工商变更 - 2025年12月12日董事会通过变更注册地址、修订章程及工商变更登记议案[2] - 拟将注册地址从北京海淀变更为朝阳[2] - 修订章程住所邮编从100089改为100020[2] 后续安排 - 工商变更需提交2025年第三次临时股东会审议[3] - 提请股东会授权经营管理层办理备案手续[3]

会议安排 - 公司于2025年12月12日决定12月29日14:30召开2025年第三次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年12月22日[4] - 会议地点为北京市东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心38层[6] 投票信息 - 现场会议时间为2025年12月29日14:30，网络投票时间为29日多个时段[2][16][17] - 网络投票代码为“351270”，简称“汉仪投票”[15] 审议事项 - 审议《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[6] 登记相关 - 登记分法人和自然人，异地股东可2025年12月25日17:00前信函或传真登记[7] - 参会股东需填登记表，25日17:00前送达，不接受电话登记[20]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-064 北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 及《公司章程》（2025 年 12 月）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，经由出席股东会股东所持表决权三分之二 以上通过，并提请 2025 年第三次临时股东会授权公司经营管理层具体办理《公 司章程》工商备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起 至本次章程备案办理完毕之日止。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 ...

热点公告 - 格林达拟以8000万元人民币认购沐曦股份首次公开发行的1.91%股份 [1] - 福蓉科技澄清其产品本身不具有AI功能 [1] 项目投资公告 - 博汇纸业拟投资17亿元人民币规划建设年产32万吨化学浆项目 [1] - 天沃科技拟投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目 [1] - 穗恒运Ａ拟投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目 [1] 中标合同公告 - 精工科技中标武汉青山高性能碳纤维生产基地项目 [1] - 中铝国际作为联合体成员中标电解铝项目 [1] - 重庆建工中标约19.75亿元人民币的工程项目 [1] 股权变动公告 - 永和智控拟挂牌转让其全资孙公司成都山水上100%股权及债权 [1][2] - 汉仪股份拟将子公司嗨果科技100%股权无偿划转给另一子公司翰美互通 [1] 股份回购与增减持公告 - 志邦家居拟斥资8000万元至1.1亿元人民币回购公司股份 [1][2] - 美凯龙股东杭州灏月计划减持不超过1.31亿股公司股份 [1][2] - 德尔股份股东戊戌15号基金拟减持不超过公司2.98%的股份 [2] - 唯赛勃股东香港唯赛勃拟减持不超过公司2.99%的股份 [2] 其他重要公告 - 国际医学拟定增募资不超过10.08亿元人民币 [1][2] - 贵州百灵实际控制人姜伟收到中国证监会立案告知书 [1][2]

公司资本运作 - 汉仪股份拟以自有资金人民币350万元及持有的字米科技80%股权（按评估值作价人民币160万元）认购控股子公司汉仪传媒新增注册资本人民币41.82万元 [1] - 本次增资完成后，公司持有汉仪传媒的股权比例达到50.01%，汉仪传媒仍为公司合并报表范围内的控股子公司 [1] - 增资完成后，字米科技成为汉仪传媒持股80%的控股子公司 [1] - 董事会授权公司管理层负责签订增资相关协议及办理本次交易相关事宜 [1] 公司架构调整 - 此次增资旨在满足公司发展战略及控股子公司汉仪传媒的经营管理需要 [1] - 交易涉及将原由公司直接持有的字米科技80%股权转入汉仪传媒旗下，实现了业务板块的整合 [1]

公司资本运作与股权结构调整 - 汉仪股份拟以自有资金人民币350万元以及其持有的控股子公司字米科技80%的股权（按评估值作价人民币160万元）出资，认购控股子公司汉仪传媒新增注册资本人民币41.82万元 [1] - 本次增资完成后，公司持有汉仪传媒的股权比例达到50.01%，汉仪传媒仍为公司合并报表范围内的控股子公司 [1] - 增资完成后，字米科技成为汉仪传媒持股80%的控股子公司 [1] - 董事会授权公司管理层负责签订增资相关协议及办理本次交易相关事宜 [1]

业绩情况 - 汉仪传媒2025年1 - 9月营收3318166.31元，净利润 -897383.35元[9] - 2025年9月30日汉仪传媒资产总额1981854.32元，负债22808710.55元，净资产 -20826856.23元[7][9] 投资与股权 - 公司350万自有资金和字米科技80%股权（作价160万）认购汉仪传媒新增资本41.82万元，增资后持股50.01%[2][10][14] - 战略投资者淳道庆余100万认购汉仪传媒新增资本8.20万元[2][14] - 增资后字米科技成汉仪传媒持股80%的控股子公司[2][14] 公司信息 - 杭州字米科技注册资本200万元，汉仪股份持股80%[11] - 截至2025年7月31日，字米科技总资产179.94万元，负债0.36万元，净资产179.58万元[11] 增资情况 - 汉仪传媒本次增资估值参考2024年12月投后估值5000万元并结合2025年业务确定[12] - 投资人610万增资汉仪传媒，每注册资本价格12.20元，对应增资50.02万[14] 增资意义 - 增资为汉仪传媒未来项目落地提供资源支持[19] - 增资利于优化业务架构，加强控股比例，为未来融资打基础[19]

公司决策 - 第三届董事会第三次会议于2025年12月3日召开，9位董事全部出席[2] 股权划转 - 公司将嗨果科技100%股权无偿划转给翰美互通[3] 增资扩股 - 公司以350万元及字米科技80%股权（作价160万元）认购汉仪传媒新增注册资本41.82万元[4] - 天津淳道庆余科技以100万元认购汉仪传媒新增注册资本8.20万元[4] - 增资后公司持有汉仪传媒50.01%股权，仍为控股子公司[4]

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股权划转 - 2025年12月3日公司同意将嗨果科技100%股权无偿划转给翰美互通[1] 公司情况 - 翰美互通注册资本4000万，公司持股100%[4] - 嗨果科技注册资本200万，公司持股100%[9] 财务数据 - 2025年1 - 9月翰美互通营收2113.62万元，净利润604.44万元[7] - 2025年9 - 9月嗨果科技营收154.96万元，净利润106.29万元[12] 交易说明 - 本次属内部股权架构调整，不影响合并报表和财务经营[14] - 交易经董事会审议通过，无需股东会，不构成关联和重大资产重组[2]