证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-098 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知已于 2025 年 12 月 3 日向全体董事发出并送达。本次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。会议由董事长李锋召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 监事的规定不再适用。监事会主席虞林洪先生、监事宋辉先生、职工代表监事陈 菲女士在第五届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均仍在公司继续担任其 他职务。公司第五届监事会原任期为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。 ...

公司治理与人事变动 - 中国太保董事王昱华任职资格获国家金融监督管理总局核准 [1] - 上海银行副行长陈雷任职资格获国家金融监督管理总局上海监管局核准 [2] - 运机集团董事王万峰因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [21] 资本运作与投融资 - 指南针拟以自有资金向全资子公司麦高证券增资1亿元 增资后麦高证券注册资本增至15亿元 [5] - 神工股份拟出资6000万元自有资金参设半导体产业基金 基金总规模不低于2亿元 公司占比30% 重点投资晶圆制造关键设备、零部件及材料 [11] - 金天钛业拟以自有资金出资5000万元参与设立产业并购基金 基金总规模5亿元 公司占比10% 主要围绕钛产业链及高端材料方向投资 [14] - 大众交通获准注册发行总额45亿元债务融资工具 包括30亿元超短期融资券和15亿元中期票据 注册额度两年内有效 [13] - 苏州规划发行股份及支付现金购买东进航空100%股权并募集配套资金的申请获深交所受理 [25] 项目投资与建设 - 长春燃气落实两个燃气设施更新改造项目 概算总投资分别为13.93亿元和3.2亿元 资金来源包括超长期国债、财政资金和自有资金 目前已收到超长期国债资金2.25亿元 [15] - 超颖电子拟通过子公司向泰国全资子公司增资1亿美元 用于建设AI算力高阶印制电路板扩产项目 [24] - 上海沪工终止“航天装备制造基地一期建设项目” 并将剩余募集资金7775.29万元及利息永久补充流动资金 该项目原计划投入1.9亿元 截至2025年9月底已投入1.12亿元 进度59.08% [3] 业务合作与订单 - 兴发集团全资子公司与青海弗迪签署《磷酸铁锂委托加工协议》 将为其加工生产8万吨/年磷酸铁锂产品 协议期限2年并可自动续约1年 [20] - 龙泉股份全资子公司与中广核工程签署两份供货合同 合计金额约5075.67万元（含税） 约占公司2024年度营收的4.43% [17] - 倍杰特全资子公司签署股权收购框架协议 拟收购云南文冶有色金属有限公司控股权 标的公司拥有在产锑矿及待复产矿山 具备采、选、冶及高纯锑产品生产能力 [8] 产品研发与注册进展 - 天坛生物下属公司研制的“人凝血酶原复合物”完成Ⅲ期临床试验并取得总结报告 结果显示对血友病B患者具有良好的疗效和安全性 [7] - 众生药业控股子公司自主研发的创新药RAY1225注射液新增“代谢相关脂肪性肝炎”适应症获药物临床试验批准 [9] - 莱美药业控股子公司自主研发的创新抗癌药“纳米炭铁混悬注射液”获准开展临床试验 该药拟联合放疗用于实体瘤治疗 目前二期临床试验进展顺利 [16] - 恩华药业盐酸硫必利片通过仿制药一致性评价 该药品适用于舞蹈症、抽动-秽语综合症及老年性精神病等 [10] - 联环药业控股子公司艾司唑仑片通过仿制药一致性评价 该药品主要用于抗焦虑、失眠等 [12] - 赛升药业子公司达格列净二甲双胍缓释片的上市许可申请获国家药监局受理 该复方制剂用于治疗2型糖尿病 [22] - 新华医疗及控股子公司取得“手术无影灯”和“胸腹腔内窥镜”两项二类医疗器械注册证 [23] 经营数据与股东行为 - 金新农11月生猪销售数量总计15.68万头 销售收入1.15亿元 商品猪销售均价12.13元/公斤 [6] - 东望时代股东东阳市新岭科技有限公司计划减持不超过1013.03万股 占公司总股本的1.20% [4] - 伊戈尔董事会拟定2025年前三季度利润分配预案 拟以总股本约4.2亿股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1元（含税） 合计派发现金股利4201.26万元 [18][19]

的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-097 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会 2025年12月4日 公司于2025年12月3日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关 于受理苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请文件的通知》（深证上审〔2025〕245号）。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，深交 所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包 ...

