主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1670元大幅提升至2024年的0.3220元，同比增长292.81% [1] - 每股净资产从2023年的21.68元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金为17.12元，较2023年的17.83元下降3.98% [1] - 每股未分配利润为2.67元，较2023年的2.48元增长7.66% [1] - 营业收入为6.07亿元，较2023年的6.39亿元下降5.01% [1] - 净利润从2023年的-0.15亿元扭亏为盈至0.3亿元，同比增长300% [1] - 净资产收益率为1.49%，较2023年的-0.76%提升296.05个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有618.75万股，占流通股比例14.18%，较上期减少38.06万股 [1] - 上汽(常州)创新发展投资基金有限公司为第一大股东，持有293.01万股，占比6.71%，持股数量未变 [2] - 李霖为第二大股东，持有151.03万股，占比3.46%，减持6.10万股 [2] - 吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司为第三大股东，持有33.86万股，占比0.78%，减持15.00万股 [2] - 赵坦政、王云芳、刘志杰、孙龙学、罗跃军、吴延波为新进股东 [2] - 曹虎成、香港中央结算有限公司等6名股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2元(含税) [3]

会议时间 - 现场会议2025年5月15日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月15日9:15 - 15:00[16] 会议信息 - 召开地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号公司3号楼4楼会议室[4] - 会务联系人朱敦禹，电话027 - 59906736，邮箱zhu.dunyu@kotei.com.cn，传真027 - 87690695[10] - 会议审议8项提案，4项涉中小投资者利益重大事项单独计票[5][6] - 普通股投票代码为351221，投票简称为光庭投票[14] 其他要点 - 公司委托代表出席2024年度股东大会并代为行使表决权[19] - 股东大会提案含2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[19] - 非累积投票议案表决方式为同意、反对、弃权打“√”[20] - 表决票涂改或多选项打“√”视为无效[21] - 委托股东未作指示或多项指示时受托人可自行决定投票[21] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位需盖章签字[21] - 参会股东登记表需用正楷填写，于2025年5月14日下午17:00前送达公司[23] - 股东拟发言需在登记表注明意向及要点[23] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[23]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[2] - 会议审议通过《2024年年度报告》等多项议案，表决结果均为全票同意[3][5][6][7][10][11][12][14] 股票处理 - 作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票66.69万股[12] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票76.50万股[13] 议案审议 - 《2025年度监事薪酬方案》监事回避，提交2024年度股东大会审议[8] - 《购买董监高责任险》监事回避，提交2024年度股东大会审议[15]

会议信息 - 光庭信息第四届董事会第四次会议于2025年4月18日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年5月15日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东大会[19] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][10] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案》等议案关联董事回避，表决同意5票，反对0票，弃权0票[13][15][16] - 《关于购买董监高责任险》全体董事回避，直接提交2024年度股东大会审议[17] 限制性股票 - 因2022年激励计划第三个归属期业绩未达成，作废66.69万股限制性股票[14] - 因2023年激励计划第二个归属期业绩未达成，作废76.50万股限制性股票[16]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润2982.88万元，母公司净利润3461.47万元[1] - 2024年现金分红总额1852.446万元，2023年926.223万元，2022年1852.446万元[3] 分红方案 - 拟每10股派2元，预计派1852.446万元[2] - 预计分红占2024年归母净利润比例62.10%[2] - 方案需2024年度股东大会审议，存不确定性[7] 财务状况 - 截至2024年底，母公司可供分配利润23373.42万元，合并报表24720.15万元[1] - 近三年累计现金分红4631.115万元，高于年均净利润30%[3] 合规情况 - 未触及深交所可能被实施其他风险警示情形[3] 方案评估 - 2024年度利润分配方案合法合规合理[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6.07亿元，较2023年减少4.92%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2982.88万元，较2023年增长292.87%[22] - 2024年非经常性损益合计1118.92万元，2023年为682.49万元，2022年为1288.75万元[28] - 报告期内定制软件开发销售收入为25,276.12万元，较上年同期的32,373.06万元同比减少21.92%[54] - 报告期内定制软件开发销售收入占公司营业收入的比重为41.62%，同比减少9.06个百分点[54] - 报告期内软件技术服务销售收入为22,667.36万元，较上年同期减少9.90%，占比37.32%，同比减少2.06个百分点[55] - 报告期内第三方测试服务销售收入为12,178.32万元，较上年同期增长114.99%，占比20.05%，同比增加11.18个百分点[55] - 2024年营业收入6.07亿元，同比降4.92%，汽车行业收入6.03亿元，占比99.27%，同比降4.86%[84] - 定制软件开发收入2.53亿元，同比降21.92%；第三方测试服务收入1.22亿元，同比增114.99%[84] - 境内收入4.32亿元，占比71.20%，同比降2.27%；境外收入1.75亿元，占比28.80%，同比降10.89%[84] - 2024年第四季度营业收入2.66亿元，归属于上市公司股东的净利润1886.88万元[86] - 汽车行业毛利率34.09%，同比降0.84%；第三方测试服务毛利率41.37%，同比降6.16%[88] - 职工薪酬成本2.94亿元，占比73.91%，同比降10.06%；技术服务采购成本6120.80万元，占比15.40%，同比增28.23%[90] - 2024年销售费用为33,151,069.24元，较2023年的30,498,831.72元同比增长8.70%[96] - 2024年管理费用为58,768,000.43元，较2023年的72,895,482.59元同比下降19.38%[96] - 2024年财务费用为 - 5,706,001.31元，较2023年的 - 27,777,688.21元同比增长79.46%[96] - 2024年研发费用为50,989,531.05元，较2023年的51,560,731.79元同比下降1.11%[96] - 2024年研发人员数量411人，较2023年的505人减少18.61%，占比22.87%，较2023年的24.67%下降1.80%[102] - 2024年研发投入金额70,217,466.14元，占营业收入比例11.56%，较2023年的78,475,980.60元和12.29%均有所下降[102] - 2024年研发支出资本化的金额19,227,935.09元，资本化研发支出占研发投入的比例27.38%，较2023年的26,915,248.81元和34.30%有所变动[102] - 2024年资本化研发支出占当期净利润的比重为65.76%[104] - 2024年经营活动产生的现金流量净额54,034,801.79元，较2023年的42,139,967.77元增长28.23%[109] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -134,771,036.74元，较2023年的35,252,199.74元下降482.31%[109] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -58,724,113.47元，较2023年的20,813,444.02元下降382.15%[109] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -151,120,049.41元，较2023年的96,347,839.87元下降256.85%[109] - 2024年投资收益9,593,995.84元，占利润总额比例30.47%[111] - 2024年资产减值 -8,524,656.60元，占利润总额比例 -27.08%[111] - 报告期投资额1.14亿元，较上年同期2.55亿元减少55.22%[116] 各条业务线表现 - 公司智能驾驶业务包括自动驾驶软件开发和技术服务、智能网联汽车测试服务和数字地图服务等[47] - 公司智能电控产品线包括新能源电机控制器解决方案、电子助力转向系统应用软件开发服务与电子伺服制动系统应用软件开发服务[52] - 自动驾驶软件开发和技术服务主要产品有高级驾驶辅助系统量产解决方案、自动泊车解决方案、360环视影像解决方案等[47] - 智能网联汽车测试服务为汽车相关企业提供测试评价、数据产品及模拟测试技术平台等服务[49] - 数字地图服务构建深度感知、动态更新、自主决策的车载地图创新应用和空间治理数字化服务[50] - 智能电控业务为汽车提供动力域、底盘域、车身域全栈电控软件开发服务及系统技术方案支持服务[52] - 软件技术服务包括现场技术支持、数据采集与整理服务以及维护服务等[54] - 公司智能座舱业务全年销售收入为28612.34万元，较上年同期下降12.04%[80] - 智能驾驶业务整体实现收入26726.28万元，较上年同期增长16.25%[82] - 智能网联汽车测试业务实现营业收入17676.65万元，较上年同期增长61.07%，占公司营业收入比重为29.10%[82] - 自动驾驶软件开发和技术服务收入为3108.42万元，较上年同期下降45.97%[82] - 数字地图服务业务实现收入3372.78万元，较上年同比减少0.72%[82] - 空间治理数字化服务方面实现收入2568.43万元，同比减少8.10%[82] - 