交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购恒扬数据99.8555%股权 [1] - 交易总对价为344,502,664.44元 [4] - 交易完成后公司总股本将从128,680,995股增至147,335,805股 [5] 股份发行细节 - 发行价格经调整后确定为43.09元/股 较调整前43.48元/股有所下调 [2] - 定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%作为定价依据 [2] - 发行价格调整系因2024年度股东大会决议每10股派现4元 [2] 交易对方及支付结构 - 交易涉及多家投资机构包括海纳天勤投资、中博文投资、法兰克奇投资等 [2][4] - 支付方式采用现金与股份组合支付 具体现金支付金额未披露 [4] - 海纳天勤、恒永诚、恒永信为李浩控制企业 交易后合计持股比例达5.27% [5] 股权结构变化 - 交易前公司总股本128,680,995股 交易后增至147,335,805股 [5] - 实际控制人陈潮先持股比例被动稀释 但控制权未发生变化 [5][7] - 新致尚投资、致胜企业、兴春生投资等原有股东持股比例相应调整 [5][6] 交易进展与审批 - 交易已于2025年8月12日通过董事会决议并披露交易报告书 [1] - 尚需股东大会审议通过及深交所审核、中国证监会注册程序 [2][7] - 最终发行数量以监管机构核准结果为准 [5]