国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市唯 特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基 本规范》等有关法律法规的规定，对《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、唯特偶内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市唯特偶新材料股份有限公司、惠 州市维佳化工有限公司、苏州唯特偶电子材料科技有限公司、深圳市唯特偶焊锡 材料科技有限公司、江苏唯特偶新材料有限公司、江苏唯特偶光伏新材料有限公 司、唯特偶新材料（香港）有限公司、唯特偶新材料（新加坡）有限公司、唯特 偶新 ...

关于举办2024年度业绩说明会的公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025- 022 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nufYfVnwFq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 05 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定，在2024年度本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，积极开展工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会2024年度的主 要工作报告如下： 监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《监事会议事规则》等的规定和要求，对公司规范运作、财务状况、募集资金、 关联交易、对外担保、内部控制、信息披露管理等事项进行监督检查，对前述事 项的监督检查结果报告如下： （一）公司规范运作情况 报告期内，公司监事列席了董事会会议、股东大会会议，监事会认为公司运 作符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定；股东大会各项 决议得到有效执行；董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公 司章程》或损害公司和股东利益的行为；公司已建立较为完善的内部控制制度。 （二）公司财务情况 报告 ...

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年独立董事薪酬每人每年8万元（税前）[4] - 担任管理职务的监事按职务领薪，不另领监事薪酬[5][6] - 高级管理人员按规定领薪，年终奖励结合业绩评定[7] 薪酬相关规定 - 薪酬涉及个税由公司代扣代缴[8] - 董监人员离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 公司可根据情况调整薪酬方案[8] 其他 - 相关会议决议作为备查文件[9] - 公告于2025年4月21日发布[10]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-021 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司财 务状况及资产价值，对截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联 方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债 务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市唯特偶新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市唯特偶新材料股份有限公司、惠 州市维佳化工有限公司、苏州唯特偶电子材料科技有限公司、深圳市唯特偶焊锡 材料科技有限公司、江苏唯特偶新材料有限公司、江苏唯特偶光伏新材料有限公 司、唯特偶新材料（香港）有限公司、唯特偶新材料（新加坡）有限公司、唯特 偶新材料（泰国）有限公司、唯特偶新材料（墨西哥）有限公司、唯特偶新材料 （越南）有限公司、唯特偶新材料（美国）有限公司。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 ...

2024 年度财务决算报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度财务 报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年财务决算报告如下： 一、2024 年度公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | 同比变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 121,205.64 | 96,384.52 | | 25.75% | | 营业利润 | 10,207.82 | 11,694.06 | | -12.71% | | 利润总额 | 10,183.59 | 11,663.63 | | -12.69% | | 净利润 | 8,935.73 | 10,215.57 | | -12.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,935.73 | 10,215.57 | | -12.53% | | 基本每股收益（元/股） | 1.05 | 1.20 | | -12.50% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-018 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1052 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：522 人； 3、业务信息 2024 年度业务总收入：203,338.19 万元； 2024 年度审计业务收入：152,989.42 万元； 2024 年度证券业务收入：32,048.30 万元； 2024 年度审计收费总额：22,297.76 万元； ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-016 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项须提交公司股东大会审议通过 之后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、2025 年拟向银行申请综合授信 鉴于 2024 年资金的使用情况，为了满足公司日常经营和战略发展需要，2025 年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币 58,000 万元，子公司拟申请授信不 超过人民币 10,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），主要用于办 理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票等相关业务。在授信有效期限 内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律文 件。上述事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司目前尚未签订相关授信协议。上述授信额度不等同于实际融资金额，实 际融资金额以与银行实际签署的协议为准。 二、担保 ...

编制单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 单位：万元 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | | 资金占用 | 占用方与上 | | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 | 年度占用 | 2024 度占用资 | 年 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | 占用形成 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方名称 | 市公司的关 | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 累计发生金额 | 金的利息 | | | 偿还累计 | | 末占用资 | | 原因 | | | | | | | 联关系 | | 目 | | 金余额 | | （不含利息） | （如有） | | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | ...