中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：北京汉仪创新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等相关法律、法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接 受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-069 北京汉仪创新科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月29日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开地点：北京市东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心38层 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长谢立群先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所 ...

公司股价与交易表现 - 12月23日，汉仪股份股价下跌5.21%，报收36.94元/股，成交额9677.71万元，换手率2.71%，总市值36.94亿元 [1] 公司基本情况 - 北京汉仪创新科技股份有限公司成立于1993年9月4日，于2022年8月31日上市 [1] - 公司主营业务涉及字体设计、字库软件开发和授权、字库类技术服务和视觉设计服务，以及IP产品化业务 [1] - 主营业务收入构成为：字库软件授权业务68.01%，互联网平台授权业务23.20%，字库类技术服务业务6.15%，IP产品及授权等业务1.75%，其他技术服务业务0.87%，租赁收入0.02% [1] 主要流通股东动态 - 华夏基金旗下华夏行业景气混合A（003567）于第三季度新进成为汉仪股份十大流通股东，持有211.03万股，占流通股比例2.23% [2] - 根据测算，12月23日该基金持仓浮亏约428.39万元 [2] - 华夏行业景气混合A最新规模为89.72亿元，今年以来收益56.22%，近一年收益51.03%，成立以来收益379.44% [2] 相关基金经理信息 - 华夏行业景气混合A的基金经理为钟帅，累计任职时间5年150天 [3] - 钟帅现任基金资产总规模132.6亿元，任职期间最佳基金回报178.28%，最差基金回报-2.2% [3]

公司股东权益变动 - 信息披露义务人谢立群及其一致行动人于2025年12月18日至19日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份1,438,400股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的1.43840% [1] - 本次权益变动后，谢立群及其一致行动人合计持有公司股份24,499,975股，占公司总股本的24.50% [1] 公司控制权状况 - 本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更 [1] - 公司控制权保持稳定 [1]

减持计划 - 控股股东及其一致行动人2025 - 2026年拟合计减持不超294万股，占剔除回购账户后总股本3.00%[4] - 谢立群拟减持不超832,282股，占剔除回购账户后总股本0.85%[4] - 汉仪天下拟减持不超1,936,671股，占剔除回购账户后总股本1.98%[4] - 汉之源拟减持不超171,047股，占剔除回购账户后总股本0.17%[5] 已减持情况 - 2025年12月18 - 19日汉仪天下和汉之源累计减持1,438,400股，占总股本1.43840%，占剔除回购后总股本1.46776%[5] 权益变动 - 本次权益变动后，控股股东及其一致行动人合计持有24,499,975股，占总股本24.49998%，占剔除回购账户后总股本24.99997%[3][5] 股本信息 - 公司总股本为100,000,000股，回购专用账户总股本为2,000,000股，剔除后股本为98,000,000股[8] 其他 - 本次减持与计划一致，减持计划未履行完毕[8]

市场扩张和并购 - 公司将嗨果科技100%股权无偿划转给翰美互通[2] - 公司以350万元自有资金及字米科技80%股权作价160万元认购汉仪传媒新增注册资本41.82万元[2] - 战略投资者天津淳道庆余以100万元认购汉仪传媒新增注册资本8.20万元[2] 股权结构 - 增资后公司持有汉仪传媒50.01%股权[2] - 嗨果科技翰美互通持股100%[6] - 汉仪传媒各股东持股比例分别为汉仪股份50.01%、铄川一号22.04%、淳道璞石17.26%、中廷投资8.91%[8] - 字米科技汉仪传媒持股80%[10]

