公司募投项目延期 - 三大募投项目统一延期至2026年12月31日 原定2025年9月1日达到预定可使用状态[1][2] - 项目包括汉仪字库资源平台建设(投资额2.09亿元) 上海驿创研发中心升级(投资额1.18亿元) 营销服务信息化系统建设(投资额0.59亿元)[2] - 当前投资进度分别为50.07% 71.71% 50.34% 均未达预期[2] - 延期原因包括下游需求波动 收入增速放缓 直销团队扩张节奏调整[1][2][3] - 公司强调项目内容 投资总额及实施主体不变 不影响长期实施和股东利益[1][3] 业务表现与行业环境 - 字库软件授权业务2024年收入同比下降18.09% 2025年上半年同比增长1.18%[3] - 字体应用场景日益丰富 客户需求趋向专业化和复杂化[5] - 大中型客户需求包括便捷化 可订阅化 版权便于管理[5] - AI技术带来机遇与挑战 中文字库尚未被AI完全掌握[5] - 字库产品在辅助AIGC产品拓展市场方面存在商业机会[5] 公司战略与研发重点 - 将重点发展人工智能领域研发 提升AI研发能力[5] - 加速研发成果在字体字库开发阶段和销售阶段的转化应用[5] - 通过募投项目投产实现AI技术研发 字库资源积累和营销服务能力提升[5] - 新字体研发和采购节奏放缓 预算制定更趋严谨[3] - 研发中心项目因AI投入加大导致设备软件采购金额增加[3] 公司治理情况 - 董事会换届选举中出现1票弃权 针对非独立董事候选人冷怀晶的提名[1][6] - 董事李永林弃权理由为兼任高管的董事及职工代表人数超过董事会成员总数二分之一[1][6] - 公司解释冷怀晶并非备案高管 最终议案获董事会通过[1][7] - 冷怀晶现任技术研发总监 曾负责多项系统产品的架构设计和代码开发[6][7] - 公司称与职工代表董事合计4人未违反《公司章程》规定[7]

股价表现 - 9月12日股价收盘38.64元/股 单日跌幅1.68% [2] 募投项目延期 - 三大募投项目统一延期至2026年12月31日达到预定可使用状态 原定时间为2025年9月1日 [2][5] - 延期项目包括汉仪字库资源平台建设项目、上海驿创研发中心升级建设项目、营销服务信息化系统建设项目 [5][6] - 项目总投资额保持5.79亿元不变 其中字库平台项目2.09亿元 研发中心项目1.18亿元 营销系统项目0.59亿元 [8][10] - 截至2025年8月31日 三个项目投资进度分别为50.07%、71.71%和50.34% [8][10] 延期原因 - 下游需求波动导致字库软件授权业务收入增速放缓 2024年该业务收入同比下降18.09% 2025年上半年仅增长1.18% [12] - 直销团队扩张节奏调整 公司采取谨慎投资策略 [2][12] - 研发中心项目因加大AI领域投入 设备及软件采购金额超预期 [12] 公司战略回应 - 强调延期是为确保项目成果符合长远战略规划 维护股东权益 [13] - 将重点发展人工智能研发 加速AI技术在字体开发与销售阶段的应用转化 [14] - 认为AI技术给字库行业带来挑战与机遇 中文字库尚未被AI完全掌握 [13] 公司治理动态 - 董事会换届选举中出现1票弃权 董事冷怀晶提名获8赞成1弃权 [15][17] - 弃权理由涉及兼任高管董事人数可能超过董事会半数 存在实质合规争议 [17][18] - 公司解释冷怀晶非备案高管 最终议案通过并将提交股东大会表决 [17][18]

公司董事会会议 - 公司于2025年9月10日召开第二届第二十七次董事会会议[1] - 会议审议关于募投项目延期的议案[1] - 会议在公司会议室召开[1]

