君亭酒店集团股份有限公司 对外担保管理制度 君亭酒店集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根 据《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家有关 法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司的全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保事宜，具体包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为 他人担保的行为。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得对外提供 担保。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 君亭酒店集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，更 好地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团 队的稳定，提升公司的经营管理效益，参照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： （一）董事（含独立董事）； （二）总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的 高级管理人员； （三）《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。 第三条 薪酬确定应遵循以下原则： 第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是： 第五条 本制度所指的年薪是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前 获得的收入。 （二）在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因其担任董事职务在公司 额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规 ...

君亭酒店集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 君亭酒店集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务 ...

君亭酒店集团股份有限公司 市值管理制度 君亭酒店集团股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动君亭酒店集团股份有限公司 (以下简称"公司")的 市值管理行为，有效维护公司、全体投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权益管 理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反映，以此建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财 富增长并举的目标。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：严格遵守相关法律法规、 ...

君亭酒店集团股份有限公司 控股子公司管理制度 君亭酒店集团股份有限公司控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险， 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本规定所称子公司指君亭酒店的控股子公司，包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方 式形成的，公司直接或间接持有其50%以上（包含50%）股权的公司； （三）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方 式形成的，公司虽未持有50%以上股权但能够决定其董事会半数以上成员组成的 公司； （四）公司通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其 下属子公司的管 ...

独立董事会议规则 - 专门会议由全体独立董事参加，为履职召开[3] - 行使特别职权及审议特定事项需全体独立董事过半数同意[5] - 两名以上独立董事提议可要求召开临时会议[7] - 会议需提前三日通知，经全体同意可免除[7] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 会议组织与表决 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[8] 其他规定 - 会议文件由董事会秘书保存十年[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效[12]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事构成与任期 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[10] - 独立董事兼任不超三家，每届任期与其他董事相同，连任不超六年[7][10] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[11] - 公司60日内完成独立董事补选[12] - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 签字确认独立意见并报告董事会，与公告同时披露[16] - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议，不履职时两名以上可自行召集[16] - 每年现场工作不少于十五日[17] - 向年度股东会提交包含履职情况的述职报告，最迟随年度股东会通知披露[17][18] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，定期通报运营情况并提供资料[18] - 专门委员会会议前三日向独立董事提供资料[19] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[19] - 提供的资料公司及本人保存至少10年[19] 制度生效与解释 - 制度经股东会批准生效，由董事会负责解释[21]

定期报告披露 - 公司应于会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露半年报，前三个月、前九个月结束后一个月内披露季报，一季报披露不得早于上一年度年报[8] - 年报需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[9] - 半年报财务会计报告一般可不审计，拟进行利润分配（仅现金分红除外）等情况应审计[10][11] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形之一，应在会计年度结束一个月内进行业绩预告[12] - 实现盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[12] - 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于1亿元需进行业绩预告[12][13] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[11] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[12] 特殊情况披露 - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露本报告期财务数据[13] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[15][18] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[18] 信息披露管理 - 信息披露文件应采用中文文本，同时用外文文本时应保证内容一致，歧义以中文为准[6] - 公司信息披露文件保存期限不得少于10年[24] - 重大事件最先触及董事会决议等时点后公司应及时首次披露[17] - 信息披露前需经提供信息负责人核对等多道审查程序[21] - 董事会秘书为信息披露工作直接负责人[21] - 公司有关部门研究信息披露事项应通知董事会秘书参加会议[22] - 公司各部门重大决定前应从信息披露角度征求董事会秘书意见[23] - 公司任何人接受媒体采访涉及纳入管理信息需先取得董事会同意或征求意见[23] - 公司公开计划须先提交董事会秘书并依其意见调整[23] 商业秘密披露 - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[27] - 出现特定情形应及时披露暂缓或豁免的商业秘密[27] - 公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项[27] - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导和管理[27] - 暂缓或豁免披露有申请与审批流程[28] - 拟作暂缓、豁免披露处理的信息需登记归档[28] 违规处罚 - 董事、高管失职致信息披露违规将受处分并需赔偿[30] - 部门或子公司信息报告问题责任人将受行政及经济处罚[30] 制度执行 - 本制度未尽事宜依相关法律法规和章程执行[32] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[32]

资金占用管理 - 公司制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度[3] - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 公司与关联方往来应杜绝资金被占用[5] 担保及责任 - 公司不得为控股股东等直接或间接担保，特殊情况需审议和反担保[7] - 董事长是防范资金占用及清欠工作第一责任人[9] 违规处理 - 控股股东违规占用资金应担责赔偿，公司制定清欠方案并扣其红利[12] - 董事会对控股股东股份“占用即冻结”[13]

人员离任规则 - 董事辞任自通知日生效，两交易日内披露；高管辞职自董事会收到报告生效，不任他职提前三十日通知[5] - 任期届满未连任/连聘，自相关决议通过日自动离任[6] - 任职期间特定情形按规定时间解除职务[7] 离任交接与审计 - 离任需工作交接，移交物品，签署确认书[9] - 涉经济责任离任，董事会可要求审计[9] 其他规定 - 未履行承诺提交书面说明[10] - 解除职务后忠实义务两年内有效[11] - 任期内及届满后半年内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] - 财务造假高管10个工作日退还多领绩效薪酬[12] - 对追责决定异议15日内向审计委员会申请复核[14]