股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月5日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东43人，代表股份128363892股，占比62.2057%[5] - 中小股东出席39人，代表股份323700股，占比0.1569%[6] 议案审议结果 - 多项修订议案同意占比超99.98%[7][8][10][11][12][14][15] - 《融资与对外担保管理制度》总表决同意占比99.9840%[16] - 《控股股东行为规范》总表决同意占比99.9859%[17] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》总表决同意占比99.9836%[19] 会议合法性 - 股东大会召集、召开程序及参会资格合法有效[20] - 表决程序和结果合法有效[20] - 备查文件有《鸿日达科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》等[21]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月22日13:30[2] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月15日[2] 提案要求 - 提案1.00为特别决议事项，需经出席股东会股东（含代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[5] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月18日上午09:30 - 11:30、下午14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为351285，投票简称为鸿日投票[13] 授权期限 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束[21] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月6日[11]

股东大会信息 - 公司于2025年11月12日发布2025年第二次临时股东大会通知[8] - 现场会议时间为2025年12月5日13:30，网络投票时间为当日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人43名，代表有表决权股份128,363,892股，占62.2057%[11] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案获通过，同意股数占比超99%，中小股东同意占比超93%[14][16][18][19][22][23][24][26][27] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序及参会资格均合法有效[27][29]

会议信息 - 鸿日达第二届董事会第十九次会议2025年12月2日通知董事，12月5日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，高管列席[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[4] 后续安排 - 2025年12月22日下午13:30召开2025年第三次临时股东会[4]

资金使用 - 公司可使用不超2.9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年11月3日至2026年11月2日[2] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为28,200万元[20] 收益凭证 - 安鑫增益系列371期收益凭证金额500万元，2025年11月13日起息，11月20日到期，实际收益0.17万元[3] - 节节升利系列4168期收益凭证金额500万元，2025年10月30日起息，11月20日到期，实际收益0.72万元[4] - 安鑫增益系列389期收益凭证金额2100万元，2025年11月21日起息，12月1日到期，预期年化收益率1.73%[5] - 安鑫增益系列394期收益凭证金额800万元，2025年11月25日起息，12月2日到期，预期年化收益率1.84%[5] - 中信证券安鑫增益系列198期收益凭证金额900万元，收益率0.41%，期限从2025年8月8日至8月18日[16] - 中信证券安鑫增益系列276期收益凭证金额700万元，收益率0.55%，期限从2025年9月22日至10月9日[17] - 中信证券安鑫增益系列297期收益凭证金额700万元，期限从2025年10月13日至2025年10月20日，收益率0.24%[18] - 中信证券安鑫增益系列364期收益凭证金额2,100万元，期限从2025年11月10日至2025年11月17日，收益率0.71%[19] - 中信证券安鑫增益系列371期收益凭证金额500万元，期限从2025年11月13日至2025年11月20日，收益率0.17%[19] - 中信证券安鑫增益系列389期收益凭证金额2,100万元，期限从2025年11月21日至2025年12月1日，未到期[19] 