减持计划概述 - 控股股东谢立群拟通过集中竞价减持27.74万股、大宗交易减持55.49万股 [1] - 一致行动人泰州汉仪天下投资中心拟通过集中竞价减持64.56万股、大宗交易减持129.11万股 [1] - 一致行动人泰州汉之源企业管理咨询合伙企业拟通过集中竞价减持5.7016万股、大宗交易减持11.4万股 [1] 减持规模与时间 - 三方合计减持股份不超过294万股 [1] - 减持股份占剔除回购专用账户后公司总股本的3.00% [1] - 减持期为2025年10月17日至2026年1月16日 [1]

股本结构 - 公司总股本1亿股，回购专用账户200万股，剔除后9800万股[4] - 控股股东谢立群持股7342875股，占比7.49%[2] - 汉仪天下持股17086425股，占比17.44%[2] - 汉之源持股1509075股，占比1.54%[2] 减持计划 - 拟合计减持不超2940000股，占比3.00%[2][6] - 集中竞价减持980000股，占比1.00%；大宗交易减持1960000股，占比2.00%[6] - 减持期间为2025年10月17日至2026年1月16日[2][6] - 减持价格调整为24.74元/股[7] 其他 - 控股股东及其一致行动人履行承诺，减持与披露一致[10] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[11] - 公告《关于股份减持计划的告知函》，日期为2025年9月17日[13][15]

板块整体表现 - 软件开发板块当日上涨1.69%，领涨股为银之杰（代码300085）[1] - 上证指数报收3861.87点（涨幅0.04%），深证成指报收13063.97点（涨幅0.45%）[1] - 板块内涨幅前十个股涨幅区间为4.67%-7.05%，跌幅前十个股跌幅区间为-1.00%至-19.96%[1][2] 个股价格表现 - 银之杰收盘价58.16元，涨幅7.05%，成交量92.35万手，成交额52.47亿元[1] - 索辰科技收盘价104.54元，涨幅6.85%，成交量4.78万手，成交额4.85亿元[1] - *ST东通跌幅最大达19.96%，收盘价4.21元，成交额746.10万元[2] - 深信服收盘价122.06元，跌幅2.92%，成交额13.93亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入10.77亿元，游资资金净流出8.8亿元，散户资金净流出1.98亿元[2] - 银之杰主力净流入4.18亿元（占比7.96%），游资净流出8657.63万元（占比-1.65%）[3] - 指南针主力净流入3.87亿元（占比4.74%），游资净流出1.93亿元（占比-2.37%）[3] - 同花顺主力净流入2.19亿元（占比4.84%），游资净流出1.00亿元（占比-2.21%）[3] 成交活跃度 - 有棵树成交量达128.24万手，成交额8.24亿元[1] - 指南针成交额81.68亿元，为板块最高[1] - 石墓信息成交量39.59万手，成交额4.43亿元[2] - 诚迈科技成交量12.77万手，成交额6.97亿元[2]

公司募投项目延期 - 三大募投项目统一延期至2026年12月31日 原定2025年9月1日达到预定可使用状态[1][2] - 项目包括汉仪字库资源平台建设(投资额2.09亿元) 上海驿创研发中心升级(投资额1.18亿元) 营销服务信息化系统建设(投资额0.59亿元)[2] - 当前投资进度分别为50.07% 71.71% 50.34% 均未达预期[2] - 延期原因包括下游需求波动 收入增速放缓 直销团队扩张节奏调整[1][2][3] - 公司强调项目内容 投资总额及实施主体不变 不影响长期实施和股东利益[1][3] 业务表现与行业环境 - 字库软件授权业务2024年收入同比下降18.09% 2025年上半年同比增长1.18%[3] - 字体应用场景日益丰富 客户需求趋向专业化和复杂化[5] - 大中型客户需求包括便捷化 可订阅化 版权便于管理[5] - AI技术带来机遇与挑战 中文字库尚未被AI完全掌握[5] - 字库产品在辅助AIGC产品拓展市场方面存在商业机会[5] 公司战略与研发重点 - 将重点发展人工智能领域研发 提升AI研发能力[5] - 加速研发成果在字体字库开发阶段和销售阶段的转化应用[5] - 通过募投项目投产实现AI技术研发 字库资源积累和营销服务能力提升[5] - 新字体研发和采购节奏放缓 预算制定更趋严谨[3] - 研发中心项目因AI投入加大导致设备软件采购金额增加[3] 公司治理情况 - 董事会换届选举中出现1票弃权 针对非独立董事候选人冷怀晶的提名[1][6] - 董事李永林弃权理由为兼任高管的董事及职工代表人数超过董事会成员总数二分之一[1][6] - 公司解释冷怀晶并非备案高管 最终议案获董事会通过[1][7] - 冷怀晶现任技术研发总监 曾负责多项系统产品的架构设计和代码开发[6][7] - 公司称与职工代表董事合计4人未违反《公司章程》规定[7]

