市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿元现金收购楷码科技100%股权，1.8亿用超募资金支付，剩余用自有或自筹资金[2][4][7] - 2025年6月10日公司董事会审议通过收购及资金支付议案，并提请股东大会审议[7] - 2025年6月10日公司与交易对方签署《股权转让协议》及《业绩承诺补偿协议》[8][9] - 模拟楷码科技分立后总资产或交易对价与上市公司占比16.72%，净资产或交易对价与上市公司占比18.24%，营业收入与上市公司占比21.59%[5] 标的公司概况 - 楷码科技是综合性软件与信息技术服务商，面向日本企业客户提供服务[28] - 标的公司成都楷码科技股份有限公司注册资本5005万元，成立于2008年9月18日[20] 标的公司股权结构 - 苏州优昇科技有限公司直接持有标的公司37.2828%股权[10] - 苏州圣捷信企业管理咨询中心（有限合伙）直接持有标的公司33.1403%股权[11] - 自然人李文明持有标的公司12.4276%股权，傅岚持有3.9811%股权[18] 标的公司财务数据 - 2024年12月31日，标的公司总资产16381.67万元，总负债5787.91万元，净资产10593.76万元[27] - 2024年度，标的公司营业收入13111.30万元，净利润3318.21万元[27] - 2024年度，标的公司经营活动产生的现金流量净额1384.03万元[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，模拟分立后的股东全部权益账面值10593.76万元，评估值36279.13万元，增值率242.46%[34] - 本次评估采用收益法、市场法，最终选用收益法评估结果[33][34] 交易价款支付 - 协议生效后5个工作日内设共管账户，3个工作日内支付500万元交易保证金[39] - 第一笔价款为标的股权转让价款的51%[41] - 第二笔价款为标的股权转让价款的19%，满足条件后十个工作日内支付[45] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，第一年净利润不低于3800万元，第二年不低于4500万元，第三年不低于5200万元[71][72] - 业绩承诺期内每年计入承诺净利润的非经常性损益金额不超200万元，三年累计不超600万元[72] 风险提示 - 交易需股东大会审议，前置事项复杂，推进中可能暂停、中止或取消[86] - 交易产生商誉，若楷码科技经营未达预期，商誉存在减值风险[87] - 楷码科技与公司存在差异，整合需磨合，可能影响公司战略推进[88]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月26日14:30[2] - 网络投票时间为6月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月23日[3] 会议审议 - 审议收购成都楷码科技股份有限公司100%股权及支付股权收购款议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年6月25日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[6] - 已填妥参会股东登记表应于6月25日17:00前送达等[19] - 不接受电话登记参会股东信息[19] 其他 - 普通股投票代码为351221，投票简称为光庭投票[12] - 股东互联网投票需办身份认证获“深交所数字证书”等[14] - 授权委托有效期至该次股东大会结束[17] - 备查文件为公司第四届董事会第六次会议决议[10]

市场扩张和并购 - 会议审议通过收购成都楷码科技股份有限公司100%股权的议案，尚需提请股东大会审议[3] - 会议审议通过使用超募资金及自有资金支付股权收购款的议案，尚需提请股东大会审议[4] 会议信息 - 光庭信息第四届监事会第六次会议于2025年6月10日召开，通知于6月4日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席董永召集主持[2]

市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿收购楷码科技100%股权[3] - 拟用1.8亿超募资金支付部分收购价款，其余用自有或自筹资金[3][5] 会议相关 - 2025年6月10日召开第四届董事会第六次会议[2] - 公司拟定于2025年6月26日召开2025年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 收购楷码科技股权等议案均9票同意待股东大会审议[4][5][6]