结构性存款 - 昆山农商银行结构性存款YEP20240358金额5000万元，2024年9月3日起息，2025年2月28日到期，实际收益56.08万元[10] - 聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额5000万元，2024年9月3日起息，12月3日到期，实际收益27.92万元[10] - 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款金额5000万元，2024年10月11日起息，2025年1月13日到期，实际收益26.38万元[11] - 利多多公司稳利24JG3505期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款金额9000万元，2024年10月14日起息，2025年1月14日到期，实际收益49.50万元[11] - 利多多公司稳利24JG3546期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款金额6000万元，2024年11月11日起息，2025年2月11日到期，实际收益30万元[11] - 鸿日达科技2024年12月6日至2025年3月7日参与中债10年期国债到期收益率结构性存款，金额5000，利率21.79%[12] - 鸿日达科技2024年12月9日至2025年3月12日参与共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，金额1500，利率7.26%[12] - 东台润田精密2024年12月27日至2025年1月27日参与招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款，金额2000，利率3.65%[12] - 鸿日达科技2025年1月20日至4月21日参与25JG3029期人民币对公结构性存款，金额8000，利率17.19%[12] - 鸿日达科技2025年3月4日至9月1日参与昆山农商银行结构性存款YEP20250087，金额4000，利率45.62%[13] - 东台润田精密2025年3月24日至4月24日参与招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款，金额1500，利率2.74%[14] - 鸿日达科技2025年4月23日至30日参与聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，金额5100，利率1.81%[14] - 鸿日达科技2025年4月25日至7月31日参与25JG6451期三层看涨人民币对公结构性存款，金额8000，利率43.73%[14] - 鸿日达科技2025年5月14日至8月13日参与聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，金额4000，利率19.75%[14] - 鸿日达科技在上海浦东发展银行昆山支行购买6000的对公结构性存款，预期收益率25.50%，期限从2025年8月6日至10月31日[16] - 东台润田精密在招商银行昆山高新区支行购买1050的31天结构性存款，预期收益率1.74%，期限从2025年8月18日至9月18日[16] - 鸿日达科技在中国民生银行苏州姑苏支行购买3800的三元结构性存款，预期收益率14.82%，期限从2025年8月19日至10月31日[16] - 鸿日达科技在昆山农村商业银行玉山支行购买4000的结构性存款，预期收益率11.87%，期限从2025年9月3日至10月30日[16] - 东台润田精密在招商银行昆山高新区支行购买395的32天结构性存款，预期收益率0.62%，期限从2025年9月25日至10月27日[17] - 东台润田精密在中信银行昆山高新技术产业开发区支行购买1000的结构性存款，未到期，期限从2025年10月1日至12月30日[17] - 鸿日达科技在中信银行昆山高新技术产业开发区支行购买2500的结构性存款，预期收益率1.34%，期限从2025年10月1日至10月15日[17] - 利多多公司稳利25JG3775期对公结构性存款金额4,000万元，期限从2025年10月13日至2026年1月13日[18] - 中信银行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A15290期金额2,500万元，期限从2025年10月21日至2026年1月19日[18] - 昆山农商银行结构性存款YEP20250421金额4,000万元，期限从2025年11月4日至2026年3月31日[19] - 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款金额3,800万元，期限从2025年11月7日至2026年2月2日[19] - 利多多公司稳利99JG0341期对公结构性存款金额5,000万元，期限从2025年11月12日至2026年2月12日[19] 其他存款 - 鸿日达科技2025年3月7日参与中国民生银行对公大额存单FGG2503A06，金额5000，可随时转让，持有期限不超过12个月[13] - 东台润田精密2025年9月23日至9月30日在招商银行昆山高新区支行存入650的七天通知存款，收益率0.08%[17]

