会议信息 - 公司于2025年9月22日决议召开本次会议[5] - 现场会议于2025年10月14日下午2:30召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共228名，代表有表决权股份105,290,767股，占比43.8712%[9] - 出席现场会议股东及代理人共11名，代表有表决权股份103,603,693股，占比43.1682%[10] - 参加网络投票股东共217名，代表有表决权股份1,687,074股，占比0.7029%[12] - 参加会议中小投资者股东共220名，代表有表决权股份3,379,298股，占比1.4080%[14] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，104,192,407股同意，占比98.9568%；中小投资者股东2,280,938股同意，占比67.4974%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，104,191,987股同意，占比98.9564%；中小投资者股东2,280,518股同意，占比67.4850%[19] - 某议案表决中104,188,787股同意，占比98.9534%；中小投资者股东2,277,318股同意，占比67.3903%[21] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》，104,191,987股同意，占比98.9564%；中小投资者股东2,280,518股同意，占比67.4850%[22] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，104,183,407股同意，占比98.9483%；中小投资者股东2,271,938股同意，占比67.2311%[23][25] - 《关于新增<累积投票制度实施细则>的议案》，104,200,587股同意，占比98.9646%；中小投资者股东2,289,118股同意，占比67.7395%[30] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，104,185,987股同意，占比98.9507%；中小投资者股东2,274,518股同意，占比67.3074%[34]

参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理228人，代表股份105,290,767股，占比43.8712％[7] - 出席的中小投资者220人，代表股份3,379,298股，占比1.4080％[8] 会议时间 - 现场会议时间为2025年10月14日下午2:30，网络投票时间为2025年10月14日[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意104,192,407股，占比98.9568％[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉议案》同意104,191,987股，占比98.9564％[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》同意104,188,787股，占比98.9534％[16] - 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉议案》同意104,191,987股，占比98.9564％[18] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉议案》同意104,183,407股，占比98.9483％[20] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》同意104,191,587股，占比98.9561％[23] - 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉议案》同意104,167,807股，占比98.9335％[25] - 《关于修订〈现金管理制度〉议案》同意104,183,407股，占比98.9483％[28] - 《关于修订〈现金管理制度〉议案》中小股东同意2,271,938股，占比67.2311％[29] - 《关于新增〈累积投票制度实施细则〉议案》同意104,200,587股，占比98.9646％[30] - 《关于新增〈累积投票制度实施细则〉议案》中小股东同意2,289,118股，占比67.7395％[31] - 《关于新增〈财务资助管理制度〉议案》同意104,192,407股，占比98.9568％[32][33] - 《关于新增〈财务资助管理制度〉议案》中小股东同意2,280,938股，占比67.4974％[34] - 《关于新增〈对外投资管理制度〉议案》同意104,190,695股，占比98.9552％[35] - 《关于新增〈对外投资管理制度〉议案》中小股东同意2,279,226股，占比67.4467％[36] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》同意104,185,987股，占比98.9507％[37] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》中小股东同意2,274,518股，占比67.3074％[39]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年10月14日在公司会议室召开，9位董事参与表决[2] 人事变动 - 许红女士辞去原董事及审计委员会委员职务[3] - 李永新先生当选职工董事，被补选为审计委员会委员[3] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[4]

中国经济网北京10月13日讯蓝箭电子（301348）(301348.SZ)日前发布2025年半年度报告。今年上半 年，公司实现营业收入3.39亿元，同比增长4.86%；归属于上市公司股东的净利润-1099.92万元，上年同 期为-783.72万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1119.07万元，上年同期为-894.83 万元；经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比增长286.81%。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 338, 721, 347. 21 | 323, 010, 996. 79 | 4. 86% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -10. 999. 171. 72 | -7, 837, 166. 85 | -40. 35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -11, 190, 694. 71 | -8. 948, 333. 49 | -25.06% | | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106.013, 330. 0 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保累计金额为14.26亿元人民币 占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的37.94% [1] - 公司对间接控股股东卧龙控股提供担保金额为10.70亿元人民币 占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的28.47% [1] - 公司不存在逾期担保情形 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行5000.00万股，每股发行价18.08元，募资总额90400.00万元，净额78400.56万元，超募18249.83万元[1] 项目投资 - 半导体封装测试扩建及研发中心建设项目合计投资60150.73万元[3] 超募资金使用 - 2023 - 2025年累计使用10600.00万元超募资金永久补充流动资金，剩余7649.83万元[4] - 2025年拟再用5300.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.04%[5][8][10] 规则情况 - 《上市公司募集资金监管规则》2025年6月15日起实施，已发行超募资金适用旧规则[7]

