会议情况 - 监事会会议于2025年9月22日召开，3人应出席且均出席[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》议案，需股东大会三分之二以上表决权同意[3][4] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对、弃权、回避[5] - 审议通过用5300万元超募资金永久补充流动资金议案[6] - 此议案表决结果：3票同意，0票反对、弃权、回避[7]

会议信息 - 第五届董事会第七次会议于2025年9月22日召开[2] - 会议通知于2025年9月18日发出[2] - 公司拟定于2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案情况 - 变更注册资本等议案需股东大会三分之二以上同意[3][4] - 新增和修订部分内部管理制度部分子议案需股东大会审议[5][11] - 拟用5300万元超募资金永久补充流动资金需股东大会审议[12] 表决结果 - 多项议案表决均为9票同意，无反对、弃权、回避[5][13][15]

佳都科技战略与业务 - 公司实施"All in AI"战略 专注于人工智能技术研发 通过AI赋能行业实现商业化变现 [2][4] - 研发投入持续增长 2024年达2.33亿元 累计投入33.51亿元 获得专利授权41项 申请83项 [7][9] - 操作系统"龙湖"具备五大技术特点 包括统一接口模型和分布式总线 支持交通与轨道交通创新应用 [4][11] - 海外业务成为新增量 以中国香港为基地构建"技术输出+生态共建"出海模式 在东南亚设立区域总部 [5][7] - 2024年上半年营业收入49.19亿元 同比增长65.22% 净利润1.36亿元 实现扭亏为盈 [11] 文远知行自动驾驶进展 - 自动驾驶安全运营超2200天 在11个国家30个城市开展测试及运营 覆盖Robotaxi和自动驾驶小巴等产品 [8][9] - 平台化战略"WeRide One"支持L2至L4级自动驾驶 涵盖AI模型和模块化硬件解决方案 [8][9] - 2024年8月在比利时鲁汶市部署小巴 9月在广州核心城区开展Robotaxi商业化运营 同期在新加坡测试 [8] - 与沙特运输总局和Uber合作 在利雅得启动Robotaxi试运营 并拓展至阿联酋多个城市 [8][9] - 公司拥有行业通用数据和高质量可信数据优势 支撑AI大模型在实战中进化 [4][9] 蓝箭电子发展历程与转型 - 从佛山无线电四厂发展而来 厂房面积超8万平方米 年生产能力从60万只提升至200亿只 [2][15] - 1990年代重组业务 关停软磁盘驱动器等亏损生产线 聚焦三极管封装 单个晶体管售价超1元 [2][16][17] - 1998年成为国家级高新技术企业 2023年在深交所创业板上市 [2][18] - 当前面临产品价格下行和成本上升压力 约80-90%产品存在可替代选项 [12][13][19] - 投入5000多万元新建研发中心 占地面积3000平方米 配备封装研究实验室 [6][19] 半导体行业趋势 - 行业存在五年大周期和两年小周期 技术迭代推动应用场景爆发 [6][21] - 智能汽车、AI终端设备和机器人等新场景推动行业进入新一轮增长周期 [6][21] - 封装测试企业承受上游原材料涨价和下游客户降价压力 陷入增收不增利困境 [19] - 企业需通过持续创新应对周期波动 聚焦核心业务获取合理利润 [6][20][21]

行业发展与战略规划 - 半导体行业持续发展 人工智能和工业互联网等新兴领域不断涌现 数字经济与实体经济深度融合 科技创新催生新质生产力对经济全球化发展起决定性作用 [1] - 公司战略核心为专注半导体封测主营业务 持续推进高端产品研发 积极拓展高端客户群体 充分发挥自身特色 [1] 客户关系 - 公司明确表示不是华为的核心供应商 [1] 股价表现与投资者回报 - 管理层对公司长期发展潜力持有坚定信心 本着对全体股东负责的态度努力经营公司 稳步提升业绩 [2] - 公司将继续提升管理水平 深度梳理企业核心投资价值塑造 通过稳定分红等途径维护公司价值 为投资者提供长期回报 [2]

