制度目的 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[4] 披露规则 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[8] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导和管理[10] - 明确申请与审批流程，需登记相关事项[11] 材料保存与报送 - 登记材料保存期限为十年[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[13] 制度生效 - 制度由董事会负责制定、解释和修订，2025年9月制定[2][15]

权益分派 - 2024年年度权益分派以200,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元，派发现金红利总额12,000,000元，每10股转增2股，共计转增40,000,000股[1] - 转增后公司总股本由200,000,000股变为240,000,000股[1] - 公司注册资本由200,000,000元变更为240,000,000元[1] 章程修订 - 拟调整三会结构，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》将废止[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[4] - 原《公司章程》中“第七章 监事会”整体删除，涉及“监事会”表述改为审计委员会相关表述[4] - 《公司章程》规定公司注册资本从20,000.00万元变为24,000.00万元[5] - 《公司章程》规定公司股本总数从20,000.00万股变为24,000.00万股[6] - 本次《公司章程》修订需提交股东大会审议批准，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施[28] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应向公司提出书面请求并说明目的[7] - 股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效；会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或本章程，或决议内容违反本章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，有权就董事、高级管理人员等执行公司职务违规给公司造成损失的情况，书面请求相关方（审计委员会、监事会、董事会等）向人民法院提起诉讼[8] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[9] 会议相关规定 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[11] - 股东会审议批准公司与关联方发生的交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项（公司单方面获得利益的交易和提供担保除外）[11] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效[11] - 公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[11] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[11] - 股东会审议担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[12] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提案后10日内反馈[12] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会需在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东，有权向股东会提出提案[13] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 其他规定 - 公司制定股东会议事规则，由董事会拟定，股东会批准[14] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[14] - 召集人应保证会议记录真实、准确和完整[14] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事、监事时应采用累积投票制[16] - 选举董事、监事时，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用[16] - 股东大会对提案表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[16] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[16] - 无民事行为能力或限制民事行为能力者不能担任公司董事[16] - 因特定犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年或被剥夺政治权利未逾5年不能担任董事[16] - 担任破产清算公司相关职务负有个人责任，自破产完结之日起未逾3年不能担任董事[16] - 担任被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[16] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[17] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 公司董事会成员中包含1名公司职工代表董事[17] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[18] - 董事对公司商业秘密的保密义务在任期结束后仍然有效，直至商业秘密公开[18] - 董事对公司和股东承担的其他忠实义务在离任之日起3年内仍然有效[18] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[18] - 无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[18] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失也应承担赔偿责任[18] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失，应当承担赔偿责任[18] - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事[19] - 审计委员会成员应为三名以上，其中独立董事应过半数[19] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[19] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数通过，且出席会议董事的三分之二以上通过[20] - 董事会审议财务资助事项，需出席董事的三分之二以上通过[20] - 与关联自然人成交金额超过30万元的交易，需经董事会审议批准并披露[20] - 与关联法人成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[20] - 交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提供并披露评估报告或审计报告，并提交股东会审议[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[21] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[21] - 公司设总经理1名，副总经理3名，董事会秘书1名，财务总监1名[21] - 高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害，存在故意或重大过失应承担赔偿责任[22] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[22] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50％以上可不再提取[22] - 股东大会在公司弥补亏损和提取法定公积金前向股东分配利润，股东须退还利润，造成损失相关人员应承担赔偿责任[22] - 公司的公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转为增加注册资本，资本公积金不用于弥补亏损[22] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 最近一个会计年度审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见，公司可不进行利润分配[23] - 当年末资产负债率高于70%，公司可不进行利润分配[23] - 当年经营活动产生的现金流量净额为负，公司可不进行利润分配[23] - 公司对利润分配政策决策时，需经董事会过半数表决通过，且经二分之一以上独立董事表决同意，再提交股东会审议批准[23] - 调整利润分配政策议案，需经董事会全体成员过半数表决通过并经半数以上监事表决通过，再由董事会提交股东大会审议[23][24] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经过股东会决议[24] - 公司合并或分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告[25] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司偿债或担保[25] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告[25] - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[26] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[26] - 公司出现解散事由应10日内公示[26] - 修改章程或股东会决议存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[26] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[27] - 控股股东指持股占公司股本总额超50％，或持股比例未超50％但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[28] - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更、章程备案等手续，最终以市场监督管理部门登记、备案情况为准[28] - 本次修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告[29] - 备查文件包括第五届董事会第七次会议决议和第五届监事会第七次会议决议[30] - 公告发布时间为2025年9月23日[32]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价18.08元，募资总额9.04亿元，净额7.84亿元，超募1.82亿元[1] - 募投项目为半导体封装测试扩建（5.44亿）和研发中心建设（0.58亿），合计6.02亿[2][3] 资金使用 - 超募资金已累计使用1.06亿元，剩余7649.83万元[4] - 拟用5300万元超募资金永久补充流动资金，占比29.04%[5] 决策流程 - 2025年9月22日董事会和监事会通过使用议案[1][4][9][10] - 需股东大会审议通过且前次使用实施完毕满十二个月后实施[7][9][10][12] - 保荐机构对使用5300万元超募资金事项无异议[12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月14日下午2:30召开[3] - 网络投票时间为10月14日[3] - 股权登记日为2025年9月26日[5] 会议审议事项 - 审议变更公司注册资本等多项议案，提案2需逐项表决[8] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项，须2/3以上通过[9] - 《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决，有10个子议案[29] 股东相关 - 中小投资者表决情况单独计票[10] - 登记方式多样，异地信函或传真9月30日17:00前送达[13] - 登记时间为9月30日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[14] 投票信息 - 投票代码为351348，简称为“蓝箭投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为10月14日多个时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月14日9:15 - 15:00[24] 参会要求 - 确定参会需9月30日17:00前送达《参会登记表》[31] - 公司传真为0757 - 63313400[31] - 通讯地址为广东佛山市禅城区古新路45号，邮编528051[31]