公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名[6][7] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] 总经理职责 - 下达年度经营计划，编制季度及月度经营计划[9] - 组织实施年度经营计划和投资方案，检查投资资金预算执行情况[10][11] - 拟订公司内部管理机构设置方案[12] - 拟订公司基本管理制度[13] - 提请聘任或解聘副总经理、财务总监，提名下属控股企业法定代表人人选[15] - 因多种事由提议召开董事会临时会议[18][19] - 根据授权决定公司资金运用等事项[21] 财务总监职责 - 负责公司资金筹措、基本财务管理制度拟订、预算决算管理等工作[26][30] 总经理办公会议 - 原则上每季度召开一次，参会人员包括总经理等[45][46] - 会议记录保管期限不少于10年[47] - 决策事项包括贯彻落实董事会决议等[51] 其他规定 - 报告期内利润实现数与预算数差异大时，总经理应向董事会报告[56] - 总经理绩效评价指标包括年度经营目标完成率等[61] - 公司工作计划需经总经理办公会通过后实施[20] - 经营活动报告逐级上报[56] - 总经理应在年度董事会报告公司经营情况[51] - 公司内部实行重大事项报告制度[52]

董事选举制度 - 公司股东会选举两名以上董事或独立董事实行累积投票制[4] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上的公司应采用[4] 投票规则 - 股东表决权总数=所持有效表决权股份数×对应类别应选董事人数[5] - 股东会以累积投票选董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[3] 候选人要求 - 董事候选人应提交含姓名、年龄、持股数量等的个人详细资料[8] 资料报送 - 公司最迟在发布选举独立董事股东会通知公告当日，向深交所报送相关声明与承诺等资料[9] 投票限制 - 每位股东在同一类别董事选举中，所投单个候选人票数与投向其他候选人票数之和，不得超该类别累积表决票数最高限额[11] - 每位股东所投董事人数不能超应选董事人数，所投董事选票数不得超累计投票数最高限额[13] 当选规则 - 董事候选人得票多者当选，且每位当选董事获表决权数不得低于出席股东会股东所持有效表决权股份总数的过半数[15] 缺额处理 - 若中选人数少于应选董事人数，董事会剩余成员人数超规定人数三分之二以上，缺额下次股东会选举填补[15] 第二轮选举 - 若两名或以上候选人票数相同且共同当选致该类别当选董事人数超应选人数，仅对该等候选人进行第二轮选举[16]

审计委员会 - 成员由5名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[7] - 至少每季度召开一次会议，审议审计部工作计划和报告等[10] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[10] 审计部工作 - 至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[11] - 至少每季度报告一次内部审计相关情况[13] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[13] - 建立档案管理制度，资料保存不少于十年[17] - 至少每年3月31日前提交一次内部控制评价报告[19] - 将大额非经营性资金往来等内控作为检查和评价重点[21] - 发现内控缺陷督促整改并后续审查[25] 重要事项审计 - 对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项审计关注履行审批程序[24][25] - 对重要关联交易事项审计关注确定关联方名单[26] 其他规定 - 具有重大影响的参股公司指持股20%-50%或低于20%但有重大影响[3] - 重要交易金额标准为占公司最近一期经审计净资产5%以上[22] - 聘请会计师事务所年度审计要求出具内部控制审计报告[27] - 建立审计部激励与约束机制监督考核内审人员[30] - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标[30]

交易决策权限 - 董事长或授权人士可决定资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的交易事项[9] - 董事长或授权人士可决定营收低于公司最近一年经审计营收10%或不超1000万元的交易事项[9] - 董事长或授权人士可决定净利润低于公司最近一年经审计净利润10%或不超100万元的交易事项[10] - 董事长或授权人士可决定成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或不超1000万元的交易事项[10] - 董事长或授权人士可决定产生利润低于公司最近一年经审计净利润10%或不超100万元的交易事项[10] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易超30万元需董事会审议批准并披露[13] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议批准并披露[13] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东会审议[18] 重大事项审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会审议[17] - 交易营收占公司最近一年经审计营收50%以上且超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[17] 固定资产与投资审批 - 处置固定资产审批分董事长、董事会、股东会三级，评估需第三方报告[24] - 投资超公司最近一期经审计净资产20%应聘请第三方出具可研报告[24] - 12个月内对同一或相关事项分次决策，累计数计算投资数额履行审批手续[26] 项目管理与审计 - 总经理根据董事会授权签署重大经营及投资决策文件或协议[29] - 审计部定期对投资项目财务收支内部审计并提书面意见[29] - 固定资产投资项目公开招标，竣工后组织验收和决算审计[30] - 重大经营及投资项目实施完毕，结算文件报财务部审结，经总经理办公会批准办最终结算[30] 责任与制度生效 - 因决议违法致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，有异议可举证免责[32] - 总经理办公会成员等违规致公司损失，董事会或总经理办公会可处罚并要求赔偿[32][33] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并施行[38]