收购交易概述 - 公司拟以3 6亿元现金收购楷码科技100%股权[1] - 交易对手方包括苏州优昇科技等13名股东[1] - 交易对价中1 8亿元来自超募资金 剩余部分通过自有或自筹资金解决[1] 交易结构 - 采用全现金支付方式完成股权收购[1] - 收购完成后楷码科技将纳入公司合并报表范围[1] 资金安排 - 超募资金占比达交易总额的50%（1 8亿元/3 6亿元）[1] - 剩余1 8亿元需通过其他融资渠道筹措[1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:30 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流内容 - 公司高管将在线交流2024年度及2025年第一季度经营业绩等问题[2]

华培动力 - 收到国内新能源车企热管理系统PTC水加热器项目定点意向书，生命周期5年，预计2026年量产，销售金额约900万元 [1] - 主营业务为涡轮增压器、传感器等汽车零部件研发生产 [1] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [1] 安图生物 - 取得"巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒"等医疗器械注册证 [1] - 主营业务为体外诊断试剂及仪器的研发制造 [1] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [2] 映翰通 - 回购股份价格上限调整为65.04元/股，已累计回购19.8万股，支付695.83万元 [2] - 主营业务为工业物联网技术研发应用 [2] - 所属行业为通信–通信设备–其他通信设备 [2] 亚辉龙 - 取得乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒医疗器械注册证，有效期至2030年5月28日 [2] - 主营业务为化学发光免疫分析法体外诊断产品研发销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [3] 全信股份 - 拟开展铜、银、锡等商品期货套期保值业务，保证金额度不超过800万元 [3] - 主营业务为军用光电线缆及组件研发生产 [3] 佳禾智能 - 拟出租闲置资产6年，月租金87043.2元，合同总金额631.93万元 [4] - 主营业务为智能电声产品和智能穿戴产品研发生产 [4] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 钱江生化 - 董事长孙玉超、董事邬海凤辞职，副董事长陈鹃代行职权 [4] - 主营业务为生态环保、生物农药及水务运营 [5] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [6] 航天晨光 - 被暂停参加军队物资工程服务采购活动，因存在违规行为 [6] - 主营业务为核工装备、航天防务等领域产品研发 [6] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [7] 广安爱众 - 全资子公司拟设立新能源产业投资基金，规模7070万元，认缴7000万元 [7] - 主营业务为发电、供电及天然气供应 [7] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [8] 采纳股份 - 全资子公司取得"一种断针明显的注射针头"实用新型专利 [8] - 主营业务为注射穿刺器械及实验室耗材研发生产 [9] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [9] 华是科技 - 近期取得船舶检测、激光点云去噪等领域多项专利 [9] - 主营业务为智慧城市信息化系统集成 [9] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [9] 浙江医药 - 拟使用不超过10亿元闲置资金进行委托理财 [9] - 主营业务为生命营养品及医药制造 [10] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [11] 恒瑞医药 - 子公司HRS9531注射液获临床试验批准，用于治疗2型糖尿病 [11] - 主营业务为药品研发生产 [11] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 台基股份 - 使用1000万元闲置资金购买债券型证券投资基金 [12] - 主营业务为功率半导体器件研发制造 [12] - 所属行业为电子–半导体–分立器件 [12] 开创电气 - 董事、副总经理胡斌辞职 [13] - 主营业务为手持式电动工具研发生产 [13] - 所属行业为机械设备–通用设备–其他通用设备 [14] 安徽建工 - 子公司涉2起诉讼，涉案金额合计2.46亿元 [14] - 主营业务为基础设施建设与投资 [15] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [15] 常青科技 - 特种高分子单体二期项目进入试生产阶段 [15] - 主营业务为高分子新材料特种单体研发生产 [15] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [16] 仁度生物 - 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒获医疗器械注册证，有效期至2030年5月28日 [16] - 主营业务为分子诊断试剂和设备一体化产品研发 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [17] 康泰生物 - 吸附无细胞百白破联合疫苗开启Ⅲ期临床试验 [17] - 主营业务为人用疫苗研发生产 [18] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [18] 海特生物 - 减少产业投资基金出资额85万元，实缴出资降至415万元 [18] - 