市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司99.8555%的股权[1] 评估相关 - 聘请国融兴华担任本次交易的资产评估机构[1] - 国融兴华及经办人员与公司及交易对方无关联关系，评估机构具独立性[1] - 评估报告假设前提合理，评估范围一致，方法合规且与目的相关[1][2] - 评估结果公允，交易定价公平合理[2][3]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于8月27日召开[1] - 现场会议时间为8月27日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为8月20日[6] 议案相关 - 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》有15个子议案[8][19] - 议案1至23属特别决议事项，需三分之二以上表决通过[10] 登记信息 - 登记时间为8月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室[13] 投票信息 - 网络投票代码为351486，简称致尚投票[22] - 深交所交易系统投票时间为8月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月27日9:15 - 15:00[25] 其他 - 公司公告第三届董事会第十次会议决议和第三届监事会第九次会议决议[16]

市场扩张和并购 - 公司拟购买恒扬数据99.8555%股权，交易价格为11.4833842734亿元[3][7][10][18] - 恒扬数据股东全部权益评估价值为115,130.00万元，增值率249.83%（比审计后母公司账面所有者权益）和276.55%（比审计后合并报表归属于母公司所有者权益）[8] - 公司以发行股份及支付现金方式支付交易对价，现金部分3.4450266444亿元于股份发行获批复后10个工作日内支付[11] 交易股份相关 - 本次交易股份发行价格初定43.48元/股，调整后为43.09元/股，尚需相关审核注册[15][16][17] - 本次发行股份购买资产发行股份数量为1865.481万股，占发行后总股本比例为12.66%[18] 交易对方情况 - 多家交易对方按持股比例获不同交易对价，部分现金支付部分股份支付[18] 业绩承诺 - 业绩承诺补偿期间为2025 - 2027年，累积承诺净利润不低于3亿元，各年分别不低于0.9亿、1亿、1.1亿元[30] - 业绩承诺方触发补偿义务，按公式计算补偿金额和股份数量[34][35][36] - 业绩奖励为补偿期间累积实现净利润超承诺部分的40%，且不超交易对价总额20%[41] 其他 - 本次交易相关决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，若获批复延至交易完成日[42] - 本次交易表决情况均为同意3票，反对0票，弃权0票，相关议案尚需提交股东大会审议[41][42][43][46][48][50][52][54][56][59][61][63][66][68] - 公司同意制定《深圳市致尚科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[87]

市场扩张和并购 - 公司拟购买恒扬数据99.8555%股权[3][6] - 恒扬数据股东全部权益评估价值为115,130.00万元，增值率249.83%（母公司）、276.55%（合并报表）[7] - 标的资产交易价格为114,833.84万元，对应100%股权作价为115,000.00万元[8] - 标的资产交易对价共计1,148,338,427.34元，现金对价344,502,664.44元[9] - 交易对方合计持有标的公司股份数量为7187.6万股，交易对价总计11.4833842734亿元，现金支付3.4450266444亿元[18] - 本次交易预计构成关联交易，交易后部分交易对方持股预计超5%[45][46] 数据相关 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价对应80%分别为47.7101元/股、46.4757元/股、43.4797元/股[13] - 本次交易股份发行价格为43.48元/股，调整后为43.09元/股[13][15] - 本次发行股份购买资产的发行股份数量为1865.481万股，占发行后总股本的比例为12.66%[16] - 交易信息发布前20个交易日公司股票收盘价涨跌幅为 -35.97%[61] - 2025年1 - 3月，交易完成前基本和稀释每股收益均为0.19元/股，交易完成后均为0.21元/股[65] - 2024年度，交易完成前基本和稀释每股收益均为0.53元/股，交易完成后均为1.01元/股[65] 未来展望 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，累积承诺净利润不低于3亿元[27] - 2025 - 2027年各年度承诺净利润分别不低于0.9亿、1.0亿、1.1亿元[27] - 超额业绩奖励为累积实现净利润超累积承诺净利润部分的40%，不超交易对价总额20%[37] - 公司拟制定《深圳市致尚科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[82] 交易规则 - 现金部分应于股份发行获中国证监会同意注册批复后10个工作日内支付完毕[9] - 交易对方取得股份锁定期为发行完成之日起12个月内不得转让，若认购资产持续拥有权益时间不足12个月，则对应股份36个月内不转让[21] - 业绩承诺方取得股份自发行完成日起12个月锁定，之后解锁比例分别为40%、30%、30%[22] - 过渡期内标的公司收益归上市公司，亏损由交易对方现金补足[24] - 若触发补偿，上市公司按流程处理股份或现金补偿[29][30] - 补偿金额=（累积承诺净利润 - 累积实现净利润）÷累积承诺净利润×交易价格×股权比例[32] - 应补偿股份数量=应补偿金额÷本次发行价格[33] - 业绩承诺方补偿合计不超获得的股份及现金交易对价总值（税后）[35] - 业绩承诺方优先以股份补偿，不足部分现金补偿，未解锁股份不得转让或质押[36] 表决情况 - 本次交易相关议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[5][7][9] - 表决业绩承诺相关事项，同意5票，反对0票，弃权0票[24][26][27] - 多项议案表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票[78][81][83][87][88] 其他 - 公司聘请五矿证券等为独立财务顾问、法律顾问、审计及备考审阅机构、评估机构[77] - 本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为[70] - 公司已制定严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施[72] - 董事会提请股东大会授权办理本次交易相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过起12个月，若获批复则延至交易完成日[84][86] - 授权董事会可根据情况制定、调整及组织实施本次交易具体方案[85] - 授权董事会在有效期内根据监管或市场变化终止或调整交易方案[85] - 授权董事会办理本次交易申报事项及修改相关申报材料[85] - 交易完成后需修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事宜[85]

