 股东会表决方式、程序及结果符合法律规定，合法有效[3][4]

会议信息 - 星宸科技第二届董事会第十一次会议于2025年9月22日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票议案[3] - 确定2025年9月22日为首次授予日[3] - 向207名首次授予激励对象授予限制性股票92.72万股[3] - 授予价格为33.25元/股[3] 表决情况 - 议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 关联董事周爱女士回避表决[3]

公司研发进展 - 星宸科技已在研下一代高端智能机器人芯片 采用12nm及以下先进制程和高算力NPU [1] - 新产品目标为流畅运行端侧AI大模型 并为机器人SLAM AI双目测距精细避障 识别 控制等关键算法提供性能保障 [1] - 预计2026年进行上市推广 [1]