深圳市致尚科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上 市的说明 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"标的 公司"）股东所持标的公司 99.8583%的股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易是否构成关联交易 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关 联方之间不存在关联关系。 鉴于本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交易价 格尚未最终确定。因此，本次交易完成后，交易对方是否构成上市公司的潜在关 联方，需待上市公司具体交易对价的现金支付金额和股份支付金额确定后才能确 认。 对于本次交易是否构成关联交易，公司将在重组报告书中予以详细分析和披 露。 二、本次交易是否构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定；根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将不 构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定， 公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 深圳市致尚 ...

深圳市致尚科技股份有限公司董事会 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》 及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有 效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相 关敏感信息的人员范围。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与相关中介机构签署了《保 密协议》。公司及相关中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工 作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。 4、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"标的 公司"）股东所持标的公司 99.8583%的股权（以下简称"本次交易"）。 5、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司股票。 综上，公司已根 ...

深圳市致尚科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"标的 公司"）股东所持标的公司 99.8583%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的 相关规定，公司对本次交易信息发布前股票价格波动情况进行了自查，自查情况 如下： 公司股价在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅为-35.97%；剔除同期大盘因 素后，公司股票价格在本次交易信息公布前 20 个交易日累计涨跌幅为-15.30%； 剔除同期同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易信息公布前连续 20 个交易日累计涨跌幅为-11.55%。 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 深圳市致尚科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自 2 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-037 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"标的公司"）股东所持 标的公司 99.8583%的股权（以下简称"本次交易"）。 深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 <深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司与本公告同时披露的相关公 告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后， 公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召开股 东大会审议。 特此公告。 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-034 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司 会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产相关法律法规 规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以 下简称"恒扬数据"或"标的公司"）股东所持标的公司 99.8583%的股权（以 下简称"本次交易"） 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-033 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届 董事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集 主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、庞霖霖 先生、刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产相关法律法规 规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以 下简称"恒扬数据"或"标的公司"）股东所持标的公司 99.8583%的股权（以 下简称"本次交易"） 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称"标的公司"）股东所持 标的公司 99.8583%的股权（以下简称"本次交易"）。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-036 深圳市致尚科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案的一般 风险提示暨公司股票复牌的公告 本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方 可正式实施，最终能否通过审批尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信 息披露媒体发布的公告为准。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按 照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造 成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品 种：A 股股票，证券简称：致尚科技，证券代码：3 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案摘要 | 交易类型 | 交易标的 | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | | | 恒扬数据股东，即深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资 有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、厦门市美桐股权投资基金 | | | 深圳市恒扬数 | 合伙企业（有限合伙）、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、 | | 发行股份及 | 据股份有限公 | 平潭综合实验区枫红二号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市恒 | | 支付现金购 | | | | | 司 99.8583%股 | 永信企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳九合信息安全产业投资一 | | 买资产 | | | | | 权 | 期合伙企业（有限合伙）、深圳市海玥华投资有限公司、陈龙森、前 | | | | 海瑞商投资管理（深圳）有限公司、金宇星、欧森豪、苏晶、福州汇 | | | | 银海富六号投资中心（有限合伙）及其他 36 名股东 | 二〇二五年四月 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案摘要 上 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 | 交易类型 | 交易标的 | 交易对方名称 | | --- | --- | --- | | | | 恒扬数据股东，即深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资 | | | | 有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、厦门市美桐股权投资基金 | | | 深圳市恒扬数 | 合伙企业（有限合伙）、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、 | | 发行股份及 | 据股份有限公 | 平潭综合实验区枫红二号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市恒 | | 支付现金购 | | | | 买资产 | 司 99.8583%股 | 永信企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳九合信息安全产业投资一 | | | 权 | 期合伙企业（有限合伙）、深圳市海玥华投资有限公司、陈龙森、前 | | | | 海瑞商投资管理（深圳）有限公司、金宇星、欧森豪、苏晶、福州汇 | | | | 银海富六号投资中心（有限合伙）及其他 36 名股东 | 二〇二五年四月 深圳市致尚科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案 上市公司声 ...

公司公告 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司99 8583%的股权 [1] - 公司股票将于4月22日开市起复牌 [1]