公司决策 - 2025年7月10日召开第三届董事会第二十四次会议[3] - 会议审议通过修订公司部分治理制度议案[3] - 修订17项公司治理制度，7项提交股东大会，10项无需提交[3][4] 信息披露 - 相关公告于2025年7月11日在巨潮资讯网披露[4][6]

公司信息 - 证券代码为300933，简称为中辰股份；债券代码为123147，简称为中辰转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名史勤为第四届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人无不良记录，任职公司数量合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

公司信息 - 证券代码为300933，简称为中辰股份[1] - 债券代码为123147，简称为中辰转债[1] 人事提名 - 鲁桐被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 候选人声明 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[8] - 候选人过往任职及担任数量符合规定[10] - 候选人签署日期为2025年7月7日[12]

公司信息 - 证券代码为300933，证券简称为中辰股份[1] - 债券代码为123147，债券简称为中辰转债[1] 候选人情况 - 吴长顺为中辰电缆第四届董事会独立董事候选人[3] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 不存在重大失信等不良记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 其他 - 声明签署日期为2025年7月7日[12]

人员变动披露与补选 - 公司收到董事辞职报告两交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司六十日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新人选[4] 离职手续与股份限制 - 董事离职两交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董高离职5个工作日内完成移交手续[8] - 董高离职后六个月内不得转让公司股份[10] - 任期届满前离职董高每年减持不超25%[10] 异议处理与制度施行 - 离职董高对追责有异议十五日内向审计委申请复核[12] - 制度自董事会决议通过之日起施行[14] - 制度解释权归公司董事会[14]

资金募集 - 发行可转债募资总额5.70537亿元，净额5.617601058亿元[3] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[3][7][11][12][13] - 截至2025年6月30日，可转债项目累计投入1.5亿，未使用4.161973亿[7] 项目投资 - 工业自动化与轨道交通电缆项目拟投4.9233亿，拟投入募资4.10537亿[7] - 补充流动资金项目拟投1.6亿，拟投入募资1.6亿[7] 其他情况 - 用闲置资金补流预计节约财务费用450万，市场LPR利率3.0%[8] - 2025年7月10日，董事会、监事会通过补流议案[3][11][12] - 保荐机构对补流无异议，公司将开立专项账户监管[10][14]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人任职资格[3] - 提名杜南平、张茜、谢圣伟为非独立董事候选人[3] - 提名史勤、吴长顺、鲁桐为独立董事候选人[4] 审查信息 - 审查意见发布时间为2025年7月7日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁桐为第四届董事会独立董事候选人[3] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[9] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[12]

董事会换届 - 2025年7月10日召开第三届董事会第二十四次会议审议换届议案[3] - 提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 股东大会用累积投票制选举董事，职代会选1名职工代表董事[5] - 第四届董事会任期三年[5] 股权结构 - 中辰控股持股47.64%为控股股东[10][12] - 杜南平、张茜为实际控制人[10][12] 人员情况 - 谢圣伟未直接或间接持股[13] - 吴长顺、鲁桐任独立董事，未持股且无关联[16][17] - 吴长顺、鲁桐符合任职条件[16][17]

可转债与股本变动 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] - 截至2025年6月30日，721,080张“中辰转债”转股，累计转股数11,159,755股[3] - 公司总股本由458,508,680股增至469,659,755股，注册资本相应增加[3] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为46,965.9755万元，已发行股份数为46,965.9755万股[4][5] 股份转让与限制 - 发起人等特定主体股份转让有时间限制[6] - 董高人员任职及离职后股份转让有限制[6] 股东权益与责任 - 股东对违规决议有请求认定无效或撤销权[7] - 特定股东可请求相关主体诉讼[8] 融资与审批 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%股票[11] 财务资助与担保 - 被资助对象特定情况或资助金额超规定需股东大会审议[13] - 公司对外担保特定情况需股东大会审议[13][14] 股东大会相关 - 股东大会召开通知时间及主持规则[15][16] - 股东大会决议事项分类及表决规则[17] 董事相关 - 董事任职资格、任期及选举规则[19][20] - 董事会组成、选举及会议规则[22][24] 独立董事相关 - 独立董事人数比例及职责要求[22] 审计委员会相关 - 审计委员会成员构成及会议规则[28] 公司经营与财务 - 公司设总经理等职务，由董事会决定聘任或解聘[29] - 公司按规定时间披露年报和中报[30] - 公司利润分配及公积金相关规定[30][31] 公司合并分立等 - 公司合并、分立、减资等程序及规定[32][33] 其他 - 章程修订需提请股东大会审议，董事会拟办工商变更登记[36]