广东泰恩康医药股份有限公司股东会议事规则 广东泰恩康医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其 程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《广东泰恩康医药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。公司不得通过 ...

广东泰恩康医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事 会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并且至少有一名独立董事为专业会 计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 ...

广东泰恩康医药股份有限公司内部审计制度 广东泰恩康医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度 的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立 ...

广东泰恩康医药股份有限公司关联交易管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护股东特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东泰恩康医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第六 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外提供财务资助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三条 公司应当充分 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 广东泰恩康医药股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用 公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《广 东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合 公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之 间的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司 合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方方式： （一）经营 ...

广东泰恩康医药股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号—股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高 级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、 法规、规范性文件和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证 ...

广东泰恩康医药股份有限公司信息披露制度 广东泰恩康医药股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确 保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披 露事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）及《广东泰恩康医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际， 特制订本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： （一）公司； 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应 及时、主动通报董事会秘书或证券部门，视情况履行相应的披露义务。 第 1 页 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递，归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 广东泰恩康医药股份有限公司重大信息内部报告制度 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于《广东泰恩康医药股份 有限公司信息披露制度》规定的应当披露的信息、重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度的规定，负有报告义务的有 关人员及相关公司（包括本公司及其控股子公司、参股子公司） ...

广东泰恩康医药股份有限公司 印章管理制度 广东泰恩康医药股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 编写目的 为加强公司各类印章管理，控制印章使用过程中的风险，并结合公司实 际工作情况，特制定《广东泰恩康医药股份有限公司印章管理制度》，以下简 称本制度。 第二条 适用范围 本制度的适用范围为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰恩康"）、下属分公司、全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 印章管理部门 公司总经理办公室（以下简称总经办）是公司印章管理部门，负责对公 司各类印章统一备案登记。 第二章 印章分类 第四条 本制度将公司印章按使用性质及用途划分为公章、合同专用章、 部门章、业务专用章、财务专用章和个人印鉴。 1. 公章："广东泰恩康医药股份有限公司"印鉴，简称公章。 2. 合同专用章：指泰恩康在国内市场监督管理局注册登记的具有独立法 人资格的公司刻制的用于合同签订时使用的专用印章。 第三章 印章的管理 第五条 印章的刻制和启用 3. 部门机构章：指泰恩康总部按管理架构设立的董事会、董事会办公室、 工会、党委等部门的印章。 4. 业务专用章：指因业务需要而刻制的专用 ...