总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富的经济理论和管理知识、领导能力、行业经验及诚信勤勉等品质 [1] - 禁止担任总经理的情形包括刑事犯罪记录、破产责任、失信被执行、公务员身份等 [2] - 候选人若36个月内受证监会处罚、交易所谴责或涉违法调查需披露风险 [3] - 总经理由董事长提名董事会聘任 任期3年可连任 解聘需董事会决议并说明理由 [4] - 辞职或解聘后2年内不得从事与公司竞争业务 [4] 总经理职权范围 - 主持生产经营管理 实施董事会决议及年度经营计划 拟定内部机构设置和基本管理制度 [5] - 可提名聘任解聘副总经理等高管 决定非董事会管辖的管理人员任免 [5] - 董事会授权总经理审批股东会董事会权限外的其他事项 可借助中介机构决策 [5] - 可提议将重要事项提交董事会临时审议 但不得擅自变更股东会董事会决议 [6] - 实行总经理负责制 可授权副总经理分管具体工作 [6] 总经理办公会议制度 - 会议解决经营重大问题 由总经理召集 每季度召开1次 特殊情况2日内召开 [7] - 议题涵盖落实董事会决议 年度计划实施 机构设置方案 管理人员奖惩等 [7] - 需1/3以上应出席人员参会 总经理参考表决结果决策 会议纪要保存10年 [8][9] - 决议违法致损时参与人员需赔偿 但持异议者免责 利益相关者需回避 [9] 总经理报告与监督机制 - 定期向董事会书面报告工作 保证真实性完整性 重大合同资金盈亏需专项汇报 [10] - 发现决议执行异常或环境重大变化时需及时提请董事会应对 [10] - 重大诉讼政策变动业绩波动等可能影响经营的事项需2日内报告董事会 [10][11] - 涉及刑事诉讼债务纠纷或立案调查时需48小时内直接报告董事会 [11] 考核与制度附则 - 董事会薪酬委员会负责绩效评价 结果影响薪酬激励方案 需董事会批准披露 [11] - 细则未尽事宜按法律法规及公司章程执行 由董事会解释 自审议通过日生效 [12]

累积投票制实施细则 核心观点 - 公司为完善法人治理结构并保障股东权利，制定累积投票制实施细则，适用于选举两名以上董事的情形 [1] - 累积投票制允许股东集中或分散使用投票权选举董事，按得票多少决定人选 [1][2] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，投票权计算方式不同 [2][3] 投票规则 - 股东累积表决票数=持股数×应选董事人数，可集中或分散投向候选人，但不得超过应选人数 [2] - 独立董事选举中，投票权=持股数×应选独立董事人数，仅能投向独立董事候选人 [2] - 非独立董事选举中，投票权=持股数×应选非独立董事人数，仅能投向非独立董事候选人 [2] 选举程序 - 股东会需明确告知累积投票规则，并提供专用选票及填写说明 [2] - 当选董事得票数需超过出席股东会表决权股份总数的二分之一 [3] - 若首轮选举未达到董事会成员三分之二或独立董事占比不足三分之一，需进行第二轮或补选 [3] 其他规定 - 职工代表董事由职工民主选举产生，不适用本细则 [1] - 细则由董事会解释，经股东会审议后生效 [4]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、影响股价波动的信息及其他重大事件信息 [1] - 制度依据包括相关法律法规及公司章程 [1] 舆情管理组织体系 - 舆情工作组由董事长任组长，副董事长和董事会秘书任副组长，其他高管及部门负责人组成成员 [1] - 工作组职责包括启动/终止舆情处理、评估影响范围、协调对外宣传、向监管机构上报信息等 [2] - 董事会办公室负责舆情信息收集、分析及向董事会秘书汇报，其他部门需配合信息采集工作 [2][3] 舆情分类与处理原则 - 舆情分为重大舆情（影响公司形象/股价）和一般舆情 [3] - 处理原则包括快速反应、真诚沟通、主动承担责任、系统化运作 [4] - 信息报告流程要求部门负责人第一时间传递信息至董事会办公室，董事会秘书需及时向工作组报告 [4] 舆情处置措施 - 一般舆情由董事会秘书和工作组灵活处置 [5] - 重大舆情需工作组会议决策，措施包括调查事件真相、媒体沟通、投资者关系维护、发布澄清公告或法律维权 [5] - 需实时监控舆情变化，通过官网/公告等渠道控制传播范围 [5] 责任追究机制 - 内部人员泄露舆情信息将面临降级、开除等处分，构成犯罪的追究法律责任 [6] - 关联方或中介机构违反保密义务导致损失，公司保留追责权利 [6] - 媒体传播虚假信息造成损失，公司可依法追究责任 [6] 制度执行与修订 - 制度自董事会审议通过后生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [7] - 制度与国家新法规冲突时需立即修订并报总经理办公会审议 [7] - 最终解释权归公司董事会所有 [7]

