公司上市与股本 - 公司于2023年8月10日在深交所创业板上市，首次发行5000.00万股[7] - 公司注册资本为20000.00万元，股本总数20000.00万股[10][23] 股东持股 - 王成名持股31669430股，比例21.11%[18] - 陈湛伦持股19716218股，比例13.14%[19] 股份交易限制 - 董事等任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30][31] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1％以上股份股东特定情况可诉讼[36][37] - 股东可请求法院认定无效或撤销股东大会、董事会决议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合计持10％以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[6] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[90] - 董事会定期会议每年至少2次，提前10日书面通知[108] 监事会 - 监事会设3名监事，含1名职工代表监事和2名股东代表监事[128] - 定期监事会会议每6个月至少1次，提前10日通知[130] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露半年报[136] - 分配税后利润时提取10％列入法定公积金[137] 公司合并、分立与解散 - 公司合并应10日内通知债权人，30日内公告[162] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司[168] 章程修改 - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[168]

独立董事提名 - 公司董事会提名付国章为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有和任职情况[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人满足会计专业特定资格条件[6] - 被提名人无特定任职、服务、业务往来和情形[6][7][8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[10]

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-024 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为提高公司运作效 率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，公司拟对董事会人数构成进行调 整，将董事会成员人数由 11 名调整为 9 名，其中独立董事人数由 4 名调整为 3 名。公司拟对《公司章程》进行系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》主要修订内容如下： 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订需提交公司股东 大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5000.00万股，每股18.08元，募资90400.00万元，净额78400.56万元，超募18249.83万元[1] 项目投资 - 半导体封装测试扩建与研发中心建设项目合计投资60150.73万元[3] 资金使用 - 2023年审议通过用5300.00万元超募资金永久补流，已累计使用[4] - 拟用5300.00万元超募资金永久补流，占超募总额29.04%[5] 资金使用限制 - 承诺补流金额12个月内累计不超超募总额30%[8] - 补流后12个月内不进行风险投资及为非控股子公司对象提供资助[8] 审批情况 - 2024年6月3日董事会、监事会审议通过补流议案[9][10] - 保荐机构对补流事项无异议[12]

二、监事会会议审议情况 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-027 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议的通知已于 2024 年 5 月 22 日向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司 会议室召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议 由监事会主席李永新主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 1、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会，现就提名任振川作为佛山市 蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬与考核委员会第六次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金 5,300.00 万 元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并在前次使用超募 资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号），公司已完 成首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股。公司每股发行价格 18.08 元，新股发行募集资金总额为 90,400.00 万元，扣除发行费用（不含税） 11,999.44 万元后，募集资金净额为 78,400.56 万元，其中超募资金总额为 18,249.83 万元。华兴会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-021 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）用于购买安 全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于定期存款、结构性存 款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债 逆回购品种等）。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 3.05 亿元（含本数）的闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理； 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的 影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 ...

委托理财信息 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[3] - 期限12个月，资金可循环滚动使用[3] - 投资产品含定期、结构性存款等[2] 审批情况 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[12][13] - 保荐机构无异议[15] 理财目的 - 提高资金使用效率，获投资效益且不影响日常经营[8]

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 5 月 22 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次 会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中易楠钦、任振川以通讯表决方式 出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理袁凤江先生向董事会汇报《关于 2023 年度总 经理工作报告的议案》的内容，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年 度主要经营情况。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 ...