会议信息 - 2025年6月4日15时30分召开2025年第一次临时股东会[2] - 现场会议地点在山东省东营市东营区北一路721号海科大厦会议室[8] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[15] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日[6] - 登记时间为2025年6月3日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 网络投票时间为2025年6月4日9:15 - 15:00[3][27][28] 审议事项 - 审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等四项[8][9] 投票规则 - 投票代码为351292，投票简称为HKXY投票[25] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[25] 联系方式 - 联系人李玲，电话0546 - 7061006等[15] - 信函地址为山东省东营市东营区北一路721号海科大厦证券投资部[15] 备查文件 - 有公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议等三项[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年5月19日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划草案、管理办法及变更回购股份用途议案，均2票同意[3][6][10] 信息披露 - 员工持股计划草案及管理办法于2025年5月20日在巨潮资讯网披露[6][9] 后续安排 - 三个议案均需提交股东会审议[6][9][12] 股份用途变更 - 公司拟将回购股份用途变更为员工持股或股权激励[10]

员工持股计划 - 2025年5月19日召开会议审议通过2025年员工持股计划草案及其摘要议案[1] - 公司具备实施员工持股计划主体资格[1] - 制定草案及管理办法程序合法有效[3] - 遵循自主自愿原则，无强制参与和财务资助安排[3] - 决策程序合法，监事会同意实施[3][6]

会议召开 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年5月19日召开，9名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东会[15][17] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等4项议案同意票7票，需提交股东会审议[5][8][11][14] - 变更回购股份用途议案同意票7票，原用途变更为员工持股或股权激励[13][14]

担保额度 - 2025年度对外担保额度预计不超过45亿元[3] - 对多家子公司有不同额度担保预计[3] 子公司数据 - 思派新能源2025年1 - 3月营收5.64亿元，净利润 - 2154.87万元[7] - 截止2025年3月31日，思派新能源资产28.32亿元，净资产12.76亿元[7] 担保情况 - 本次担保后实际担保总金额21.3亿元，担保总余额23.7亿元，占净资产80.11%[10] - 无合并报表外担保及逾期担保情况[10]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月15日15时30分召开[4] - 现场和网络投票股东64人，代表股份137,245,267股，占比61.8376％[4] - 现场投票股东5人，代表股份136,505,229股，占比61.5042％[5] - 网络投票股东59人，代表股份740,038股，占比0.3334％[5] - 现场和网络投票中小股东60人，代表股份742,738股，占比0.3347％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等六项议案总表决，同意136,912,867股，占比99.7578％[6][8][10][12][15][17] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等六项议案中小股东总表决，同意410,338股，占比55.2467％[7][9][11][14][16][18] - 《关于公司董事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决，同意136,295,654股，占比99.7559％[19] - 《关于公司董事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》中小股东总表决，同意409,238股，占比55.0986％[20] - 《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决，同意136,819,350股，占比99.7568％[21] - 2025年日常关联交易预计议案总表决：同意617,176股，占64.9197％；反对333,000股，占35.0277％；弃权500股，占0.0526％[23][24] - 2025年日常关联交易预计议案中小股东表决：同意409,238股，占55.0986％；反对333,000股，占44.8341％；弃权500股，占0.0673％[25] - 2025年度使用闲置自有资金进行现金管理议案总表决：同意136,911,767股，占99.7570％；反对333,000股，占0.2426％；弃权500股，占0.0004％[26] - 2025年度使用闲置自有资金进行现金管理议案中小股东表决：同意409,238股，占55.0986％；反对333,000股，占44.8341％；弃权500股，占0.0673％[27] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决：同意136,912,867股，占99.7578％；反对331,900股，占0.2418％；弃权500股，占0.0004％[28] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案中小股东表决：同意410,338股，占55.2467％；反对331,900股，占44.6860％；弃权500股，占0.0673％[29] - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计议案总表决：同意136,911,767股，占99.7570％；反对333,000股，占0.2426％；弃权500股，占0.0004％[30] - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计议案中小股东表决：同意409,238股，占55.0986％；反对333,000股，占44.8341％；弃权500股，占0.0673％[31] 律师见证 - 本次股东会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所，见证律师为程劲松、胡博涛[32] - 律师见证结论意见为公司本次股东会召集等程序及表决结果合法有效[32]

会议安排 - 2025年4月23日提议召开2024年年度股东会[6] - 2025年4月24日公告召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年5月15日15:30召开2024年年度股东会现场会议[9] 参会情况 - 现场会议5名股东及代理人，代表136,505,229股，占61.5042%[11] - 网络投票59名股东，代表740,038股，占0.3334%[12] - 合计64名，代表137,245,267股，占61.8376%[12] - 中小投资者60名，拥有742,738股，占0.3347%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》占64.9197%[16][18][20][25][27][29][32][35][38][41][43] - 中小投资者对部分议案同意占比约55%[25][27][29][32][35][38][41][43] - 上述议案均获通过[26][28][31][34][37][39][42][44] 会议合规 - 律师认为本次股东会程序合法，表决结果有效[45]