募资情况 - 2022年8月31日公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募集资金总额64200万元，净额57948.87万元[1] - 募投项目预计投资资金和预计募集资金使用额均为53643.87万元[3] 资金使用与余额 - 截至2025年8月31日，4个项目已投入募集资金36925.79万元，投资进度各异[6] - 截至2025年8月31日，公司募集资金账户余额3268.94万元，19400万元闲置资金买现金管理产品[5] 项目投入 - 截至2025年8月31日，汉仪字库资源平台建设项目预计投资20898.12万元，累计投入10464.03万元[8] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目预计投资11828.61万元，截至2025年8月31日累计投入8482.70万元[11] - “营销服务信息化系统建设项目”预计投资5917.14万元，截至2025年8月31日累计投入2978.77万元[14] 项目变更 - 上海驿创项目2023年9月变更实施地点，办公楼购置及装修和设备购置金额调整[10] 业绩情况 - 2024年和2025年1 - 6月，字库软件授权业务收入同比分别下降18.09%和增长1.18%[9][15] 项目延期 - 汉仪字库资源平台等3个项目达到预定可使用状态时间延至2026年12月31日[7] - 公司拟将“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态时间延至2026年12月31日[13] - 公司决定将募投项目达到预定可使用状态日期延至2026年12月31日[17] 审议情况 - 2025年9月10日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[20] - 保荐机构认为募投项目延期符合法规要求，无损害公司和股东利益情形[23][24]

资金占用管理 - 公司董事会制订防范关联方资金占用管理制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 限制控股股东等占用公司资金[3][6] 交易与审计 - 关联交易须按规定决策、公告和实施[9] - 注册会计师审计应出具资金占用专项说明并公告[9] 监督与违规处理 - 内审部为日常监督机构[9] - 违规占用应制订清欠方案并报告公告[11]

担保审批条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审批[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审批[10] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上需审批[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审批[10] - 一年内向他人提供担保的金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审批[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需审批[10] 担保相关要求 - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保对方应提供反担保[10] - 董事会审议对外担保议案前应调查被担保人情况[11] - 对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[11] - 担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度[17] - 为两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[18] - 判断被担保人资产负债率以最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准[20] 担保管理工作 - 对被担保单位进行资信调查、评估，办理担保手续并做好跟踪、监督等工作[15] - 妥善管理担保合同及相关原始资料，定期与银行等核对[18] - 指派专人关注被担保人情况，分析其财务状况及偿债能力[18] 担保披露与追偿 - 控股子公司为合并报表范围内主体提供担保，公司应在其履行审议程序后及时披露[20] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[21] 责任承担与执行 - 公司作为保证人，拒绝承担超出约定份额外的保证责任[26] - 对外担保严格按制度执行，董事会视情况处分有过错的责任人[26]

募集资金支取与协议终止 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[5] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[5] 募集资金投资项目调整 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[11] - 项目搁置超一年等情况，需重新论证是否继续实施[13] - 超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[13] 募集资金使用时间与限制 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[14] - 闲置募集资金临时补流单次不得超12个月[16] 超募资金使用规定 - 用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目整体结项时明确使用计划[17] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东会审议通过[19] 公告与审议相关 - 公司应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[23] - 拟变更募集资金用途应在提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[30] 节余募集资金处理 - 低于500万元或低于单个/全部项目募集资金净额5%可豁免特定程序[34] - 达到或超过单个/全部募集资金净额的10%且高于1000万元需股东会审议通过[34] 检查与监督 - 公司内审部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[36] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[37] 其他规定 - 以发行证券买资产应在新增股份上市前办毕资产所有权转移手续[25] - 变更募集资金用途应投资于主营业务[28] - 使用闲置募集资金现金管理应经董事会审议通过[22] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司承担费用[39] - 保荐机构发现公司募集资金管理重大违规或重大风险应及时向深交所报告[39] - 本办法经公司股东会审议通过后生效[39] - 本办法由公司董事会负责制定并解释[39]