资金使用 - 公司可使用不超2.9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2025年11月3日至2026年11月2日[2] - 截至公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为26300万元[19] 产品收益 - 安鑫增益系列364期收益凭证金额2100万元，实际收益0.71万元[3] - 安鑫增益系列371期收益凭证金额500万元，预期年化收益率1.77%[7] - 利多多公司稳利99JG0341期产品金额5000万元，预期年化收益率1.00%-2.00%[7] - 2024年9月3日至2025年2月28日，昆山农商银行结构性存款金额5000万元，实际收益56.08万元[10] - 2024年9月3日至2024年12月3日，聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额5000万元，实际收益27.92万元[10] - 2024年9月4日至2024年12月3日，共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05445期金额2000万元，实际收益12.28万元[10] - 2024年10月11日至2025年1月13日，聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款金额5000万元，实际收益26.38万元[11] - 2024年10月14日至2025年1月14日，利多多公司稳利24JG3505期产品金额9000万元，实际收益49.50万元[11] - 2024年11月11日至2025年2月11日，利多多公司稳利24JG3546期产品金额6000万元，实际收益30万元[11] 公司产品 - 鸿日达科技股份有限公司多款结构性存款及对公大额存单有不同收益率和金额[12][13][14][15][16] - 东台润田精密科技有限公司多款结构性存款及通知存款有不同收益率和金额[15][16] 未到期产品 - 公司购买中信证券安鑫增益系列297期收益凭证金额为700万元，预期收益0.24%[18] - 公司购买昆山高新技术产业开发区支行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A15290期金额为2500万元，未到期[18] - 公司购买中信证券节节升利系列4168期收益凭证金额为500万元，未到期[18] - 公司购买昆山农村商业银行玉山支行YEP20250421结构性存款金额为4000万元，未到期[19] - 公司购买中国民生银行苏州姑苏支行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款金额为3800万元，未到期[19] - 公司购买中信证券安鑫增益系列364期收益凭证金额为2100万元[19] - 公司购买上海浦东发展银行昆山支行利多多公司稳利99JG0341期对公结构性存款金额为5000万元，未到期[19]

主力资金净买入概况 - 截至11月14日，沪深两市共有96只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] 连续净买入天数居前个股 - 中信银行和银河微电连续获主力资金净买入天数最多，均为13个交易日 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的股票还包括信科移动、名臣健康、鸿日达、翔港科技、联瑞新材、华兰股份、阳光诺和、中光学等 [1]

股价表现 - 公司股价上涨2.28%至57.35元/股，再次创下历史新高 [1] - 公司总市值达到118.52亿元 [1] - 成交金额为2929.19万元 [1]

龙建股份 - 公司全资子公司联合中标黑龙江省普通国省干线公路2025年养护工程A1标段，中标价4.83亿元，工期365天，项目约占公司2024年营收的2.64% [1] 传音控股 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] 好当家 - 控股股东好当家集团拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2.7%，即不超过3944.68万股 [1] 新华保险 - 公司1至10月累计原保险保费收入1819.73亿元，同比增长17% [2] 浙江交科 - 公司下属公司作为联合体成员拟中标富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目，项目静态总投资估算111.03亿元，联合体中公司合计占项目公司20%股权 [4] 长春高新 - 公司子公司收到国家药监局对其青少年及成人百白破疫苗的临床试验批准，建议批准开展预防百日咳、白喉、破伤风的临床试验 [6] 新诺威 - 公司控股子公司帕妥珠单抗注射液的上市申请获得受理，拟申请适应症为HER2阳性乳腺癌 [8] 达实智能 - 公司中标新皇岗口岸联检大楼智能化项目，中标金额为5505.64万元，占公司2024年度营业收入的1.74% [8] 电子城 - 公司全资子公司通过诉讼方式进行相关债权债务处置，涉案金额暂计7.77亿元 [9] 海博思创 - 公司与宁德时代签订2026–2035年战略合作协议，约定在2026至2028年间累计采购电量不低于200GWh [9] 人福医药 - 公司控股子公司研发的HW231019片已正式进入II期临床试验阶段，拟用于腹部手术术后镇痛 [10] 通化东宝 - 公司收到多米尼加共和国公共卫生和社会福利部签发的门冬胰岛素注射液的药品注册证书 [11] 陕建股份 - 10月公司及下属子公司中标5亿元以上施工项目2个，中标金额合计10.16亿元 [12] 复洁环保 - 公司拟将证券简称变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码保持不变 [14] 盘龙药业 - 公司收到国家药监局核准签发的药物临床试验批准通知书，同意盘龙七凝胶贴膏开展用于膝骨关节炎的临床试验 [15] 中毅达 - 上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核 [16] 志邦家居 - 公司控股股东于10月22日至11月12日通过大宗交易方式减持公司可转债90.5万张，占公司可转债发行总量的13.51% [18][19] 海锅股份 - 公司拟与吾岳特材共同出资1亿元设立控股子公司，其中公司出资8000万元占比80%，并以该子公司为实施主体投资约10亿元建设飞轮储能等高端零部件项目 [21] 采纳股份 - 公司使用5700万元闲置自有资金购买宁波银行结构性存款，预期年化收益率为1.20%-2.15% [23] 振东制药 - 公司自主研发的中药1.1类新药星蒌承气颗粒已正式启动IIa期临床试验，首例受试者成功入组给药，该药拟用于治疗急性缺血性脑卒中痰热腑实证 [25] 唯万密封 - 公司境外全资附属企业拟在沙特阿拉伯达曼第二工业城租赁2250平方米厂房用于生产经营，租期五年，总租金为284.6万沙特里亚尔（约合5403.9万元） [26] 以岭药业 - 公司全资孙公司收到国家药监局签发的盐酸美金刚化学原料药上市申请批准通知书 [28] 东方智造 - 公司拟以自有资金2748.87万元收购南通赛孚机械设备有限公司70%股权，标的公司主营化工压力容器及环保设备 [30] 键凯科技 - 公司控股股东、实际控制人拟通过询价转让方式转让181.95万股公司股份，占总股本3% [31] 热景生物 - 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份，总额不低于1亿元、不超过2亿元，回购价格不超过244元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [32] 邦基科技 - 公司决定终止以发行股份及支付现金方式收购山东北溪农牧、山东鑫牧农牧等7家公司股权的重大资产重组事项 [34] 华东医药 - 公司全资子公司引进的罗氟司特乳膏0.15%上市许可申请已获国家药监局受理，该药适用于6岁及以上轻中度特应性皮炎患者 [36] 中谷物流 - 公司股东拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过6300.19万股公司股份，占总股本3% [38][39] 博晖创新 - 公司控股孙公司联合申报的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗已获得国家药监局药物临床试验批准通知书，该疫苗用于预防Hib引起的侵袭性感染 [40] 香农芯创 - 公司股东将其持有的127万股公司股份（占总股本的0.27%）进行质押，用于融资，质押期限一年 [42] 上海石化 - 公司董事会聘任鹿志勇为公司总经理，任期至第十一届董事会届满，并提名其为非独立董事候选人 [44] 交建股份 - 公司部分董事及高管拟通过集中竞价方式合计减持不超过217.34万股公司股份，占总股本的0.35% [46] 威腾电气 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，拟募资不超过3亿元，用于高压母线智能制造项目、节能型变压器智能制造项目及补充流动资金 [47] 中金辐照 - 公司拟共同出资设立合资公司，投资约2亿元建设电子加速器智能制造项目，建成后将提供电子加速器研发、制造、销售及运维全链条服务 [49] 同兴科技 - 公司签署投资合作框架协议，计划总投资约32亿元，建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目 [50] 鸿日达 - 公司拟共同出资1.5亿元设立控股子公司，新公司聚焦半导体封装引线框架的研发、制造与销售 [51] 上海凯宝 - 公司自主研发的中药1.1类新药KBZ24020已获国家药监局批准开展用于治疗急性缺血性脑卒中痰热证的临床试验 [53] 宜通世纪 - 公司控股股东及实控人签订一致行动协议解除协议，此次权益变动后，公司变更为无控股股东及无实控人 [55] 安科生物 - 公司签署框架协议，拟在PA3-17注射液上市后获得其在大中华区的独家代理权，该产品为靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗药物 [57] 雷迪克 - 公司拟与关联方共同出资1亿元设立合资公司，其中公司出资9000万元持股90%，合资公司聚焦机器人灵巧手部件等研发应用 [58] 海科新源 - 公司与香河昆仑新能源材料股份有限公司签署战略合作协议，约定2026年1月1日至2028年12月31日期间，向昆仑新材供应电解液溶剂预计达59.62万吨 [60] 洪通燃气 - 公司股东拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过848.64万股公司股份，占总股本3% [61] 弘业期货 - 公司控股股东下属公司计划通过集中竞价方式减持不超过2425.5万股H股，占公司总股本约2.41% [62]

