公司信息 - 证券代码为300933，证券简称为中辰股份[1] - 债券代码为123147，债券简称为中辰转债[1] 独立董事候选人条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

公司信息 - 证券代码为300933，证券简称为中辰股份，债券代码为123147，债券简称为中辰转债[1] 提名情况 - 公司董事会提名吴长顺为第四届董事会独立董事候选人[3] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关持股和任职情况[9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关禁入、处罚、谴责等情况[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于7月28日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月22日[4] 议案相关 - 议案1、2累积投票选举，议案3、4.01、4.02特别决议需三分之二以上通过，其他普通决议需二分之一以上通过[8] - 议案对中小投资者单独计票并披露结果[8] 登记信息 - 登记方式含法人、自然人及异地邮件或信函登记，邮件或信函7月25日17:00前送达[10] - 登记时间为7月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号证券事务部[10] 会议其他 - 会议联系人谢圣伟、赵静，电话0510 - 80713366，邮箱zcdl@sinostar - cable.com，邮编214200[10] - 现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费自理[10] 选举及议案数量 - 第四届董事会非独立董事应选3人[18] - 第四届董事会独立董事应选3人[18] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案7个[18] 网络投票 - 网络投票代码为350933，投票简称为中辰投票[24] - 深交所交易系统投票时间为7月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月28日9:15 - 15:00[27] 选举票数计算 - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年7月10日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5]

董事会会议 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年7月10日召开，7名董事全到[2] - 提名杜南平、张茜、谢圣伟为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名史勤、吴长顺、鲁桐为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 股本与章程 - 截至2025年6月30日，721,080张“中辰转债”转股，总股本和注册资本增加[7] - 取消监事会，审计委员会行使其职权，修订相关章程[7] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[9][10] 资金与决策 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[12] - 董事会授权经营层办理募集资金专项账户事宜[12] 股东大会 - 公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会[13][14]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案已获2025年5月19日股东大会审议通过，以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股 [1] - 若以2024年12月31日总股本466,061,392股计算，预计派发现金股利13,981,841.76元（含税） [1] - 可转债转股导致总股本变动时，将按比例调整现金分红总金额 [1] 本次实施的权益分派方案 - 2024年度权益分派方案为每10股派0.3元人民币现金（含税） [2] - 截至2025年7月8日，公司股本总额为469,659,755股 [2] - 针对不同投资者类型实行差别化税率征收政策 [2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年7月16日 [2] - 除权除息日为2025年7月17日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年7月16日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年7月17日通过托管机构划入股东资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，中辰转债转股价格由6.46元/股调整为6.43元/股 [2] - 调整后的转股价格于2025年7月17日生效 [2]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,053.70万元 [1] - 可转换公司债券于2022年6月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券简称"中辰转债" [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行调整 [2] - 送红股或转增股本调整公式：P1=P0/（1+n） [2] - 增发新股或配股调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k） [2] - 派发现金股利调整公式：P1=P0-D [2] 转股价格历次调整情况 - 2024年5月14日，转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股 [3] - 2024年7月17日，转股价格调整为6.46元/股 [3] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [5] - 根据派发现金股利调整公式，转股价格由6.46元/股调整为6.43元/股 [5] - 调整后的转股价格自2025年7月16日起生效 [5]

债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] - 债券代码为123147，简称为中辰转债[1][3] 转股价格调整 - 2024年5月14日转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日因2023年权益分派调为6.46元/股[7] - 2025年7月17日因2024年权益分派调为6.43元/股[3][8]

权益分派 - 2024年每10股派现金红利0.3元，预计派13,981,841.76元含税[2] - 股权登记日2025年7月16日，除权除息日7月17日[5] - QFII等每10股派0.27元[5] 股本与转股 - 截至2025年7月8日，股本总额469,659,755股[5] - 可转换公司债券转股价格调为6.43元/股，7月17日生效[8] 红利税与发放 - 个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 证券投资基金红利税按不同情况征收[5] - 公司委托代派的A股股东现金红利7月17日划入账户[7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月9日[11]

募集资金使用情况 - 公司于2024年7月10日通过董事会及监事会决议 使用不超过人民币15,000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营 未影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 截至公告披露日 公司已将15,000万元募集资金全额归还至募集资金专用账户 使用期限未超12个月 [2] 公司治理与合规 - 资金使用期间严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及深交所创业板上市公司规范运作指引等规定 [2] - 资金归还后公司已及时通知保荐机构及保荐代表人 [2] - 本次资金使用事项经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过 [1]