公司智能电控业务全年实现营业收入4953.21万元，较上年同期减少36.95%[83] 各地区表现 - 境内收入4.32亿元，占比71.20%，同比降2.27%；境外收入1.75亿元，占比28.80%，同比降10.89%[84] 管理层讨论和指引 - 2025年公司确立“AI+变革”发展战略，重点打造“AI+汽车软件”产品[135] - 强化大客户战略协同，加强与日系车厂合作，推动与欧美客户建立合作，推进国际化战略[136] - 宏观经济波动或使国内业务毛利率下滑、国际化业务进展慢，公司将加大研发提升竞争力[137] - 市场竞争加剧，公司将提高研发能力和服务质量，加强品牌建设[137] - 公司将构建人工智能结合的软件开发流程，实现机器主导、人机协同的开发模式[135] - 公司将借用AI技术、使用汇率工具、执行严格信用政策等应对风险[139][140] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以92,622,300为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 公司在加拿大安大略省合资设立的控股子公司加拿大光庭，东京光庭持股69.23%[15] - 公司持有苏州光昱46%股权[15] - 光庭投资参股卓目科技，持股2.91%[15] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 股票简称为光庭信息，代码为301221[18] - 公司中文名称为武汉光庭信息技术股份有限公司，法定代表人为朱敦尧[18] - 公司注册地址为武汉东湖新技术开发区港边田一路6号，邮编430079[18] - 董事会秘书为朱敦禹，证券事务代表为潘自进，联系电话均为027 - 59906736[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[20] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张岭、胡艺[21] - 公司聘请了报告期内履行持续督导职责的保荐机构[21] - 公司专注智能网联汽车电子软件开发，所处行业为软件与信息技术服务业[30] - 2024年软件业务收入13.73万亿元，同比增长10.0%[31] - 2023年全球汽车软件市场规模2180.68亿元，中国市场658.57亿元，预计2029年达4589.23亿元，年复合增长率约12%[31] - 2024年公司以大客户为核心拓展高附加值业务订单[32] - 公司通过日本子公司在加拿大、德国迂回设控股子公司，开拓北美和欧洲市场[32] - 国内汽车行业长期进入极低个位数增长，新能源汽车市占率提高，行业面临新旧切换[33] - 公司2021年底提出“超级软件工场”，历经三年研发，本年度发布SDW 2.0产品[33] - 2020年以来，特斯拉自动驾驶历经四阶段重要迭代，华为自动驾驶系统在2024年以GOD网络替代BEV网络架构[35] - 2024年中国市场ADAS渗透率持续提升，L2级及以上驾驶辅助系统渗透率趋近50% [35] - 工信部计划于2025年发布L3级自动驾驶认证制度，搭载华为最新L3级自动驾驶系统的车型已进入认证申报阶段[35] - 公司下游客户为汽车零部件供应商和整车厂，盈利模式以定制软件开发、软件技术服务为主，软件许可为辅[36] - 公司与行业知名供应商和制造商建立长期合作关系，在汽车电子软件领域确立市场地位[37] - 公司在汽车电子领域的软件开发过程及质量管理能力达国际领先水平[37] - 2025年3月《政府工作报告》支持发展智能网联新能源汽车等新一代智能终端及智能制造装备[38] - 2025年2月工信部等发布通知加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理[39] - 公司着手投入人力进行“数字车平台”研发，利用大模型技术参与汽车全生命周期数字化转型，为主机厂提高设计研发效率和节省研发时间[44] - 公司与Epic Games合作，基于Unreal虚幻引擎打造3D HMI智能座舱系统，为极氪汽车等客户提供智能座舱解决方案[44] - 2025年初比亚迪宣布智驾系统将覆盖全系车型，实现高速NOA功能标配，“智驾平权”时代开启[45] - 公司为客户搭建智能车云平台，对百万公里自动驾驶数据进行标注、分析等，构建智驾大数据仿真训练平台，提供端到端解决方案[45] - 公司是专注于汽车电子软件开发和技术服务的高新技术企业，业务涵盖智能座舱、智能驾驶、智能电控等领域[46] - 公司为客户提供基于AI的新一代智能座舱解决方案，包括用户体验设计、人机界面软件开发服务等[46] - 公司具备全域全栈研发能力，可基于高通等芯片，支持安卓等操作系统，为智能汽车构建座舱交互体验[46] - 汽车行业从软件定义迈向数据定义，AIGC技术是变革核心，将重塑汽车企业研发、运营和决策方式[43] - AIGC技术可在汽车设计多领域应用，如加速车型外观设计、车辆动力学仿真等[44] - 国家提出到2025年形成支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系，2030年全面形成支撑单车智能和网联赋能协同发展的标准体系[42] - 海外导航引擎项目处于研发中，目标是形成完整的面向未来座驾一体的智能导航应用[98] - 光谷梦7.0项目处于研发中，目标是为用户提供安全、便捷、高效的自动驾驶解决方案[98] - 智能驾驶视觉体验项目二期处于研发中，可使运算能力芯片消耗减半，性能及效果大幅改善[98] - 动力域控制器SOA二期已完成，打造以架构开发多合一软件平台[98] - 智能工具项目AI二期已完成，构建域的产品体系，为内外部客户赋能[98] - 自动驾驶数字孪生车已完成，可减少自动驾驶研发中对硬件的依赖[98] - 