内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围资产与营收占比均为100%[7] 内审工作安排 - 内审至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[8] - 会计年度结束前两个月提交次年度内审计划[8] - 会计年度结束后两个月提交年度内审工作报告[8] 缺陷影响水平 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平分别为营收5‰及以上、2‰（含） - 5‰、2‰以下[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平分别为营收5‰及以上、2‰（含） - 5‰、2‰以下[13][14] 报告审议 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》[21][22]

责任险购买 - 2025年4月16日会议审议购买责任险议案[1] - 投保人为华致酒行，被保险人为公司及相关人员[1][3] - 赔偿限额不超10000万元/年，保费50万元/年[3] - 保险期限12个月，可续保[1] - 需股东会审议，管理层获授权办理相关事宜[2][4]

董事会换届 - 2025年4月16日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名5名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 董事候选人尚需股东会审议，任期三年[3] 股权结构 - 吴向东间接持有公司约63.44%股权[7] - 颜涛间接持有公司约6.52%股权[8] - 彭宇清持股150,000股，杨武勇持股50,000股[10][12] 独立董事情况 - 吴革等三人取得独立董事资格证书[3] - 吴红日履历丰富，未持股无关联[17]

业绩数据 - 2024年公司总资产94.64亿元，营业收入71.13亿元，净利润4444.59万元，归母净利润4724.76万元[25] - 2023年公司营业收入101.21亿元，成为酒类流通首家百亿营收企业[34] - 2022 - 2024年公司依法纳税额分别为34634万元、25200万元、26109.14万元[87] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.176元、0.116元、1.317元，派现总额分别为7335.65万元、4729.32万元、53694.13万元（含税），占净利润比例分别为20.02%、20.10%、228.22%[99] 用户数据 - 接待投资者现场调研87次、450人次，解答问题超1000次，问题回复率84.44%[97] - 客户投诉数量86件，解决数量86件[172] - 回访240位客户，满意度调查结果为95.83%[173] 未来展望 - 智能门店升级、会员服务深化等机遇会使营业收入增加、运营成本减少[152] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入2019.54万元，商标累计数875项，授权专利累计数6项，软件著作累计数7项[117] - 新产品开发项目3个[192] - 信息部搭建采购中台ERP系统，涵盖采购、物流仓储和销售等环节[199] 市场扩张和并购 - 公司与Penfolds奔富深化合作发售三款限量礼盒[135] - 华致酒行建立覆盖全国的2000多家门店、30000多家终端的营销网络[157] 其他新策略 - 公司将全国市场精细划分为16个战区下辖61个区域市场[150] - 公司组建综合管理、市场营销等六大后台支撑中心[150] - 公司针对荷花品牌成立金蕊天荷项目部，举办品鉴活动并推出“万坛战略”[164] - 公司针对赖高淮品牌采用招商推广和举办小型品鉴会的方式拓展市场[164] - 公司构建智慧零售平台实现线上线下无缝融合[200] - 公司利用数字化手段实现门店运营标准化[200] - 公司用数字化工具监督和评估门店运营[200] - 公司采用智能库存管理系统实现库存实时监控和预警[200]

法定代表人及股份相关 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[5] 股份收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[4][5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[5][6] - 公司在提交首次公开发行股票申请前6个月内增资扩股，新增股份持有人自公司股票上市之日起24个月内，转让的新增股份不超所持有该新增股份总额的50%[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅会计账簿、凭证，公司可拒绝并15日内答复[8] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或违反章程，股东可60日内请求撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会等对违规董事、高管提起诉讼[10][11] 临时股东会与提案 - 董事人数少于《公司章程》所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17] - 经全体独立董事过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东大会[16] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，成员中包括三名独立董事，且至少一名为会计专业人士[27] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[29] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[29] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘，设副总经理若干名，也由董事会决定[31] - 不得担任董事的情形、离职管理制度、忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[31] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员，高级管理人员仅在公司领薪[31] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[74][75] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 董事会制定或修改利润分配方案，需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过[78] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[36] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议，均需10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[36][37][38] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[39]

人员提名 - 吴革被提名为华致酒行第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无不适任情形[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[8][9] - 担任独立董事公司数量及任期合规[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[9] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名吴红日为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[7][8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[9][10]

股东会信息 - 2025年5月12日召开2024年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 登记时间为2025年5月7 - 11日（工作日）[7] 投票信息 - 互联网投票时间2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 交易系统网络投票时间2025年5月12日多时段[1] - 普通股投票代码为"350755"，简称为"华致投票"[24] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》等多项议案[4] 决议事项 - 议案9、10、11为特别决议，三分之二以上通过[6] - 议案12、13采用累积投票制表决[6] 选举信息 - 选举非独立董事应选5位，票数=有表决权股份总数×5[25] - 选举独立董事应选3位，票数=有表决权股份总数×3[25] 其他信息 - 登记地点为北京东城区白桥大街15号公司证券事务部[8] - 已填参会股东登记表2025年5月11日17:00前送达[20]

财报审议 - 《2024年年度报告》及摘要等多项报告审议通过，需提交2024年度股东会审议[1][2][3][4][5][6][9][13] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[7][8] - 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》审议通过[11][12] 担保事项 - 湖南金东酒业和华泽集团为长沙左家塘支行综合授信提供不超4亿元担保，华泽集团为银行综合授信提供不超30.1亿元担保[10]

利润分配 - 公司拟以407,700,304股为基数，每10股派发现金红利0.93元，预计分配利润37,916,128.27元[10] 股本情况 - 公司总股本416,798,400股，回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股[10] 审计机构 - 公司聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，拟续聘为2025年度审计机构，聘期一年[14][16] 担保情况 - 关联方为公司提供不超34.1亿元综合授信连带责任保证担保[17] - 公司拟取消4.32亿元前期为子公司申请综合授信的担保金额[18] - 4家子公司拟申请不超11.35亿元综合授信，公司拟提供担保[20] - 公司累计担保额度20.33亿元，占最近一期经审计净资产64.40%，占总资产28.56%[20] 制度与规则修订 - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》获通过，关联董事回避表决[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，尚需股东会特别决议审议[26][27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获通过，尚需股东会审议[28][29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获通过，尚需股东会审议[28][29] - 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》获通过[28] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获通过[28] 董事会换届 - 公司第五届董事会任期将于2025年4月20日届满[30][32] - 拟提名吴向东等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[30] - 拟提名吴革等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[32][33] - 独立董事候选人任职资格和独立性需报深交所备案审核无异议后股东会方可表决[33] - 董事会换届选举相关公告于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2025 - 015[31][33] - 董事会换届选举议案需提交2024年度股东会审议，采用累积投票制逐项表决[31][33] 股东会安排 - 公司董事会同意于2025年5月12日召开2024年度股东会[34] - 召开2024年度股东会通知公告于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2025 - 016[34] 其他 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年度股东会审议[2][4][5][10][16] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[11] - 公司编制了《2024年度ESG报告》[9] - 公司独立董事就多项议案发表一致同意审核意见[10][11][16] - 董事会审计委员会出具对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告[13]