股份回购 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元，原回购价不超30元/股[1] - 2025年5月27日起回购价上限调至不超22.90元/股[2] - 2025年10月15日起回购价上限调至不超22.87元/股[2] 回购进展 - 截至2025年11月30日，累计回购1,083,933股，占总股本0.95%[3] - 截至2025年11月30日，最高成交价23.26元/股，最低17.81元/股[3] - 截至2025年11月30日，成交总金额21,946,074.50元（不含交易费）[3]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月25日较上一交易日上涨0.47% [1] - 当日上证指数报收于3870.02点，上涨0.87% [1] - 当日深证成指报收于12777.31点，上涨1.53% [1] 领涨个股表现 - 矩阵股份领涨板块，收盘价为23.30元，涨幅为6.34%，成交量为9.64万手，成交额为2.22亿元 [1] - 招标股份涨幅为4.60%，收盘价为17.07元，成交量为65.85万手，成交额为11.17亿元 [1] - 尤安设计涨幅为3.98%，收盘价为27.18元，成交量为2.33万手，成交额为6260.88万元 [1] - 勘设股份涨幅为3.86%，收盘价为8.35元，成交量为19.38万手，成交额为7888.11万元 [1] - 中达安涨幅为3.49%，收盘价为17.78元，成交量为9.59万手，成交额为1.70亿元 [1] 其他上涨个股表现 - 不恩设计涨幅为3.23%，收盘价为19.49元，成交量为2.74万手，成交额为5320.27万元 [1] - 建发合诚涨幅为2.79%，收盘价为12.52元，成交量为13.85万手，成交额为1.71亿元 [1] - 经纬股份涨幅为2.78%，收盘价为36.91元，成交量为1.17万手，成交额为4327.97万元 [1] - 太极实业涨幅为2.46%，收盘价为7.90元，成交量为75.73万手，成交额为6.00亿元 [1] - 中公昌科涨幅为2.31%，收盘价为31.84元，成交量为2.08万手，成交额为6609.58万元 [1] 下跌个股表现 - 山水比德跌幅为5.09%，收盘价为40.24元，成交量为3.96万手，成交额为1.59亿元 [2] - 华建集团跌幅为2.63%，收盘价为21.10元，成交量为95.53万手，成交额为20.47亿元 [2] - 广咨国际跌幅为1.64%，收盘价为16.23元，成交量为2.06万手，成交额为3351.16万元 [2] - 苏交科跌幅为1.18%，收盘价为8.36元，成交量为14.60万手，成交额为1.22亿元 [2] 板块资金流向 - 当日工程咨询服务板块主力资金净流出1.86亿元 [2] - 游资资金净流入1.27亿元 [2] - 散户资金净流入5922.14万元 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月24日现场和网络投票召开[3] - 出席股东69人，代表股份49,059,610股，占比43.2945%[7] - 出席中小股东59人，代表股份12,068,117股，占比10.6500%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》同意49,053,539股，占比99.9876%[9] - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》整体方案同意49,054,550股，占比99.9897%[10] - 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案多项条款同意股数占比均为99.9876%[11][12][13][15][16] - 总表决同意49,053,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9884%[17] - 总表决反对4,660股，占比0.0095%；弃权1,011股，占比0.0021%[17] - 中小股东表决同意12,062,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9530%[17] - 中小股东表决反对4,660股，占比0.0386%；弃权1,011股，占比0.0084%[17] - 部分议案总表决同意49,053,539股，占比99.9876%；弃权1,411股，占比0.0029%[19] - 部分议案中小股东表决同意12,062,046股，占比99.9497%；弃权1,411股，占比0.0117%[19] 议案审议结果 - 《关于＜苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）＞及其摘要的议案》审议通过[30] - 《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》审议通过[32] - 《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》审议通过[33] - 《关于本次交易不构成关联交易的议案》审议通过[35] - 《关于本次交易符合相关规定的多项议案》审议通过[42][43][44][46] - 多项审议议案总表决同意股数占99.9876%，中小股东同意股数占99.9497%[53][54][55][56][57][58][59][61] 其他信息 - 律师事务所为北京德恒（苏州）律师事务所，律师为陈海祥、葛晓霞[62] - 律师结论性意见为公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[62] - 备查文件为2025年第二次临时股东大会决议和律师法律意见[63]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年11月6日召开，决议召开本次股东大会并于11月7日公告通知[11] - 本次股东大会于2025年11月24日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[12] 股东情况 - 出席本次股东大会的股东共69人，持有表决权股份49,059,610股，占比43.2945％[16] - 现场投票股东20人，持有表决权股份44,109,084股，占比38.9257％[16] - 网络投票股东49人，持有表决权股份4,950,526股，占比4.3688％[16] 议案表决 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》表决通过，同意49,053,539股，占比99.9876%[20] - 中小投资者对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》相关议案，同意12,062,046股占比99.9497%情况多次出现[21][26][28][30][31][33][35][42][44] - 多项议案表决中，同意股数多为49,053,539股，占比99.9876%；反对股数均为4,660股，占比0.0095%；弃权股数多为1,411股，占比0.0029%[47][55][57][59][61][63][65][68][84][86][88][89][91][95][97][98][100] - 中小投资者多项议案表决中，同意股数为12,062,046股，占比99.9497%；反对股数为4,660股，占比0.0386%；弃权股数为1,411股，占比0.0117%[85][87][89][91][93][96][98][99][101] - 未来三年股东回报规划议案表决通过，时间为2025 - 2027年[97] 会议合规 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[101] - 本次股东大会召集和召开程序、出席人员及会议召集人资格、表决程序及表决结果符合相关规定[105] - 本次股东大会未讨论《通知》中未列入会议议程的事项[102][103][105] - 本次股东大会所通过的决议合法、有效[105]