公司基本信息 - 公司于2022年5月9日经中国证监会同意注册，首次发行2500万股普通股[6] - 公司于2022年8月31日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1亿元，股份总数1亿股，每股面值1元[6][14] 股权结构 - 北京汉仪天下投资中心持股17086425股，比例22.7819%[12] - 谢立群持股7342875股，比例9.7905%[12] - 嘉兴领创股权投资基金合伙企业持股7177125股，比例9.5695%[12] 股份转让与限制 - 发起人股份上市1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份可查阅会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼[29][31] - 股东买入有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[69] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由九人组成，含职工代表董事一人、独立董事三人[86] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前通知全体董事[89] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[118] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的20%[121] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[122] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报[115] - 公司在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[111] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[68] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产30%且绝对金额超1000万元为重大投资计划或重大现金支出[120] 章程相关 - 本章程经公司股东会审议通过后生效[151] - 章程修改原因包括法律抵触、情况变化、股东会决定[152] - 章程由公司董事会负责解释[153]

会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] - 临时会议提前2日书面或通讯通知，经同意可豁免[10] 审批权限 - 审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上事项[7] - 审批交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元事项[7] - 审批交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元事项[7] - 审批成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元事项[7] - 审批与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易[8] 会议规则 - 会议应有过半数董事出席方可举行[16][21] - 作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保等需经出席董事的2/3以上通过[21] - 董事连续两次未亲自出席或连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一应说明披露[18] - 会议记录保存期限至少10年[30] 表决统计 - 现场等会议主持人当场宣布结果，传真等方式董事会秘书1个工作日内统计[24] 特殊情况处理 - 出席无关联董事人数不足3人，事项提交股东会审议[24] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，异议记载可免责[27] - 过半数与会董事认为提案不明确等可联名书面提出延期，董事会应采纳[27] 其他 - 议事规则经股东会审议通过后生效，与上市有关内容自上市日起生效[41] - 决议由经营管理层执行，董事会秘书督办，董事有权质询[28] - 议事规则解释权属于董事会[40]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织或一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 信息管理 - 公司董事等应及时告知关联人情况并更新信息[7] 关联交易审议 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[10] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[10] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[10] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[13] - 出席董事会的非关联董事不足三人，关联交易事项提交股东会审议[13] 关联交易定价 - 成本加成法适用于采购、销售等关联交易[14] - 再销售价格法适用于简单加工或单纯购销业务[14] 审批权限 - 总经理有权批准与关联自然人30万元以下等关联交易[19] - 董事会有权批准与关联自然人超30万元等关联交易（部分除外）[20] - 与关联人发生金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上交易（部分除外）应聘请中介机构评估或审计[22] - 与关联人发生金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上交易（部分除外）等应由股东会批准[23] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议后提交股东会审议[28] - 公司为持有5%以下股份股东提供担保，参照关联人担保规定执行，有关股东回避表决[28] 交易金额计算 - 与同一或不同关联人交易按连续十二个月累计计算关联交易金额[29] - 与关联人共同出资等交易以投资等发生额作为计算标准[26] - 放弃权利等交易按不同情况以放弃金额等适用规定[26] - 拟部分或全部放弃向关联人共同投资公司同比例增资权或优先受让权，以实际增资或受让额与放弃部分金额之和为关联交易金额履行审议程序[32] 其他规定 - 与关联人达成重大关联交易应由全体独立董事过半数同意后提交董事会讨论[26] - 进行关联交易因累计计算需提交股东会审议时，仅需将本次关联交易提交审议[32] - 公司不得为关联法人、自然人提供财务资助，特定情况可提供，需经相关审议并提交股东会审议[32] - 与关联人发生的交易（部分除外）达到标准之一应及时披露[34] - 制度“以上”等含本数，“低于”等不含本数[35] - 制度经股东会审议批准后生效[36] - 制度未尽事宜按相关规定执行并修订报股东会审议批准[36] - 制度由董事会负责解释[36] - 与关联自然人成交金额超30万元交易需披露[37] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需披露[37]