会议情况 - 监事会会议于2025年9月22日召开，3人应出席且均出席[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》议案，需股东大会三分之二以上表决权同意[3][4] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对、弃权、回避[5] - 审议通过用5300万元超募资金永久补充流动资金议案[6] - 此议案表决结果：3票同意，0票反对、弃权、回避[7]

会议信息 - 第五届董事会第七次会议于2025年9月22日召开[2] - 会议通知于2025年9月18日发出[2] - 公司拟定于2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案情况 - 变更注册资本等议案需股东大会三分之二以上同意[3][4] - 新增和修订部分内部管理制度部分子议案需股东大会审议[5][11] - 拟用5300万元超募资金永久补充流动资金需股东大会审议[12] 表决结果 - 多项议案表决均为9票同意，无反对、弃权、回避[5][13][15]

佳都科技战略与业务 - 公司实施"All in AI"战略 专注于人工智能技术研发 通过AI赋能行业实现商业化变现 [2][4] - 研发投入持续增长 2024年达2.33亿元 累计投入33.51亿元 获得专利授权41项 申请83项 [7][9] - 操作系统"龙湖"具备五大技术特点 包括统一接口模型和分布式总线 支持交通与轨道交通创新应用 [4][11] - 海外业务成为新增量 以中国香港为基地构建"技术输出+生态共建"出海模式 在东南亚设立区域总部 [5][7] - 2024年上半年营业收入49.19亿元 同比增长65.22% 净利润1.36亿元 实现扭亏为盈 [11] 文远知行自动驾驶进展 - 自动驾驶安全运营超2200天 在11个国家30个城市开展测试及运营 覆盖Robotaxi和自动驾驶小巴等产品 [8][9] - 平台化战略"WeRide One"支持L2至L4级自动驾驶 涵盖AI模型和模块化硬件解决方案 [8][9] - 2024年8月在比利时鲁汶市部署小巴 9月在广州核心城区开展Robotaxi商业化运营 同期在新加坡测试 [8] - 与沙特运输总局和Uber合作 在利雅得启动Robotaxi试运营 并拓展至阿联酋多个城市 [8][9] - 公司拥有行业通用数据和高质量可信数据优势 支撑AI大模型在实战中进化 [4][9] 蓝箭电子发展历程与转型 - 从佛山无线电四厂发展而来 厂房面积超8万平方米 年生产能力从60万只提升至200亿只 [2][15] - 1990年代重组业务 关停软磁盘驱动器等亏损生产线 聚焦三极管封装 单个晶体管售价超1元 [2][16][17] - 1998年成为国家级高新技术企业 2023年在深交所创业板上市 [2][18] - 当前面临产品价格下行和成本上升压力 约80-90%产品存在可替代选项 [12][13][19] - 投入5000多万元新建研发中心 占地面积3000平方米 配备封装研究实验室 [6][19] 半导体行业趋势 - 行业存在五年大周期和两年小周期 技术迭代推动应用场景爆发 [6][21] - 智能汽车、AI终端设备和机器人等新场景推动行业进入新一轮增长周期 [6][21] - 封装测试企业承受上游原材料涨价和下游客户降价压力 陷入增收不增利困境 [19] - 企业需通过持续创新应对周期波动 聚焦核心业务获取合理利润 [6][20][21]

行业发展与战略规划 - 半导体行业持续发展 人工智能和工业互联网等新兴领域不断涌现 数字经济与实体经济深度融合 科技创新催生新质生产力对经济全球化发展起决定性作用 [1] - 公司战略核心为专注半导体封测主营业务 持续推进高端产品研发 积极拓展高端客户群体 充分发挥自身特色 [1] 客户关系 - 公司明确表示不是华为的核心供应商 [1] 股价表现与投资者回报 - 管理层对公司长期发展潜力持有坚定信心 本着对全体股东负责的态度努力经营公司 稳步提升业绩 [2] - 公司将继续提升管理水平 深度梳理企业核心投资价值塑造 通过稳定分红等途径维护公司价值 为投资者提供长期回报 [2]

行业展望与公司战略 - 半导体行业持续发展，人工智能、工业互联网等新兴领域不断涌现，数字经济与实体经济深度融合 [2] - 公司战略核心是专注半导体封测主营业务，持续推进高端产品研发，拓展高端客户群体，构建差异化竞争优势 [2] 客户关系与市场定位 - 公司不是华为的核心供应商 [3] 股价表现与投资者保护 - 公司管理层对长期发展潜力持有坚定信心，努力经营并稳步提升业绩 [3] - 将通过稳定分红等途径维护公司价值，为投资者提供长期回报 [3]

活动信息 - 公司将参加2025广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动[2] - 活动采用网络远程方式，2025年9月19日15:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流内容 - 公司高管将在线就2025年半年度业绩、公司治理等与投资者交流[2]