板块表现 - 光通信模块板块整体上涨2.48% [1] - 亨通光电领涨板块，涨幅达6.6% [1] - 新易盛上涨5.27%，烽火通信上涨3.9% [1] - 中际旭创、致尚科技、震有科技涨幅均超过2% [1] 个股表现 - 亨通光电涨幅最高达6.6% [1] - 新易盛涨幅5.27%位列板块前列 [1] - 烽火通信涨幅3.9% [1] - 中际旭创、致尚科技、震有科技集体跟涨超2% [1]

公司业务与产品 - 公司光纤连接器等光通信产品应用于数据中心、4G/5G通信、光纤到户等场景 [2] - 恒扬数据的高性能AI算力集群DPU产品、AI智算一体机及数据处理产品可应用于数据中心、AI计算集群、边缘计算等场景 [2] - 双方产品在应用场景中高度重合 [2] 并购整合战略意义 - 若并购整合顺利完成 公司将实现从数据传输向数据智能传输与处理的业务跃迁 [2] - 公司将从器件供应商升级为光+算解决方案商 覆盖更广客户需求 [2] - 通过算力+网络的生态协同 双方技术耦合或将催生软硬一体化的数据中心解决方案 [2] - 并购将帮助公司构建在数据通信及计算领域更强的竞争力 [2]

公司业务与技术 - 公司拥有二十余年行业深耕与技术沉淀 [1] - 恒扬数据产品获得智能计算、网络通信、信息安全、基因测序图像分析等多个应用领域客户认可 [1] - 与相关行业头部企业、上市公司和中大型企业建立了良好合作关系 [1]

公司生产基地布局 - 公司在越南拥有两处生产基地，分别位于越南北江和越南永福 [1] - 北江基地面积约7,000平方米，已于2023年底投产 [1] - 永福基地面积约20,000平方米，于2024年开始投产 [1] 产品生产能力 - 越南基地主要生产单芯光纤跳线、单芯集束光纤跳线、多芯MPO光纤跳线和光分路器等光通信产品 [1] - 公司具备承接各类客户光通信产品订单的能力 [1]

公司越南生产基地布局 - 公司在越南拥有两处生产基地 北江基地面积约7000平方米 已于2023年底投产[1] - 永福基地面积约20000平方米 于今年开始投产[1] - 两处基地主要生产单芯光纤跳线 单芯集束光纤跳线 多芯MPO光纤跳线和光分路器[1] 产能与技术能力 - 公司具备承接各类客户光通信产品订单的能力[1] - 投资者关注越南子公司MPO产品是否满足华为需求供应及产能状况[3] - 投资者询问公司是否获得原福可喜玛（全球最大份额MT插芯公司）的生产技术[3] 业务关联背景 - 公司今年转让的福可喜玛是全球最大份额的MT插芯公司[3] - 福可喜玛主要生产MPO/MT插芯和连接器 已成为华为光通讯业务MPO产品供应商[3]