市场整体特征 - A股市场日成交额连续多日回落至2万亿元以下，存量资金博弈特征明显，板块轮动节奏加快 [1] - 近一个月券商密集调整个股评级，超50只个股获上调评级，同时超90只个股被下调评级 [1] 评级上调个股分析 - 近一个月共有52只个股获券商上调评级 [1] - 食品饮料行业有7只个股评级上调，电子与电力设备行业各有5只，医药生物与轻工制造行业各有4只 [1] - 食品饮料行业具体上调案例：巴比食品评级由增持上调至强烈推荐，西麦食品、妙可蓝多、东鹏饮料评级由增持上调至买入，青岛啤酒、千味央厨评级由持有上调至增持，甘源食品评级由中性上调至优于大市 [2] - 电子行业具体上调案例：晶晨股份、中微公司、源杰科技、水晶光电、绿联科技评级均由增持上调至买入 [2] 评级下调个股分析 - 近一个月券商下调92只个股评级，涵盖25个行业 [2] - 汽车行业有12只个股被下调评级，食品饮料行业有10只，基础化工行业有9只 [2] - 汽车行业具体下调案例：美湖股份、新泉股份、拓普集团评级由买入下调至推荐或增持，上海沿浦、上汽集团、玲珑轮胎评级由强烈推荐下调至推荐 [3] - 食品饮料行业具体下调案例：白酒板块泸州老窖、口子窖、舍得酒业、水井坊评级下调至增持，乳业板块伊利股份评级下调为推荐，新乳业评级下调为增持，康比特、三只松鼠评级下调为增持 [3] 行业基本面与前景 - 电子行业受益于终端需求逐步回暖，有望迎来估值修复与成长契机 [2] - AI算力需求持续景气，云侧AI算力硬件基础设施处于高速成长中，AI眼镜、具身智能、智能驾驶等端侧AI创新百花齐放 [2] - AI推动半导体周期继续上行，存储器或迎来超级周期，半导体自主可控有望加速推进 [2] - 食品饮料行业受营收增长放缓、成本红利消退影响，盈利指标高位回落，前三季度营收增长进一步放缓 [3] - 食品饮料行业子板块分化显著：零食、软饮料、调味品等六大板块实现营收增长，其中零食和软饮料板块增速较快；熟食、保健品、白酒等六大板块营收同比下滑，白酒板块下滑最为明显 [3] 配置策略与投资机会 - 市场风格正向均衡收敛，建议聚焦科技、消费、红利等细分赛道的结构性机会 [1] - 配置成长股无需过度畏高，驱动估值的逻辑是否发生转变是关键 [3] - 11月整体配置思路以均衡为主，市值风格更倾向大盘，估值风格有望进一步偏向价值 [4] - 价值品种迎来补涨机遇，红利风格宏观友好度预计于岁末年初见底后小幅回升 [4] - 板块轮动中可关注反内卷、红利等主题机会，科技领域聚焦补涨细分领域及产业趋势催化 [4] - 新质生产力领域中，契合国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业将成为A股核心投资主线 [4][5] - 消费作为稳定经济基本盘的关键，服务消费、新型消费等细分赛道值得重点关注 [5] - "两重"领域的项目建设将推动产业链完善，相关企业将受益于订单增长与业绩释放 [5]

股东减持计划 - 公司股东苏州胡杨林天荣投资中心计划减持不超过2,832,800股，占公司剔除回购专用账户中股份后总股本的2.50% [1] - 公司股东宁波梅山保税港区珠峰投资管理中心计划减持不超过2,266,200股，占公司剔除回购专用账户中股份后总股本的2.00% [1] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易，实施期间为减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内 [1]

公司自查结果 - 相关主体在自查期间买卖公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为 [1] - 该行为不会对本次交易构成实质性法律障碍 [1] - 结论基于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件及相关主体的自查报告和承诺函 [1]