完成基于国产芯硬件平台搭建光庭自主轻量级MCU[100] - 完成以数据处理和存储为主的数据中心建设，形成车云标准化数据处理工具链IP[100] - 完成基于KCarOS 1.0的SOA工具链升级[100] - 完成HUD技术研发，AR - HUD有望取代中控和仪表盘[100] - 完成分布式通信中间件产品功能安全认证[100] - 热管理系统中法雷奥、安道拓预计2024年11月开始量产，小米、比亚迪处于研发阶段[100] - 完成地图引擎实时更新功能增强项目，解决地图更新问题[100] - 完成入侵检测防御系统IDPS基于开源系统的环境搭建和系统运行[100] - 完成UE for Automotive项目，构建量产级座舱项目框架[101] - 完成动力域控制器软件策略开发及深度集成[101] - 对武汉卓目科技股份有限公司增资3000万元，持股比例2.91%，本期投资盈亏159.93万元[118] - 光庭信息汽车电子产业园二期本报告期投入2130.25万元，截至期末累计投入7636.70万元，进度51.22%[120] - 光庭华南总部基地项目本报告期投入359.87万元，截至期末累计投入9425.78万元，进度18.70%[120] - 2024年9月29日，公司向先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）出售武汉中海庭数据技术有限公司1400万元注册资本（对应21.4637%股权），交易价格458.23万元，该股权为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为14.55%[129] - 公司将“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”“智能网联汽车软件研发中心建设项目”及“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”延期至202

公司治理 - 查阅公司章程及各项规章制度，确认公司治理结构完备 [1] - 实地查看主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况 [1] - 查阅股东名册及控股股东对外投资企业工商信息，确保无异常 [1] 内部控制 - 查阅公司内部控制制度及内部审计资料，确认制度执行有效 [1][2] - 访谈相关人员并查阅对外投资管理制度，确保决策程序合规 [1][2] - 审计委员会定期审查内部审计工作计划及报告，运作规范 [1][2] 信息披露 - 查阅投资者交流记录及深交所互动易网站，确保信息披露合规 [2][6] - 检查"三会"文件及信息披露文件，确认披露内容完整 [6] 募集资金使用 - 查阅募集资金专户银行流水及业务合同，确认使用与披露一致 [3][7] - 未发现募集资金变更为永久性补充流动资金等违规情形 [3][7] 业绩情况 - 2024年预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为2800万元-3600万元 [8] - 数据为财务部门初步测算，未经审计 [8] 承诺履行及其他事项 - 查阅公司及股东承诺文件，确认无未履行承诺 [9] - 检查对外投资及大额资金支付记录，确保审批程序合规 [9] 现场检查整改 - 针对股份支付会计处理、研发费用归集等问题提出整改要求 [9] - 公司已制定整改方案并书面报告湖北监管局 [9]

业绩总结 - 公司2024全年预计扭亏为盈，净利润预计2800万元 - 3600万元[4] 监管检查 - 2024年7 - 12月为现场检查对应期间，2025年3月19 - 20日检查[1] - 2024年9月湖北监管局对公司现场检查[5] - 公司2024年半年多方面检查结果合规[1][2][3] 整改事项 - 监管局对2022 - 2023年度股份支付等事项提整改要求[5] - 公司制定整改方案并报告湖北监管局[5] 项目情况 - 2024年12月27日披露部分募投项目延期[4]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-023 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2025 年 3 月 31 日 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司《武汉光庭信息 技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及其摘要的有关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的 授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 3 月 31 日为首次授予部分限制性股票 授予日，以 40.00 元/股的授予价格向 177 人名激励对象授予 559.20 万股第二类 限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程 ...

激励计划授予情况 - 本次激励计划合计授予589.20万股，占公司股本总额6.36%[2] - 首次授予177人共获授559.20万股，占授予总量94.91%[2] - 预留部分30.00万股，占授予总量5.09%[2] 人员获授情况 - 王军德获授30.00万股，占授予总量5.09%[2] - 邬慧海、张龙各获授20.00万股，占授予总量3.39%[2] - 李森林等4人各获授12.00万股，占授予总量2.04%[2] - 170名骨干合计获授441.20万股，占授予总量74.88%[2] 其他规定 - 激励对象获授股票累计数不超公司股本总额1%[2] - 有效激励计划涉及股票总数累计不超公司股本总额20%[2] - 预留部分激励对象12个月内确定[3]