股价表现 - 9月12日股价收盘38.64元/股 单日跌幅1.68% [2] 募投项目延期 - 三大募投项目统一延期至2026年12月31日达到预定可使用状态 原定时间为2025年9月1日 [2][5] - 延期项目包括汉仪字库资源平台建设项目、上海驿创研发中心升级建设项目、营销服务信息化系统建设项目 [5][6] - 项目总投资额保持5.79亿元不变 其中字库平台项目2.09亿元 研发中心项目1.18亿元 营销系统项目0.59亿元 [8][10] - 截至2025年8月31日 三个项目投资进度分别为50.07%、71.71%和50.34% [8][10] 延期原因 - 下游需求波动导致字库软件授权业务收入增速放缓 2024年该业务收入同比下降18.09% 2025年上半年仅增长1.18% [12] - 直销团队扩张节奏调整 公司采取谨慎投资策略 [2][12] - 研发中心项目因加大AI领域投入 设备及软件采购金额超预期 [12] 公司战略回应 - 强调延期是为确保项目成果符合长远战略规划 维护股东权益 [13] - 将重点发展人工智能研发 加速AI技术在字体开发与销售阶段的应用转化 [14] - 认为AI技术给字库行业带来挑战与机遇 中文字库尚未被AI完全掌握 [13] 公司治理动态 - 董事会换届选举中出现1票弃权 董事冷怀晶提名获8赞成1弃权 [15][17] - 弃权理由涉及兼任高管董事人数可能超过董事会半数 存在实质合规争议 [17][18] - 公司解释冷怀晶非备案高管 最终议案通过并将提交股东大会表决 [17][18]

公司董事会会议 - 公司于2025年9月10日召开第二届第二十七次董事会会议[1] - 会议审议关于募投项目延期的议案[1] - 会议在公司会议室召开[1]

募资情况 - 2022年8月31日公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募集资金总额64200万元，净额57948.87万元[1] - 募投项目预计投资资金和预计募集资金使用额均为53643.87万元[3] 资金使用与余额 - 截至2025年8月31日，4个项目已投入募集资金36925.79万元，投资进度各异[6] - 截至2025年8月31日，公司募集资金账户余额3268.94万元，19400万元闲置资金买现金管理产品[5] 项目投入 - 截至2025年8月31日，汉仪字库资源平台建设项目预计投资20898.12万元，累计投入10464.03万元[8] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目预计投资11828.61万元，截至2025年8月31日累计投入8482.70万元[11] - “营销服务信息化系统建设项目”预计投资5917.14万元，截至2025年8月31日累计投入2978.77万元[14] 项目变更 - 上海驿创项目2023年9月变更实施地点，办公楼购置及装修和设备购置金额调整[10] 业绩情况 - 2024年和2025年1 - 6月，字库软件授权业务收入同比分别下降18.09%和增长1.18%[9][15] 项目延期 - 汉仪字库资源平台等3个项目达到预定可使用状态时间延至2026年12月31日[7] - 公司拟将“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态时间延至2026年12月31日[13] - 公司决定将募投项目达到预定可使用状态日期延至2026年12月31日[17] 审议情况 - 2025年9月10日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[20] - 保荐机构认为募投项目延期符合法规要求，无损害公司和股东利益情形[23][24]

担保审批条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审批[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审批[10] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上需审批[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审批[10] - 一年内向他人提供担保的金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审批[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需审批[10] 担保相关要求 - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保对方应提供反担保[10] - 董事会审议对外担保议案前应调查被担保人情况[11] - 对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[11] - 担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度[17] - 为两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[18] - 判断被担保人资产负债率以最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准[20] 担保管理工作 - 对被担保单位进行资信调查、评估，办理担保手续并做好跟踪、监督等工作[15] - 妥善管理担保合同及相关原始资料，定期与银行等核对[18] - 指派专人关注被担保人情况，分析其财务状况及偿债能力[18] 担保披露与追偿 - 控股子公司为合并报表范围内主体提供担保，公司应在其履行审议程序后及时披露[20] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[21] 责任承担与执行 - 公司作为保证人，拒绝承担超出约定份额外的保证责任[26] - 对外担保严格按制度执行，董事会视情况处分有过错的责任人[26]

资金占用管理 - 公司董事会制订防范关联方资金占用管理制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 限制控股股东等占用公司资金[3][6] 交易与审计 - 关联交易须按规定决策、公告和实施[9] - 注册会计师审计应出具资金占用专项说明并公告[9] 监督与违规处理 - 内审部为日常监督机构[9] - 违规占用应制订清欠方案并报告公告[11]

募集资金支取与协议终止 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[5] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[5] 募集资金投资项目调整 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[11] - 项目搁置超一年等情况，需重新论证是否继续实施[13] - 超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[13] 募集资金使用时间与限制 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[14] - 闲置募集资金临时补流单次不得超12个月[16] 超募资金使用规定 - 用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目整体结项时明确使用计划[17] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东会审议通过[19] 公告与审议相关 - 公司应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[23] - 拟变更募集资金用途应在提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[30] 节余募集资金处理 - 低于500万元或低于单个/全部项目募集资金净额5%可豁免特定程序[34] - 达到或超过单个/全部募集资金净额的10%且高于1000万元需股东会审议通过[34] 检查与监督 - 公司内审部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[36] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[37] 其他规定 - 以发行证券买资产应在新增股份上市前办毕资产所有权转移手续[25] - 变更募集资金用途应投资于主营业务[28] - 使用闲置募集资金现金管理应经董事会审议通过[22] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司承担费用[39] - 保荐机构发现公司募集资金管理重大违规或重大风险应及时向深交所报告[39] - 本办法经公司股东会审议通过后生效[39] - 本办法由公司董事会负责制定并解释[39]