公司治理结构 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[5] - 董事会下设审计、提名薪酬与考核、战略三个专门委员会[4] 人事变动 - 拟聘任王成名先生为公司名誉董事长[7] - 聘任袁凤江为总经理，赵秀珍、张国光为副总经理，赵秀珍兼任财务总监，张国光兼任董事会秘书[8] - 聘任林秀娟为审计部负责人，林品旺为证券事务代表[8] 股份持有情况 - 第四届董事会非独立董事陈湛伦持股19,716,218股，占总股本9.86% [10] - 第四届监事会非职工监事许慧持股667,772股，占总股本0.33% [11] - 第五届董事会董事长张顺持股15,107,565股，占总股本7.55% [13] - 总经理袁凤江持股1,555,648股，占总股本0.78%[16] - 财务总监赵秀珍持股1,958,549股，占总股本0.98%[17] - 董事会秘书张国光持股1,033,368股，占总股本0.52%[20] - 审计部负责人林秀娟未持股[22] - 证券事务代表林品旺未持股[23] 任期情况 - 高级管理人员等任期自第五届董事会第一次会议审议通过至第五届董事会任期届满[8]

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举张顺女士为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》 王成名先生自第一届董事会起担任公司董事长职务，期间始终恪尽职守、 勤勉尽责、锐意改革、勇于创新；为员工提供良好的发展机会、为社会作贡 献、为公司长远发展倾注了大量心血。公司发展过程中王成名先生做出了不可 替代的、决定性的卓越贡献，在他的带领下，公司成功在深圳证券交易所创业 板上市，不断为公司和股东创造价值，公司及公司董事会对王成名先生任董事 1 长职务期间所做出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！ 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

（一）会议召开情况 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024年 6月 25日 9:15—15:00。 = 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长王成名先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有 关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络 投票股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定以及《公司章程》规定的前 提下，相关出席会议股东符合资格。 北京市康达律师事务所 关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法 ...

独立董事提名 - 林建生被提名为蓝箭电子第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚批评[26][28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[32] 职责声明 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[31] - 授权公司报送声明内容及个人信息[33]

重要内容提示： 证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-022 1、投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期 存款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、 大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动 性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的部分闲置自有资 金进行委托理财； 3、特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的 影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关工作人员的操作和监控风险。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的部分闲置 ...

董事会提名 - 任振川被提名为蓝箭电子第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 最近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚或谴责[26][28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[32] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[31] - 履职尽责，不符资格及时报告并辞职[33]

股东大会时间 - 2024年6月25日14:00现场会议召开[3][30] - 2024年6月25日为网络投票时间[3] - 2024年6月21日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00为登记时间[15] 股权登记 - 2024年6月17日为股权登记日[5] 议案信息 - 《关于修订公司章程的议案》须2/3以上有效表决权通过[11] - 《关于选举第五届董事会成员》应选9人，《关于选举第五届监事会成员》应选2人[10] 投票方式 - 2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[26] - 2024年6月25日9:15至15:00可通过深交所互联网投票系统投票[28] 其他 - 中小投资者定义[11] - 异地股东2024年6月21日17:00前登记[13] - 登记地点为广东佛山禅城区古新路45号[15] - 网络投票代码351348，简称为"蓝箭投票"[22] - 股东选举票数计算方式[24] - 股东需2024年6月21日17:00前送达《参会登记表》[35] - 授权委托书有效期至股东大会结束[33]

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会，现就提名林建生作为佛山市 蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬与考核委员会第六次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

候选人资格审查 - 候选人付国章通过公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议资格审查[2] 任职合规情况 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[21][22] - 候选人近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月无相关处罚及不良记录[28][31][32] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[32] - 承诺任职期间辞职致比例不符等将持续履职[33]