董事会秘书任职资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及职业道德 并持有董事会秘书资格证书 [5] - 禁止任职情形包括受《公司法》限制人员、被监管机构处罚或公开谴责、立案调查未结案等六类情况 [6] - 需由公司董事、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任 [7] 职责范围 - 负责信息披露事务 包括组织制定管理制度、协调披露工作及督促合规 [9][1] - 管理投资者关系及股东资料 协调与监管机构、股东、媒体的沟通 [9][2] - 组织筹备董事会和股东会议 参与会议并负责记录签字 [9][3] - 负责信息保密 在重大信息泄露时及时向深交所报告 [9][4] - 组织董事及高管进行证券法律法规培训 协助了解信息披露义务 [9][6] - 督促董事和高管遵守法规及承诺 对违规决议需提醒并报告深交所 [9][7] 工作制度 - 组织编制定期报告 在法定时限内通过深交所网站及指定媒体披露 [15] - 信息披露需真实准确完整 公告文稿需简洁清晰且无错误歧义 [16] - 需关注媒体报道及公司股票交易情况 及时反馈给董事会和管理层 [20] - 在规定期限内回复深交所问询及调查 提交专项报告 [21] - 协调中介机构联络 安排媒体采访及投资者关系管理活动 [22] - 董事会会议通知需按规定时限、方式送达文件 [23] 聘任与解聘机制 - 董事会秘书空缺需在三个月内聘任 空缺期间由董事或高管代职 超三个月时董事长代职并在六个月内完成聘任 [27] - 解聘情形包括任职资格丧失、连续三个月不能履职、重大工作失误或违规造成损失 [28] - 解聘需有充分理由 不得无故解聘 离任需接受审查并办理移交手续 [29][30] 制度保障与修订 - 董事会秘书有权查阅公司财务经营文件 并要求相关部门提供资料 [11] - 公司需为董事会秘书履职提供便利 董事及高管需配合其工作 [10] - 本细则由董事会制定修改和解释 自审议通过之日起生效 [32][33]