公司基本信息 - 上市公司为北京汉仪创新科技股份有限公司，简称汉仪股份，代码301270[40] 股东及出资情况 - 谢立群为汉仪股份控股股东、实际控制人，汉仪天下、汉之源为其控制企业，三方构成一致行动人[15] - 泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）注册资本754.6259万元，谢立群出资23万元，比例13.57%，练源出资50.9880万元，比例29.82%[11][14] - 泰州汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）注册资本170.988万元，谢立群出资11.9384万元，比例1.58%，周红全出资165.0411万元，比例21.87%[13] 减持计划 - 信息披露义务人及其一致行动人计划2025年10月17日至2026年1月16日合计减持不超294万股，占剔除回购专用账户后总股本3%[18] - 谢立群拟减持不超832,282股，占0.85%；汉仪天下拟减持不超1,936,671股，占1.98%；汉之源拟减持不超171,047股，占0.17%[18] 减持情况 - 2025年12月18 - 19日合计减持143.84万股，权益变动后合计持有2449.9975万股，占公司总股本24.49998%，占剔除回购专用账户后总股本24.99997%[21] - 泰州汉仪天下投资中心集中竞价12月18日减持16.5万股，均价37.84元/股；12月19日减持41.64万股，均价38.84元/股；大宗交易12月19日减持80万股，均价35.75元/股[23] - 泰州汉之源企业管理咨询合伙企业12月18日集中竞价减持5.7万股，均价37.96元/股[23] 其他情况 - 截至报告书签署日，信息披露义务人除持有汉仪股份外，无境内、境外其他上市公司5％以上发行在外的股份[16] - 本次减持股份来源为公司首次公开发行前已取得的股份[23] - 截至报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人持有的公司股份不存在权利限制[25] - 权益变动后公司控股股东、实际控制人仍为谢立群，不会影响控制权稳定[27] - 自报告书签署日前六个月内，除已披露权益变动外，信息披露义务人无其他买卖公司股票情况[29] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益的问题[42] - 控股股东或实际控制人减持时不存在未清偿对公司的负债等损害公司利益的情形[42] - 本次权益变动不适用需取得批准的情况[42]

A股大宗交易市场概况 - 2023年12月18日，A股市场共有78只个股发生大宗交易，总成交金额为37.55亿元 [1] - 成交额最高的三只个股分别为民生银行（21.49亿元）、药明康德（4.3亿元）和露笑科技（1.19亿元） [1] 大宗交易价格特征 - 当日大宗交易以折价成交为主，共有67只股票折价成交，8只平价成交，仅3只溢价成交 [1] - 溢价成交股票中，溢价率最高的三只为中航光电（8.04%）、中科曙光（7.92%）和豪威集团（2.07%） [1] - 折价成交股票中，折价率最高的三只为聚星科技（29.04%）、蒙泰高新（22.41%）和汉仪股份（21.22%） [1] 机构投资者大宗交易行为分析 - 机构专用席位在大宗交易中呈现净买入态势，买入涉及22家公司，卖出涉及4家公司 [2] - 机构买入金额排名前三的个股为药明康德（2.51亿元）、民生银行（1.08亿元）和拓荆科技（9811.5万元） [2] - 机构卖出金额排名前三的个股为金天钛业（1874万元）、汇隆新材（997万元）和万达信息（668万元） [2]

行业现状与趋势 - 终端用户直接使用膜式燃气表基表的情况已经较少 下游客户采购以智能燃气表为主 [2] - 智能燃气表的市场渗透率还在不断提升 [2] - 预计随着城镇化的不断推进以及存量市场的产品更新换代 智能燃气表的市场规模还将有一定的提升 [2] 技术发展与产品迭代 - 随着超声波燃气表技术的不断成熟 国产替代将加速 [2] - 超声波燃气表的市场渗透率将持续提升 [2] - 预计未来超声波燃气表可能会逐步成为市场主流 [2] 政策影响与市场需求 - 国家实施城市燃气管道老化更新改造政策的效果仍在不断显现 [2] - 燃气表的更新替换需求还将进一步释放 [2]

大宗交易概况 - 2025年12月16日，汉仪股份发生一笔大宗交易，成交量为13.5万股，成交金额为401.9万元，占该股当日总成交额的3.5% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为29.77元，较当日市场收盘价36.7元折价18.88% [1] 交易细节 - 交易证券为汉仪股份，证券代码301270 [2] - 买方营业部为中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 [2] - 卖方营业部为中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 [2]