公司治理结构 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定、管理与考核董事及高级管理人员的薪酬制度，并向董事会报告工作 [1] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 [1] - 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议 [2] 职责权限 - 薪酬与考核委员会负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并进行考核 [2] - 委员会制定股权激励计划，监督薪酬方案及股权激励计划的实施 [2] - 委员会向董事会提出建议，包括董事及高级管理人员的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项 [2] 议事规则 - 薪酬与考核委员会会议采用不定期方式召开，需提前三天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期 [5] - 会议通知需包括会议召开时间、地点、议题、联系人及联系方式等内容 [7] - 委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，委员可亲自出席或委托其他委员代为出席 [5] - 会议决议需经全体委员过半数通过方为有效，委员每人享有一票表决权 [6] 会议记录与保密 - 薪酬与考核委员会会议需进行书面记录，出席会议的委员和记录人需在会议记录上签名 [9] - 会议记录需包括会议日期、地点、出席人员、议程、委员发言要点、表决结果等内容 [9] - 委员对了解到的公司信息负有保密义务，在信息未公开前不得泄露 [9] 附则 - 本细则与相关法律、法规、规范性文件和公司章程不一致时，以后者为准 [10] - 本细则由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效实施 [11]

信息披露暂缓与豁免管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为 确保依法合规履行信息披露义务并保护投资者权益 [1] - 制度适用范围包括临时报告暂缓披露及定期报告中部分内容的豁免披露 需符合《证券法》《创业板上市规则》等法规要求 [1][2] - 信息披露义务人可自行判断是否符合暂缓或豁免条件 但需接受交易所事后监管 [1] 暂缓与豁免事项范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露 公司需严格保守国家秘密 禁止借涉密名义进行业务宣传 [2][4] - 商业秘密符合三种情形之一可暂缓或豁免披露：可能引发不正当竞争 侵犯公司/他人权益 或严重损害利益 [6] - 暂缓披露的商业秘密若出现原因消除 信息泄露或市场传闻等情况需立即披露 [7] 信息披露处理方式 - 定期报告涉密内容可采用代称 汇总或隐去关键信息等方式处理 [8] - 临时报告涉密内容经处理后仍存在泄密风险的 可豁免披露整份报告 [9] - 暂缓披露事项需在原因消除后及时补充披露 并说明商业秘密认定理由及内部审核流程 [10] 内部管理程序 - 暂缓与豁免事项需经董事会领导 董事会秘书负责具体协调 董事会办公室执行事务 [14] - 申请流程包括填写审批表 部门负责人签字 董事会秘书审核及董事长最终确认 [15] - 登记内容需包含事项详情 依据 期限 知情人名单及保密承诺等 档案保存期限不少于十年 [11][16] 动态监控与责任机制 - 申请人需持续跟踪暂缓事项进展 出现信息泄露 原因消除或股价异常波动时需立即披露 [17][18] - 公司建立责任追究机制 对违规暂缓/豁免行为导致不良影响的责任人进行追责 [19] - 制度未尽事宜需遵循《创业板上市规则》及最新法律法规要求 [20][21]

公司基本情况 - 公司全称为深圳市强瑞精密技术股份有限公司，系依照《公司法》成立的股份有限公司，由深圳市强瑞电子有限公司全体股东共同发起设立 [3] - 公司于2021年9月13日获中国证监会批准首次公开发行A股股票1,847.17万股，并于2021年11月10日在深圳证券交易所创业板上市 [3] - 公司注册资本为人民币103,441,270.00元，注册地址位于深圳市龙华区，拥有两个经营场所 [4] - 公司法定代表人为董事长，董事长辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [4] 公司经营范围 - 主营业务涵盖五金模具、模具零配件、测试治具、非标设备等产品的销售与生产 [5] - 扩展业务包括电气传动产品、工业自动化设备、新能源产品（如光伏逆变器、风电控制系统）、新能源汽车驱动系统等研发与销售 [5] - 许可经营项目涉及自动化设备生产、光伏设备制造、集成电路芯片制造等 [6] 股权结构与股份管理 - 公司设立时以2019年4月30日经审计净资产107,625,720.85元按1:0.4646比例折股，初始发行5,000万股普通股 [7] - 当前已发行股份总数103,441,270股，均为普通股，股票由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [8][17] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），特殊情况需经股东会或董事会批准且累计总额不超过股本10% [8][9] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构，职权包括选举董事、审批利润分配、增减注册资本、合并分立等重大事项 [16][43] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事和1名职工代表董事），董事长由全体董事过半数选举产生 [46][111] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在股权、任职或业务往来等关联关系 [134] 重要业务决策机制 - 单笔担保额超净资产10%或对外担保总额超净资产50%等重大担保事项需经股东会批准 [18][44] - 交易涉及资产总额超总资产10%或净利润超年度审计净利润10%等标准的投资事项需董事会审议，更高标准需提交股东会 [48][116] - 关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需披露，超3,000万元且占净资产5%以上需股东会批准 [50][117] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、质询权、查阅会计账簿等权利，并可对违规决议提起诉讼 [12][32][34] - 控股股东需维护公司独立性，不得占用资金、违规担保或从事内幕交易等行为 [16][40] - 董事、高管离职后2年内仍需履行忠实义务，涉及商业秘密的保密义务持续至公开前 [44][45]

