制度制定 - 公司于2025年8月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] 发布要求 - 发布或回复应坚守诚信，保证信息真实、准确、完整和公平[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息[6] - 保证公平性，不选择性发布或回复，不迎合热点、配合违法违规交易[6] - 涉及不确定性应充分提示风险[6] 职责分工 - 董事会秘书负责组织并审核信息[8] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修订及解释，审议通过后生效实施[12]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 资金占用限制 - 公司不得多种方式为关联方提供资金[3] - 控股股东不得特定形式占用资金[4] 责任与措施 - 董事长是防范资金占用第一责任人[7] - 经批准可冻结控股股东股份[8] 股东权利 - 特定股东有权报告并提请开临时股东会[8] 资金清偿 - 被占用资金原则以现金清偿[9] - 可探索金融创新方式清偿但需报批[12]

关联资金往来 - 2025年上半年与控股股东等往来资金期末余额177.43万元[2] - 与子公司等往来资金期末余额49268.75万元[2] - 与其他关联方等往来资金期末余额4124.42万元[3] - 所有关联资金往来期末余额53570.60万元[3] 应收账款及融资 - 南京晶捷生物科技应收账款期末余额101.11万元[2] - 南京晶捷生物科技应收款项融资期末余额35.95万元[2] - Eaglenos Sciences其他应收款期末余额40.37万元[2] - 浙江晖石药业应收账款期末余额3479.00万元[2] - PharmaBlock (USA)应收账款期末余额22728.02万元[2] 其他 - 公司对1200 Pharma LLC上半年往来受美元汇率影响[3]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由19,966.4658万元变更为19,973.0378万元[1] - 公司股份总数由19,966.4658万股变更为19,973.0378万股[3] - 公司经营范围新增实验分析仪器制造与销售、炼油化工生产专用设备制造与销售等[3] 公司治理结构与人员 - 公司章程定义的高级管理人员新增总经理和本章程规定的其他人员[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制公司有关材料[7] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[35] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[39] - 独立董事每届任期三年，可连选连任，但连续任期不得超过六年[40] 委员会设置 - 公司董事会下设四个专门委员会，审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[47] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等事项，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[48] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[55][56] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[56] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[58] 公司重大事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[64] - 公司减少注册资本时，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[64]

离职制度 - 制度适用于全体董事和高管离职情形[2] - 辞职需提交书面报告说明原因[4] 信息披露 - 公司应在收到报告两交易日内披露情况[5] 职务解除 - 法定情形公司依法解除职务[7] - 相关机构可在任期届满前解除职务[8] 离职后要求 - 两交易日内委托公司申报个人信息[10] - 办妥移交手续并继续履行承诺[6] - 6个月内不得转让所持公司股份[8] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年转让不超25%[8] 违规处理 - 违规造成损失公司有权要求赔偿[10]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由公证天业变更为北京兴华[4] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[5][14] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京兴华合伙人95人，注册会计师453人[6] - 北京兴华2024年度收入总额83747.10万元，审计业务收入59855.11万元[7] - 北京兴华2024年度上市公司年报审计客户21家，收费2645.00万元[7] 审计费用 - 公司2025年度审计费用100.70万元（含税），与2024年无变化[11]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行8385650股，每股111.50元，募集资金934999975元，净额928090177.20元[2] - 报告期内实际使用募集资金7370982.69元，截至2025年6月30日累计使用553005696.01元[3] - 累计收到理财收益38704060.83元，利息收入扣除手续费净额3577637.62元，期末募集资金余额417366179.64元[4] - 2020年使用908.07万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金[10] - 2025年同意使用不超过42000万元暂时闲置募集资金和不超过98000万元自有资金进行现金管理[11] - 截至报告期末，使用暂时闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品未到期金额为38093.83万元[12] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额为93736.63万元，报告期投入737.10万元，累计变更用途的募集资金总额为29533.89万元，占比31.82%，已累计投入55300.57万元[17] 项目进展 - 南京研发中心升级改造项目承诺投资30300.00万元，截至期末累计投入21230.51万元，投资进度70.07%，预计2026年6月达到预定可使用状态[17] - 药物制剂生产基地建设项目原承诺投资35200.00万元，调整后为6027.68万元，截至期末累计投入5892.11万元，投资进度97.75%，已变更项目，2023年12月预计可使用，报告期效益 -324.60万元，累计效益 -966.09万元[17] - 补充流动资金承诺投资28000.00万元，调整后为27875.06万元，截至期末累计投入27947.25万元，投资进度100.26%[17] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目承诺投资29533.89万元，本报告期投入40.10万元，截至期末累计投入230.70万元，投资进度0.78%，预计2026年7月达到预定可使用状态[17] 项目决策 - 2024年同意“南京研发中心升级改造项目”增加实施地点[10] - 2025年同意“南京研发中心升级改造项目”调整实施地点、内部投资构成并延期[10] - 2023年因部分募投项目变更暨新增项目，公司及子公司设立专项账户并签订相关监管协议[8] - 2025年4月24日，公司对年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目重新论证，决定继续实施[18] - 2023年4月21日第三届董事会第十六次会议及5月12日2022年度股东大会审议通过募投项目变更议案[20] - 2025年4月24日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过部分募集资金投资项目重新论证议案[20] 市场环境影响 - 前期受国内外创新药投融资环境影响，客户需求阶段性下滑[20] - 公司放缓扩产设备购置等投资进度[20]

