证券日报网讯 12月25日，蓝箭电子（301348）发布公告称，公司将于2026年1月15日14：30召开2026年 第一次临时股东会。 ...

公司治理动态 - 蓝箭电子于12月25日发布公告，其第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》[2] - 董事会会议同时审议通过了《关于召开2026年度第一次临时股东会的议案》[2]

证券日报网讯12月25日，蓝箭电子（301348）发布公告称，公司董事会收到付国章先生、任振川先生因 连续担任独立董事即将届满六年而提交的书面辞职报告，两人申请辞去第五届董事会独立董事及各自专 门委员会职务，辞职将在股东会选出新任独立董事后生效；同日董事会审议通过补选安林女士、张小键 先生为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满，该议案尚需提交预计2026 年第一次临时股东会审议。 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会，现就提名张小键作为佛山市 蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会，现就提名安林作为佛山市蓝 箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会提名、 薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事付国章先生、任振川先生的书面辞职报告。付国章先生与任振川先生于 2019 年 12 月 27 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据 《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定， 申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。同时，付国章先生辞去董事会审计委员 会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务；任振川先生辞去董事会审 计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职 务。辞职后，付国章先生与任振川先生不再担任公司任何职务。 付国章先生、任振川先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的 比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关 ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 安林 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名为 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 五、本人已经参加培训并取 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 张小键 作为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名 为佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 佛山市蓝箭电子股份有限公司 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 7 日 7、出席对象： （1）在股权登记日 2026 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 12 月 18 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张顺女士主持，应出席本 次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中任振川以通讯表决方式出席会 议）。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬 与考核委员会遴选及资格审查，董事会拟补选安林女士、张小键先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。出席会 ...