业绩总结 - 2024年公司营业收入18.19亿元，同比增长35.64%[2] - 2024年公司归母净利润2.20亿元，同比增长31.05%[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额39.19亿元，同比增长6.03%[2] - 截至2024年12月31日，归母所有者权益31.20亿元，同比增长1.19%[2] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议[3] - 2024年公司召开2次股东大会[8] - 2024年公司召开3次战略委员会会议[10] - 2024年公司召开4次审计委员会会议[12] - 2024年公司召开1次提名委员会会议[14] - 2024年公司召开4次薪酬与考核委员会会议[15] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[17] 未来展望 - 2025年公司董事会加强自身建设，规范治理[18] - 2025年公司董事会打造“四会层”治理体系[20] - 2025年公司提升信息披露质量[21] 策略与发展 - 2025年公司发展战略为“一个中心，两条主线”，构建全产业链制造体系[22] - 公司围绕特定产业政策开展技术研发[23] - 公司引入自动化装备扩充产能[24] - 公司优化产品体系，向健康产品终端延伸[25] - 公司坚持全球化布局，拓展国内外市场[27]

2024 年度财务决算报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （德皓审字[2025]00000917 号），会计师认为公司 2024 年度的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 | 指标项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 181,907.56 | 134,107.43 | 35.64% | | 营业成本（万元） | 129,159.67 | 91,709.29 | 40.84% | | 营业利润（万元） | 22,669.73 | 20,571.70 | 10.20% | | 利润总额（万元） | 25,239.92 | 20,659.89 | 22.17% | | 归属于母公司所有者的净利润 （万元） | 22,026.12 | 16,806.93 | 31.05% | | 基本每股收益 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-013 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2、变更前公司采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后公司采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)有关规 定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-016 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事专门会议对拟续聘会计师事务 所不存在异议。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日 起一年。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总额 为 人 民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验 字[2022]第 000001 号）。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | -- ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 厦门唯科模塑科技股份有限公司 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含）有效。 3、投资额度 在保证生产经营和资金使用的前提下，公司按照拟定的金融产品购买计划， 使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金购买金融产品，在上述决议有 效期内，资金可以滚动使用。 4、实施方式 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及 决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种 为控制风险，投资品种仅限 ...

融资情况 - 公司首次公开发行3120万股A股，发行价64.08元/股，募资19.99296亿元，净额17.5582819356亿元[1] 资金投向 - 募集资金拟投入四个项目，总投资7.74977亿元[3] 资金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可滚动使用[1][6][11][12][13] - 投资品种为保本型金融产品或结构性存款，单笔不超5亿元[4] 管理安排 - 授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务部门组织实施[7] - 财务部门分析跟踪理财产品，控制风险[10] 监督情况 - 独立董事、监事会有权监督检查闲置募集资金使用情况[10] - 董事会认为现金管理利于提高资金效率和回报率[11] - 监事会认为现金管理合规，无变相改变用途[13] - 保荐机构认为无改变用途和损害股东利益情况[14]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-022 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入181,907.56万元，同比上涨35.64%[8] - 2024年公司利润总额25,239.92万元，同比上涨22.17%[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,026.12万元，同比上涨31.05%[8] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利6元（含税），不送红股和转增股本[12] 议案表决 - 多份议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][9][13][16] 机构聘任 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[28] 资金管理 - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[31][32] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期219名激励对象符合条件[35] - 作废62,400股不满足归属条件的第二类限制性股票[38]

业绩数据 - 2024年公司营业收入181,907.56万元，同比上涨35.64%[13] - 2024年公司利润总额25,239.92万元，同比上涨22.17%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,026.12万元，同比上涨31.05%[13] 利润分配与薪酬 - 2024年度每10股派发现金红利6元（含税）[18] - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（含税）[38] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][8][11][15][20][23][29][33][36] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》等需股东大会审议[5][12][16][21][37] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等无需股东大会审议[9][24][30][34] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[39] - 《关于<2024年度财务决算报告>》等议案已通过相关委员会审议[13][14][19][22][26][31][32][35][38][39][40][41] 机构聘任与资金管理 - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[44] - 同意使用不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[48] - 同意使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[52] 股票相关 - 为219名激励对象办理101.88万股第二类限制性股票归属，归属价15.82元/股[56] - 作废6.24万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票[60] - 归属登记完成后，公司总股本增至1.25256497亿股，注册资本增至1.25256497亿元[62] 制度修订与会议安排 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[64][66][67] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等多项议案尚需股东大会审议[65][66][67] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》等多项议案无需股东大会审议[68][69][72] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[63] - 《关于修订<内部审计制度>等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[75][76][77][79][81][83][85][87] - 公司决定于2025年5月30日下午2:00召开2024年度股东大会[89] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[90]