雅本化学与恒瑞医药战略合作 - 公司与恒瑞医药签署10年期供应战略协议 自2025年8月1日生效 共同推动医药中间体及原料药技术创新 [1] 企业收购与股权交易 - 巍华新材拟现金收购江苏禾裕泰化学控股权 延伸产品链并提升协同竞争力 [2] - 开开实业拟挂牌转让南京天石软件11.11%股权 转让底价不低于1741.23万元 [22] - 大胜达拟以2.04亿泰铢（约4483.81万元）收购泰国远东国际环保30%股权 并参与增资使总投资达4.05亿泰铢（约9000万元） [41] 政府补助与资金管理 - 富吉瑞获得200.74万元政府补助 预计对2025年度利润产生积极影响 [4] - 隆达股份拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理 [9] - 利柏特拟使用不超过2.47亿元闲置募集资金进行保本型理财 [19] - 凌霄泵业使用7600万元闲置资金购买理财产品 预期年化收益率2.05% [25] 土地资产购置与项目建设 - 杭州园林以1.3亿元竞得杭州余杭区20062平方米商务金融用地 计划建设总投资不超过4.5亿元的研发总部 [5] - 合肥城建联合竞得合肥新站区130.72亩居住用地 土地出让金额9.8亿元 [26] 药品研发与注册进展 - 百奥泰重组抗VEGF单抗注射液BAT5906新增两项适应症获临床试验批准 [6] - 鲁抗医药控股子公司获盐酸伐地那非片药品注册证书 用于治疗勃起功能障碍 [28] - 立方制药获美沙拉秦肠溶片药品注册证书 用于溃疡性结肠炎治疗 [29] - 亚虹医药口服创新药APL-1401治疗溃疡性结肠炎的Ib期临床试验获积极结果 [29] - 海思科创新药HSK3486美国上市许可申请获FDA受理 [36] 技术研发与产品发布 - 安凯微发布AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别与RFID功能 [44] 融资与资本运作 - 奥比中光向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [11] - 炬申股份可转债发行申请获深交所受理 [25] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目及研发中心建设 [34] 销售数据与业绩表现 - 东安动力7月发动机销量3.45万台 同比增长27.37% 变速器销量9511台同比下降17.40% [13] - 汉马科技7月货车销量956辆 同比增长42.69% [14] - 芯原股份预计二季度营业收入5.84亿元 环比增长49.90% 其中知识产权授权收入环比增长99.63% [24] - 翔丰华上半年净亏损294.59万元 同比下降107.70% [31] - 迈克生物上半年净利润0.34亿元 同比下降83.12% [31] 合作协议与战略布局 - 博瑞医药与华润三九就BGM0504注射液达成研发与商业化合作 该药物为GLP-1/GIP双重激动剂 [19] - 常熟汽饰拟投资2400万欧元在西班牙设立智能座舱子公司 [20] - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造基地 预计达产后年销售收入6.87亿元 [39] 项目中标与业务拓展 - 威胜信息中标多个项目总金额达1.1亿元 包括南方电网5864万元及国家电网多个项目 [8] - 梦网科技参与设立20亿元高端装备产业投资基金 首期认缴15.4亿元 [26] 公司治理与人事变动 - 一汽解放董事刘延昌因工作安排辞职 [7] - 博威合金董事兼副总裁郑小丰因个人原因辞职 [16] - 航宇微副总经理董文岳因个人原因辞职 [25] - 水井坊董事Sathish Krishnan因工作原因辞职 [29] - 江苏银行高管杨大威及时文绮任职资格获监管核准 [15] 法律风险与资产冻结 - 百利科技遭诉涉6222万元施工合同纠纷 被要求支付工程款5931万元及违约金161万元 [9] - 嘉环科技银行账户新增冻结21万元 累计被冻结资金达294万元 系合同纠纷所致 [17] 股东减持计划 - 味知香股东拟减持不超过60万股（占总股本0.43%） [32] - 佳华科技股东拟减持不超过154.67万股（占总股本2%） [38] - 浩瀚深度股东拟减持不超过344.14万股（占总股本2.17%） [40] - 同大股份股东及董事拟减持不超过266.4万股（占总股本3%）及1825股 [42] 产能调整与搬迁计划 - *ST绿康拟搬迁南浦厂区及子公司厂区至浦潭生物产业园 因城区规划调整及环保整改需求 [41]