主营业务为大分子生物药、小分子化学药研发生产 [18] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [18] 优彩资源 - 与全资子公司签订1.5亿元租赁合同 [18] - 主营业务为涤纶纤维生产销售 [19] - 所属行业为基础化工–化学纤维–涤纶 [19] 宋城演艺 - 签订"东海千古情"项目合作协议，计划用地约200亩 [19] - 主营业务为现场演艺和旅游服务 [19] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–人工景区 [19] 汇宇制药 - 注射用环磷酰胺获英国上市许可 [19] - 主营业务为肿瘤治疗领域药物研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [20] 迈威生物 - 注射用阿格司亭α上市申请获批 [20] - 主营业务为治疗用生物制品研发生产 [21] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 黄山胶囊 - 高管拟减持43万股，占总股本0.1438% [21] - 主营业务为明胶空心胶囊研发生产 [21] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [21] 光庭信息 - 收到政府补助1358.78万元，占净利润45.55% [21] 风范股份 - 10亿元中期票据注册申请获准 [22] 长源电力 - 100MW新能源项目全容量并网发电 [23] - 主营业务为电力、热力生产 [23] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [23] 好上好 - 全资子公司拟投资510万元设立合资公司 [23] - 主营业务为电子元器件分销 [23] - 所属行业为电子–其他电子Ⅱ–其他电子Ⅲ [23] 誉衡药业 - 3高管拟合计减持143.46万股，占总股本0.064% [24] - 主营业务为药品研发生产 [24] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [25] 龙洲股份 - 控股孙公司中汽宏远延长停工停产至2025年11月30日 [25] - 主营业务为现代物流及汽车制造销售 [25] - 所属行业为交通运输–物流–公路货运 [26] 福元医药 - 利多卡因丙胺卡因气雾剂获临床试验批准 [26] - 主营业务为药品及医疗器械研发生产 [27] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [28] 海创药业 - 氘恩扎鲁胺软胶囊新药获批上市，用于治疗前列腺癌 [28] - 主营业务为创新药物研发 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [28] 珠海冠宇 - 获上汽大众定点，供应汽车低压锂电池 [29] - 主营业务为消费类电池研发生产 [30] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [31] 汇嘉时代 - 开通境外旅客购物离境退税服务 [31] - 主营业务为百货、超市零售 [32] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [32] 保变电气 - 拟1.37亿元转让控股子公司90%股权 [32] - 主营业务为变压器制造销售 [33] - 所属行业为电力设备–电网设备–输变电设备 [34] 移为通信 - 拟投资1亿元设立全资子公司 [34] - 主营业务为物联网终端设备研发 [35] - 所属行业为通信–通信设备–通信终端及配件 [36] 天威视讯 - 签署IDC服务协议，预计合同金额不超过5400万元 [36] - 主营业务为数据中心及电视购物业务 [36] - 所属行业为传媒–电视广播Ⅱ–电视广播Ⅲ [37] 深桑达A - 董事长司云聪辞职 [37] - 主营业务为数字与信息服务 [37] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [38] 龙蟠科技 - 拟对控股子公司常州锂源增资3.7亿元 [38] - 主营业务为磷酸铁锂正极材料研发生产 [39] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39] 紫光股份 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [39] - 主营业务为ICT基础设施及服务 [39] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [39]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助1358.78万元[3] - 政府补助占最近一期净利润45.55%[3] - 补助预计增加2025年利润总额1358.78万元[6] 财务处理 - 补助计入“其他收益”[5] - 补助财务数据未经审计，以审计结果为准[7]

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集。2025 年 4 月 18 日，公司召开第 四届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。 2、公司董事会已于 2025 年 4 月 21 日在深圳证券交易所网站上刊登了《武汉光庭 信息技术股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称"《公告》"）。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项 及登记方法等内容，《公告》刊登的 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-039 武汉光庭信息技术股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...