行业展望与公司战略 - 半导体行业持续发展，人工智能、工业互联网等新兴领域不断涌现，数字经济与实体经济深度融合 [2] - 公司战略核心是专注半导体封测主营业务，持续推进高端产品研发，拓展高端客户群体，构建差异化竞争优势 [2] 客户关系与市场定位 - 公司不是华为的核心供应商 [3] 股价表现与投资者保护 - 公司管理层对长期发展潜力持有坚定信心，努力经营并稳步提升业绩 [3] - 将通过稳定分红等途径维护公司价值，为投资者提供长期回报 [3]

活动信息 - 公司将参加2025广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动[2] - 活动采用网络远程方式，2025年9月19日15:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流内容 - 公司高管将在线就2025年半年度业绩、公司治理等与投资者交流[2]

市场整体表现 - 上证综指收于3875.31点，单日涨幅1.65%，A股总成交额达24645.93亿元 [1] - 104只A股价格突破年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 新相微（688593）乖离率14.18%，股价19.98元较年线17.50元显著偏离，单日涨幅20%且换手率9.86% [1] - 经纬辉开（300120）乖离率8.52%，股价10.00元突破年线9.21元，单日涨幅9.41%伴随13.20%高换手 [1] - 凤凰光学（600071）乖离率7.05%，最新价23.07元高于年线21.55元，单日涨停涨幅10.01% [1] 中等乖离率个股特征 - 大富科技（300134）乖离率6.43%，股价13.35元超越年线12.54元，单日涨幅9.25% [1] - 龙旗科技（603341）乖离率6.41%，股价44.91元突破年线42.21元，单日涨幅6.60% [1] - 法本信息（300925）乖离率6.12%，股价25.06元高于年线23.61元，单日涨幅9.38%且换手率达11.92% [1] 低乖离率突破个股 - 合盛硅业、蓝箭电子、西部材料等个股刚站上年线，乖离率较小 [1] - 迈瑞医疗（300760）乖离率1.63%，股价243.74元略高于年线239.83元，单日涨幅2.11%但换手率仅0.63% [2] - 大北农（002385）乖离率1.61%，股价4.29元微幅突破年线4.22元，单日涨幅1.90% [2]

业绩情况 - 2025年上半年公司经营业绩亏损[5] 保荐人情况 - 保荐人查询募集资金专户每月一次[2] - 列席股东大会、董事会各1次[2] - 发表专项意见4次[3] - 未及时审阅信披文件次数为无[2] - 现场检查次数为0次[2] - 向深交所报告次数为无[3] - 对上市公司培训拟下半年开展[3] 人员变动 - 2025年3月袁玉华接替刘绿璐任持续督导保荐代表人[7] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[6]

投资参股事件 - 蓝箭电子联合合肥石溪兆易创智创业投资基金等三家机构共同增资参股深圳芯展速科技发展有限公司[2] - 公司以自有资金2000万元认缴芯展速新增注册资本333,333.33元[2] - 投资完成后公司直接持有芯展速5.55%股权[2] 股权结构变化 - 增资完成后芯展速注册资本变更为6,008,333.33元[2] - 北京芯创启科技中心持股33.29%为第一大股东 孙丹持股24.97%位列第二[2] - 石溪资本与蓝箭电子并列持股5.55% 其他股东持股比例介于1.52%-12.48%[2] 标的公司业务定位 - 芯展速成立于2025年6月4日 法定代表人为钱亚欧[3] - 公司专注于高性能企业级SSD产品研发 覆盖主控芯片、系统架构及解决方案[3] - 提供"从芯到盘"全栈方案 产品技术矩阵包括企业级SSD、Retimer&Redriver和智展AI训推方案[3] 战略协同价值 - 投资旨在把握行业机遇 挖掘产业链上下游优质企业资源[3] - 结合芯展速在存储主控芯片模组领域优势与公司封装测试技术制造能力[3] - 实现资源协同与技术赋能 推进半导体存储领域技术创新与业务拓展[3]

投资参股 - 蓝箭电子与合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业 杭州恒凌祺企业管理咨询合伙企业 北京芯创联科技中心共同向深圳芯展速科技发展有限公司增资参股 [2] - 公司以自有资金2000万元认缴芯展速新增注册资本出资额333,333.33元 [2] - 投资完成后公司直接持有芯展速5.55%股权 [2] 协议签署 - 公司与其他投资方及芯展速原有股东共同签署增资协议和股东协议 [2] - 本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议 [2]