美的集团利润分配 - 2025年中期A股利润分配方案为向全体股东每10股派发现金5元，分红总金额为34.48亿元 [1] - 股权登记日为2025年11月17日，除息日及现金红利发放日为2025年11月18日 [1] 公司控制权与股权变动 - 汇源通信正在筹划向特定对象发行A股股票，可能导致公司控制权变更，股票自2025年11月12日起停牌不超过两个交易日 [2] - 闻泰科技持股5%以上股东珠海融林及其一致行动人格力电器合计减持1244.43万股公司股份，减持后合计持有公司7.83%股份 [8] - 键凯科技控股股东XUAN ZHAO拟询价转让3%股份 [15] - 大宏立初步确定询价转让价格为26.28元/股 [15] 股价异常波动与业务澄清 - 上纬新材股票自2025年7月9日至11月11日累计上涨1573.52%，公司近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，尚未实现量产及规模化销售，未形成营收及利润 [3] - 沃尔德股票连续两日涨幅偏离值超30%，其金刚石微钻用于PCB板孔加工领域的产品尚处于研发及测试阶段，未形成收入，2025年1-9月该产品在其他应用领域实现营业收入952.65万元 [13] - 神工股份提示部分研究报告的业绩预测仅代表分析师个人观点 [16] - *ST正平停牌核查工作已完成，股票于11月12日复牌，公司目前生产经营情况正常 [6] - 摩恩电气表示目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [16] 股东股份质押 - 香农芯创股东深圳新联普质押127万股公司股份，占其所持股份比例5.55%，占公司总股本比例0.27% [4] - 天际股份控股股东汕头天际质押3996.5万股，占其所持股份比例64.79%，占公司总股本比例7.97%，用途为自身生产经营 [5] 业务合作与项目投资 - 安科生物与博生吉公司签署协议，获得PA3-17注射液产品上市后在大中华区的独家代理权，该产品是靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗产品 [9] - 同兴科技拟投资32亿元在屏山县建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目，其中正极材料项目投资约20亿元，电芯项目投资约12亿元 [10] - 雷迪克拟与傲意科技共同出资1亿元设立合资公司浙江雷傲机器人，公司出资9000万元占比90%，共同开展机器人灵巧手相关部件技术的研发与应用 [11] - 海科新源与昆仑新材签署协议，昆仑新材在2026年1月1日至2028年12月31日期间预计向公司购买电解液溶剂59.62万吨 [12] - 中油工程联合中标约30.03亿元哈斯克斯坦乙烷丙烷项目 [15] - 鸿日达拟与特度科技、鸿科同创共设控股子公司，开展半导体封装引线框架业务 [15] - 中金辐照投资2亿元建设中金辐照电子加速器智能制造项目 [15] 子公司经营与风险提示 - 孚日股份子公司孚日新能源2025年前三季度营业收入16839.81万元，同比上涨47.78%，净利润亏损3032万元，由于下游锂电行业恢复存在不确定性，该子公司仍面临亏损风险 [7] - 邦基科技拟终止重大资产重组事项 [16] 经营业绩数据 - 厦门空港10月份旅客吞吐量同比增长1.56% [14] - 新城控股10月商业运营总收入同比增长7.65% [15] - 华统股份10月生猪销售收入同比下降0.65% [15] 再融资与上市计划 - 威腾电气拟定增募资不超过3亿元，用于高压母线智能制造项目等 [15] - 德科立筹划发行S股股票并在新加坡交易所上市 [15] 医药产品进展 - 博济医药获得中药创新药"卿芷软膏"临床试验批准通知书 [15] - 精华制药获得卡左双多巴缓释片的两个药品注册证书 [15] - 智飞生物青少年及成人组分百白破疫苗临床试验申请获批 [15] - 昂利康多索茶碱片通过仿制药一致性评价 [15] - 上海凯宝获得KBZ24020药物临床试验批准通知书 [15] 股份减持与回购 - 中谷物流股东谷洋投资拟减持不超3%公司股份 [15] - 洪通燃气股东田辉计划减持不超3%公司股份 [15] - 永辉超市持股5%以上股东的一致行动人拟减持不超1%股份 [15] - 和泰机电股东海泰精华拟减持不超2.98%股份 [15] - 宁波方正部分控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超3.00%股份 [16] - 热景生物拟以1亿元至2亿元回购公司股份 [16] - 豫园股份拟以2亿元至3亿元回购股份 [16] - 节能国祯拟以5000万元至1亿元回购股份并注销 [16] 公司治理变动 - 八一钢铁选举柯善良为董事长 [15]