董事会秘书工作制度总则 - 公司设立董事会秘书作为与深圳证券交易所的指定联络人，属于高级管理人员，对公司和董事会负责 [1] - 董事会秘书需遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 制度制定依据包括《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》等规范性文件 [1] 董事会秘书的任职资格 - 需具备财务、管理、法律专业知识及深交所认可的资格证书 [2] - 明确15类禁止任职情形，包括刑事处罚记录、破产责任未满3年、重大债务违约等 [2] - 候选人需在提名时主动申报是否存在禁止任职情形 [3] 聘任与解聘程序 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘 [1][3] - 解聘需有充分理由，被解聘者可向深交所提交陈述报告 [4] - 出现重大履职错误、连续3个月无法履职等情形需在1个月内解聘 [4] 职责与权限 - 核心职责涵盖信息披露协调、投资者关系管理、董事会会议筹备及记录 [5] - 需保管股东名册、董事会文件，监督董事及高管遵守证券法规 [5] - 有权查阅公司财务经营资料，并获得必要履职保障 [7] 过渡期安排 - 离职后3个月内需补聘，空缺期间由董事长或指定董事代行职责 [4][5] - 证券事务代表协助工作，董事会秘书离职不免除其信息披露责任 [3][4] 履职保障与约束 - 公司需为董事会秘书提供机构设置、人员及经费支持 [7] - 绩效评价由薪酬与考核委员会负责，薪酬方案需董事会批准并披露 [7] - 违规造成损失时董事会可追究法律责任 [7] 制度效力与修订 - 制度与法律法规冲突时以后者为准 [8] - 解释权归属董事会，自审议通过之日起生效 [8]

会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十次（临时）会议通知于2025年5月30日通过电子邮件、电话通知等方式发出 [1] - 会议于2025年6月4日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，其中赵迪先生以通讯表决方式参加 [1] - 会议由监事会主席赵迪先生主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 会议审议情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 监事会认为公司在确保募集资金安全、操作合法合规、保证募投项目建设不受影响的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 该举措有利于满足公司日常经营需要，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要和全体股东利益 [1] - 审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 会议决议 [2]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年6月23日14:30（现场会议）[1] - 网络投票时间为2025年6月23日9:15至15:00（深交所交易系统及互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册股东有权参会[2] 会议审议事项 - 提案1至3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过[3] - 提案7涉及关联股东回避表决，关联方包括深圳市强瑞投资控股有限公司等4方主体[3] - 提案8和9采用累积投票制，应选非独立董事5名、独立董事3名，选举票数按持股数乘以应选人数计算[3][10] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准[2] - 累积投票允许对候选人投0票，但总票数不得超过持有选举票数[10] - 提案8和9的生效以提案1通过为前提[3] 参会登记方式 - 法人股东需提交营业执照复印件及法定代表人证明书[4] - 自然人股东需提交身份证及持股凭证复印件[4] - 接受电子邮件登记（IR@sz-qiangrui.com），不接受电话登记[4][5] 会议地点及联系人 - 现场会议地点为深圳市龙华区银星科技园S栋三楼大会议室[2] - 登记地址为深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区C栋四楼董事会办公室[4] - 联系人傅飞晏，联系电话0755-21005172[5] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为"301128"，简称"强瑞投票"[11] - 互联网投票需办理数字证书或服务密码，网址http://wltp.cninfo.com.cn[11] - 总提案投票视为对非累积投票提案的统一表决[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行18,471,700股，每股29.82元，募资550,826,094元，净额493,480,392.77元，超募117,169,192.77元[1] 项目投资进度 - 夹治具及零部件扩产项目投资进度50.64%[4] - 自动化设备技术升级项目投资进度17.24%[4] - 研发中心项目投资进度47.39%[4] - 信息化系统建设项目投资进度52.25%[4] - 补充流动资金项目投资进度104.61%[4] 资金使用与管理 - 截至核查日，募集资金现金管理未到期赎回余额6,400万元[4] - 2024年7月用不超8,000万闲置募资补流，2025年5月提前归还[5] - 2025年6月审议通过用不超8,000万闲置募资补流[10][11] - 保荐人对本次使用闲置募资补流无异议[13]