鸿日达科技股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0373号 RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚会计师事务 骑 络 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.tyox.cn）" 近行重 " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0373号 鸿日达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了鸿日达科技股份有限公司(以下简称"鸿日达公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,鸿日达公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

套期保值业务计划 - 拟开展金盐、铜材期货品种套期保值业务[2] - 保证金及权利金上限不超5000万元，日最高合约价值不超2亿[3] - 额度自2024年股东大会通过起12个月有效，可循环用[3] 业务审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过议案[9][10] - 监事会认为业务有利降成本，保荐机构无异议[11][12] 业务相关说明 - 用自有资金，不涉及募资和信贷资金[4] - 业务有多种风险，已制定管理制度[5][6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入83,033.13万元，2023年为72,067.49万元[13] - 2024年营业收入扣除项目合计2,870.04万元，占比3.46%；2023年为3,447.84万元，占比4.78%[13] - 2024年与主营业务无关业务中正常经营外其他业务收入2,838.80万元，新增贸易业务收入31.24万元[13] - 2023年与主营业务无关业务中正常经营外其他业务收入3,447.84万元[13] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月22日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 事务所认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[7]

鸿日达科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务的管 理，确保公司资金财产安全，防范生产经营和投资风险，维护股东特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期货套期 保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具有相关 业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及 其组合等衍生产品业务。 第八条 公司须具有与套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或 间接进行套期保值，且严格按照股东大会或董事会审议批准的 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加多次专业委员会会议[5] - 2024年独立董事累计现场工作17日[6] 审计与报告 - 2024年按时编制披露多份报告[8] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构[9] 人事变动 - 2024年12月26日聘任蔡飞鸣为副总经理、董事会秘书[10] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价公允合理[8] - 董事和高管薪酬评定发放合规[10] - 募集资金存放使用合规，变更项目合理[10] 未来展望 - 2025年独立董事将提升能力促进公司发展[11]

鸿日达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人沈建中严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司股东利益， 恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议各项议案，充分发挥独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 沈建中，男，1970 年 2 月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2011 年 2 月任职于中国银行；2011 年 2 月至 2017 年 11 月任职于华夏银行；2017 年 11 月至 2019 年 12 月曾任职于苏州膜华材料科技有限公司、张家港农村商业银行；2020 年 1 月至 2023 年 10 月,任佛山市南海区苏科大环境研究院副院长；2023 年 10 月至今，任苏 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.04元，较2023年的0.15元减少126.67% [1] - 2024年每股净资产4.96元，较2023年的5.17元减少4.06% [1] - 2024年每股公积金3.32元，较2023年的3.23元增加2.79% [1] - 2024年每股未分配利润0.74元，较2023年的0.87元减少14.94% [1] - 2024年营业收入8.3亿元，较2023年的7.21亿元增加15.12% [1] - 2024年净利润 -0.08亿元，较2023年的0.31亿元减少125.81% [1] - 2024年净资产收益率 -0.73%，较2023年的2.92%减少125% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1685.87万股，占流通股比21.41%，较上期减少347.98万股 [1] - 宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司 - 佳然一号私募证券投资基金持有390万股，占比4.95%，增持40万股 [2] - 沈剑峰持有281.1万股，占比3.57%，增持20.1万股 [2] - 国信证券股份有限公司持有262.64万股，占比3.34%，增持3.84万股 [2] - 深圳市景从资产管理有限公司 - 景从青锋18号私募证券投资基金持有217万股，占比2.76%，减持122.82万股 [2] - 信澳新能源产业股票新进，持有109.73万股，占比1.39% [2] - 周三持有96.77万股，占比1.23%，减持33.23万股 [2] - 龚良昀新进，持有92.45万股，占比1.17% [2] - 刘毅新进，持有92万股，占比1.17% [2] - 基本养老保险基金一九零四组合新进，持有72.79万股，占比0.92% [2] - 景钰华持有71.39万股，占比0.91%，减持52.09万股 [2] - 江苏兆信私募基金管理有限公司 - 兆信新地1号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持有244.97万股，占比3.11% [2] - 倪敏退出前十大股东，上期持有113.16万股，占比1.44% [2] - 魏建英退出前十大股东，上期持有107.62万股，占比1.37% [2] - 广东瑞天私募基金管理有限公司 - 瑞天辰毅3号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持有105万股，占比1.33% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [3]

鸿日达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，依法 履行职责，督促公司规范运作。监事会对公司经营情况、财务状况及内部治理进行了监督和核 查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会以现场会议方式共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； | | | | | 3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》； | | | | | 4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5167万股，每股14.60元，募资75438.20万元，净额67582.85万元[2] 项目资金调整 - 原“昆山汉江精密连接器生产项目”23687.01万元募资由东台润田用现有厂房实施[3] - 该项目剩余18566.08万元募资用于新项目，新项目总投资27194万元，还用超募7929.76万元、自有698.16万元[4] 项目资金使用 - 截至2024年12月31日，各项目合计累计使用募资21818.69万元[6] 项目进度调整 - “昆山汉江精密连接器生产项目”预计达可使用状态日期延至2026年3月31日[5] - “汽车高频信号线缆及连接器项目”等预计达可使用状态日期调至2026年11月30日[8] 项目延期审议 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构认为项目延期履行程序，无变相改用途和损投资者利益情形[12]

重要会议 - 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议[2] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》[2] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[2]