制度审议 - 2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议审议制度议案[1] - 修订19项制度、制定13项制度[1][2] - 11项制度需提交股东大会审议，其他自通过生效[1][2] 信息发布 - 公告于2025年8月29日发布，详情见巨潮资讯网[2][3]

募集资金情况 - 2022年12月21日公司向特定对象发行股票，募集资金总额5.17亿元，净额4.98亿元[2] - 2023 - 2025年半年度各期募集资金投资项目投入及利息收入、年末余额明确[6] - 2023年3月22日完成募集资金置换自筹资金2025.0万元[13] - 截至2025年6月30日，未利用闲置资金补流，无超募，未变更资金使用[15][17][20] - 募集资金总额49766.98万元，本年度投入2132.90万元，累计投入进度71.21%[24] 项目投资情况 - 新增直营酒店投资开发项目承诺投资45950.00万元，累计投入33327.34万元，进度72.53%，2025年半年度亏损1321.19万元[24] - 现有酒店装修升级项目承诺投资3816.98万元，累计投入2110.07万元，进度55.28%，2025年半年度亏损362.60万元[24] - 新增直营酒店项目计划建15家酒店，分三批，建成后新增客房2384间，达产后新增年均收入40197.38万元、净利润7724.63万元[24] - 截至2025年6月30日，新增直营酒店项目已投资11家且全部开业，现有酒店升级项目已改造3家[24]

整体资金情况 - 2025年初占用资金余额总计46,690.41万元[4] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计18,845.41万元[4] - 2025年1 - 6月占用资金利息总计98.58万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额总计18,210.65万元[4] - 2025年6月30日占用资金余额总计47,423.75万元[4] 各子公司资金情况 - 成都遇见君亭酒店2025年初占用资金余额1,604.97万元，6月30日余额669.34万元[2] - 三亚朗廷酒店君亭2025年初占用资金余额2,301.81万元，6月30日余额2,299.12万元[2] - 上海君亭别院酒店2025年初占用资金余额1,382.95万元，6月30日余额1,349.47万元[2] - 深圳君亭酒店2025年初占用资金余额3,811.67万元，6月30日余额5,081.98万元[4] - 上海柏阳君亭酒店2025年初占用资金余额818.30万元，6月30日余额687.83万元[4]

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-026 君亭酒店集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （2）公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 召开，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30； 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：2025 年 9 月 15 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11: ...

第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-019 君亭酒店集团股份有限公司 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵可先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票 ...

会议信息 - 君亭酒店第四届董事会第五次会议于2025年8月28日召开[2] - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过[3][4] - 《2025年半年度利润分配预案》审议通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，需提交股东大会审议[5] - 多项公司治理制度制定、修订议案审议通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10] - 《关于提名赵可先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》审议通过，需提交股东大会审议[10][11] - 《关于调整部分董事会专门委员会组成的议案》审议通过，拟选举赵可先生为战略、投资决策委员会成员[12][13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月29日[16]

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-024 君亭酒店集团股份有限公司 公司第四届董事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为： 公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 未来的健康发展。公司 2025 年半年度利润分配预案尚须提请 2025 年第一次临时 股东大会审议。 2、监事会决议 公司第四届监事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为： 该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和 对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符 合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年半 年度利润分配预案的议案》，本 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：君亭酒店 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：湛瑞锋 | 联系电话：021-55518303 | | 保荐代表人姓名：谢辉 | 联系电话：021-55518313 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1） ...

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内召开[3] - 临时股东会出现情形时应在2个月内召开[3] 临时股东会情形 - 董事人数不足5人等情形需召开临时股东会[4] 通知相关 - 董事会召集股东会应在决议通过之日起5日内发通知[7] - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[7][8] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会在召开15日前公告通知股东[13] 股权登记与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记在册股东或其代理人有权出席[14][16] 会议延期与取消 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，延期需在原定召开日前至少2个工作日公告[14] 会议费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等选举董事应采取累积投票制[22] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东所持表决权过半数通过[26] - 作出特别决议，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 方案实施 - 有关派现或资本公积转增股本方案经股东会批准后，公司应在股东会结束后二个月内完成方案实施[26] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[27] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时按规定主持[20] 表决回避 - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决[22] 计票监票 - 股东会对提案进行表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票[23] 表决方式 - 同一表决权只能选择一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] 弃权处理 - 未填等表决票视为投票人放弃表决权利，计为“弃权”[23] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] 争议处理 - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[28] 信息披露 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[29] 会议其他 - 会议主持人有权宣布暂时休会[31] - 因特殊原因致股东会中止等应尽快恢复或终止并公告、报告[31] - 股东会全部议案表决无异议后主持人可宣布散会[31] 会后事务 - 董事会秘书会后上报会议材料并办理公告事务[33] 公告提示 - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[33] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[33] 规则修改与解释 - 本规则修改由股东会决定，解释权属公司董事会[36]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[5] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、关联方回避表决等原则[6] 关联交易协议与披露 - 公司与关联人交易应签书面协议并披露相关情况[9] 关联交易审议要求 - 审议关联交易要了解标的和对方情况、确定价格，必要时聘请中介[9] - 不得审议交易标的状况不清等情形的关联交易[10] 董事会审议规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[12] 股东会审议规则 - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[13] 需股东会审议的交易 - 与关联人交易（提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[14] - 与关联方发生的占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[15] 需董事会审议的交易 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，提交董事会审议[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，提交董事会审议[14] 总经理办公会审批交易 - 与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的交易，由总经理办公会审批[15] 担保审议规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议；为持股5%以下股东提供担保参照执行[15] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[15] 财务资助规定 - 不得为董事等关联人提供资金等财务资助，应审慎向关联方提供财务资助或委托理财[15] 共同出资规定 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用相关规定[15] 交易豁免规定 - 与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[16] - 与关联法人进行特定交易可免予按关联交易方式审议，如现金认购等[17] 日常关联交易规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议和披露义务[17] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[17]