公司业绩情况 - 2024年归母净利润亏损2.67亿元，同比转亏；2025年一季度归母净利润同比减亏82.01%，经营效率与质量逐步优化 [3] - 2025年一季度营业收入从上年同期的8.59亿元跃升至11.27亿元，同比增长31.27%，创下单季收入历史新高 [3][7][10][11] - 2024年高端PG销售增长4%，价格较同行业高8%；二丙二醇销量提升28%，丁二醇销量提升117% [5][8] - 2024年前五大客户销售金额占年度销售总额比例53.96% [5] 项目进展与规划 - 新蔚源项目2024年7月开工建设，主体装置已完成；2025年加快推进中试孵化基地落地 [2] - 湖北基地2023年底电解液溶剂投产，2025年完成添加剂项目产能释放；全面投产后将形成全球领先的电解液溶剂及添加剂一体化供应能力 [10] - 2025年坚持“锂电池材料 + 消费化学品”双轮驱动战略，巩固锂电池材料龙头地位，增加高端消费化学品品类，提升消费化学品营收占比 [12] 股价与增减持情况 - 股价受宏观环境、行业政策、市场波动等多因素影响；公司管理层专注主业经营，提升企业价值回报投资者 [3][4] - 关于股东增减持事项，按法律法规履行信息披露义务，如有计划将及时公告 [4][5][7][11] 业绩增长原因与可持续性 - 2025年一季度营收增长因下游需求带动电解液溶剂需求增长，以及优化产品供应、客户和原料供应策略，提升海外高端产品销量 [3][7][10][11] - 未来凭借技术创新、多基地布局和双轮驱动战略，布局第二增长曲线，扩大全球市场份额，实现可持续发展 [3][7][10] 盈利增长驱动因素 - 技术研发与产品升级：加大新能源材料、高附加值特种化学品研发投入，深化前沿技术应用研究 [8] - 全球化市场拓展：依托海外子公司及仓储基地，加快海外客户认证与合作 [8] - 产能优化与降本增效：湖北基地产能释放，多基地协同生产，整合供应链降低成本 [8][11] - 客户结构升级：深化与核心客户战略合作，推动产品高端化、定制化 [8] 技术研发情况 - 固态电池电解质研发：开展系统性研究，部分成果进入实验室验证阶段，产业化进程需综合评估 [10][11][23] - 化妆品原料业务以技术研发和客户需求为导向，通过高附加值产品提升竞争力 [9] 行业发展前景 - 新能源及精细化学品行业发展空间良好，新能源汽车领域电解液需求有望随产业发展增长，精细化学品行业稳中有进 [12] - 国家政策支持为行业发展提供有利环境和机遇 [12]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025一季度业绩说明会[1] - 出席人员包括总经理马立军、财务总监兼董事会秘书尉彬彬等[1] - 召开方式为网络互动，可登录同花顺路演平台或扫码参会[2][3] 提问与联系信息 - 投资者可于2025年5月8日22:00前登陆指定网址提问题[6] - 联系人是李玲，电话0546 - 7061006，邮箱dongban@hi - techspring.com[7]

财务表现 - 2024年公司营业总收入361452万元 同比增长7.49% [2] - 2024年归母净亏损2.67亿元 主要源于信用减值和资产减值等一次性影响 [3] - 2025年一季度营收和利润实现增长 亏损大幅收窄 [1] 资产状况 - 2024年末资产总额83.33亿元 较上年末增长19.58% [1] - 流动资产达40.63亿元 同比增长超过38% [1] - 货币资金余额18.51亿元 较去年同期大幅增长82.99% [1] 现金流与偿债能力 - 2024年经营活动现金流净额15786万元 相比上一年度净流出6208万元实现根本性好转 [2] - 短期借款24.55亿元 但货币资金达18.51亿元 流动性风险处于可控区间 [3] - 流动比率和速动比率显示公司短期偿债能力稳健 [3] 研发投入 - 2024年研发费用支出15247万元 同比增长高达65.74% [2] - 研发费用占营业收入比重超过4% [2] 经营质量 - 公司通过资产规模扩张和经营现金流改善实现高质量自我进化 [3] - 销售回款能力持续加强 主营业务现金创造能力逐步恢复 [2] - 公司在内部治理、资本结构和研发创新等多维度展现内生优势 [1]