向激励对象首次授予限制性股票的 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受武汉光庭信息 技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）的委托，担任光庭信息 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》（以下简称"《自 ...

国金证券股份有限公司 关于 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年三月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 7 | | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票 | | | 激励计划差异情况 8 | | | （三）本次激励计划授予条件说明 8 | | | （四）本次激励计划的首次授予情况 9 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | （六）结论性意见 12 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 14 | | | （二）咨询方式 14 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 光庭信息、公司、上市公司 | 指 | 武汉光庭信息技术股 ...

股权激励 - 监事会核查2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 177名激励对象符合条件[2] - 同意以2025年3月31日为授予日[3] - 授予价格40.00元/股[3] - 授予559.20万股第二类限制性股票[3]

公司决策 - 2025 年 3 月 31 日召开第四届监事会第三次会议[3] - 会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[4] 激励情况 - 177 名激励对象符合条件[4] - 授予 559.20 万股第二类限制性股票，价格 40 元/股[4]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-021 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2025年3月31日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。为提高议事 效率，结合实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日 通知时限的要求。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、张龙先生、 张龙平先生和王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和 主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文 ...

股东大会召集及召开程序 - 股东大会由公司四届董事会第二次会议决议召集，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知公告发布时间距股东大会召开日间隔15日，符合法定要求 [2] - 现场会议于2025年3月28日在武汉东湖新技术开发区召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [3] 出席会议人员情况 - 现场及通讯方式出席股东及代理人共4名，代表股份39,865,495股，占总股本43.0409% [3] - 网络投票股东167名，代表股份2,549,083股，占总股本2.7521% [4] - 合计参与表决股东171名，代表股份42,414,578股，占总股本45.7930% [4][5] 议案审议及表决结果 - **限制性股票激励计划草案**：同意票占比95.7161%（2,439,883股），反对票3.5856%（91,400股），弃权票0.6983%（17,800股）[5] - **激励计划考核管理办法**：同意票占比95.6769%（2,438,883股），反对票3.6248%（92,400股），弃权票0.6983%（17,800股）[6] - **董事会授权事项**：同意票占比95.7357%（2,440,383股），反对票3.5660%（90,900股），弃权票0.6983%（17,800股）[7] - 三项议案均获出席股东三分之二以上表决通过，关联股东已回避表决 [5][6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及决议效力均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [8]

武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-020 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 3 月 28 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15 至 2025 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2、公司董事会已于 2025 年 3 月 13 日在深圳证券交易所网站上刊登了《武汉光庭 信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《公 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 武汉光庭信息技术股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份有限公 司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临时股东大会有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-019 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<武 汉光庭信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年3月13日在巨潮资讯网上披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规 范性文件及自律规则的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司查询，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕 信息知情人及激励对象在公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）首次公开披露前6个月（即2024年9月13日至2025年 3月12日，以下简称"自查期间"）内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如 下： 一、核查范围及程序 （一）本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简 称"核查对象" ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-018 武汉光庭信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 12 日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的名单在公司 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予的激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对首次授予激励 ...