公司公告 - 蓝箭电子将于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司治理动态 - 蓝箭电子于12月25日发布公告，其第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》[2] - 董事会会议同时审议通过了《关于召开2026年度第一次临时股东会的议案》[2]

公司治理变动 - 公司董事会于12月25日收到付国章先生、任振川先生提交的书面辞职报告，两人因连续担任独立董事即将届满六年而申请辞去第五届董事会独立董事及各自专门委员会职务 [1] - 上述辞职将在公司股东会选出新任独立董事后生效 [1] - 同日，公司董事会审议通过补选安林女士、张小键先生为第五届董事会独立董事候选人 [1] - 新任独立董事任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满 [1] - 该补选独立董事的议案尚需提交预计于2026年召开的第一次临时股东会审议 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名张小键为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明材料，承诺参加培训获资格证书[7] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合独立性要求[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合独立性情形[25] 合规情况 - 被提名人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[28][30] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责接受处分[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名安林为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6] - 具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[17] 关联关系 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[19] - 非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东等[20] 合规情况 - 最近十二个月内不具有相关所列情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

独立董事变动 - 付国章和任振川因任职满六年申请辞职，辞职待股东会选新董事后生效[2][3] - 2025年12月24日董事会同意补选安林和张小键为独立董事候选人[4] - 补选议案需提交2026年第一次临时股东会审议[5] 候选人信息 - 安林有财务审计经验，未持股，无关联关系，资格符合规定[9][10] - 张小键未持股，无关联关系，未获资格证书，承诺参加培训获得[13][4] 现状 - 付国章和任振川辞职将使独董比例低于三分之一，就任前继续履职[3]

独立董事提名 - 安林被提名为蓝箭电子第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[17] - 以会计专业人士提名需满足特定条件[18] 独立性要求 - 安林及直系亲属等不在公司及相关企业任职或持股[19][20][21] 合规情况 - 最近十二个月无不符合任职情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续任职不超六年[34]

独立董事提名 - 张小键被提名为蓝箭电子第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张小键将参加深交所独立董事培训并承诺取得资格证书[7] 任职合规 - 张小键及直系亲属持股、任职合规[22][23] - 张小键近十二个月无不适任情形[27] - 张小键近三十六个月无相关处罚及不良记录[31][33][34] 任职限制 - 张小键任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 张小键在公司连续任职未超六年[37]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月15日14：30[3] - 网络投票时间是1月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年1月7日[5] 会议审议 - 审议补选第五届董事会独立董事议案，应选2人[8] 股东登记 - 登记时间是2026年1月9日9:00 - 17:00[12][13] - 需1月9日17:00前完成信函或传真登记[12][13] - 登记地点为广东省佛山市禅城区古新路45号[13] 投票信息 - 网络投票代码为351348，简称“蓝箭投票”[22] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2 [24] - 深交所交易系统投票时间为1月15日9:15 - 15:00 [26] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月15日9:15至15:00[28] 其他 - 中小投资者定义[9] - 需1月9日17:00前送达《参会登记表》[33] - 公司传真为0757 - 63313400[33] - 公司通讯地址及邮编[33]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年12月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 独立董事选举 - 拟补选安林女士、张小键先生为独立董事候选人[3][5] - 选举二人同意票均为9票，补选议案需提交股东会审议[3][5] 股东会安排 - 公司拟定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[6] - 召开临时股东会议案表决同意9票[7]