业绩总结 - 公司2025年上半年计提资产减值准备24,971,667.39元[2] - 信用减值损失计提 -10,199,575.32元[2] - 存货跌价准备计提35,171,242.71元[2] - 本次计提使2025年利润总额减少24,971,667.39元[7] 数据指标 - 1年以内应收款预期信用损失率5%[4] - 1至2年应收款预期信用损失率10%[4] - 2至3年应收款预期信用损失率30%[4] - 3至4年应收款预期信用损失率50%[4] - 4至5年应收款预期信用损失率80%[4] - 5年以上应收款预期信用损失率100%[4]

股本与注册资本 - 2022年10月26日至2025年6月30日可转换公司债券转股数为72,282股[3] - 公司总股本由199,658,096股增加至199,730,378股[3] - 公司注册资本由人民币199,658,096元增加至199,730,378元[3] 经营范围 - 拟删除经营范围“专用设备制造（不含许可类专业设备制造）”[4] - 拟增加经营范围“实验分析仪器制造；实验分析仪器销售等”[4] 公司章程修改 - 修改后公司章程规定公司注册资本为人民币19,973.0378万元[5] - 担任法定代表人的董事或者总经理辞任，视为同时辞去法定代表人[5] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分应在10日内注销，部分应在6个月内转让或注销，部分情形公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[9] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可按要求查阅、复制公司有关材料[11] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[12] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[21] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[22] 会议投票与记录 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[26] - 股东会现场会议日期和股权登记日应当为交易日，股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[26] - 会议记录保存期限不少于10年[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[60] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[61] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润10%[62] 重大事项决策 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[32] - 部分提案除需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[33] 其他 - 公司章程修改议案需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过[74] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜[74] - 修订后的公司章程全文于2025年8月披露在巨潮资讯网[75]

股东大会信息 - 公司将于2025年8月25日14:00召开2025年第一次临时股东大会[2] - 采用现场和网络投票结合方式，股权登记日为2025年8月18日[2][3][4] - 现场会议签到时间为2025年8月25日13:15 - 13:45，会期半天，费用自理[9][10] - 现场会议地点为江苏省南京市江北新区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室[4] 审议事项 - 会议审议事项包括修改经营范围等议案[5] - 议案1、2.01、2.06为特别表决事项需2/3以上表决权通过，其他为普通表决事项[5][6] - 修订、制定及废止公司部分治理制度的议案包含9个子议案[5] - 2.00议案作为投票对象的子议案数为9个[15] 投票相关 - 公司将单独统计并披露中小投资者投票结果[7] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），具体流程见附件三[11] - 网络投票代码为350725[21] - 网络投票简称是药石投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月25日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年8月25日9:15 - 15:00[22] 登记信息 - 登记方式有电子邮件、书面信函和现场登记，截止时间为2025年8月19日17:00[8][9] 会议联系人 - 会议联系人是证券事务部，地址在江苏省南京市江北新区华盛路81号，电话025 - 86918230，邮箱ir@pharmablock.com[10]