董事会决议公告核心内容 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年7月28日召开 全体7名董事出席并全票通过所有议案 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [1][2] - 报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金使用情况 - 董事会确认募集资金存放与使用符合监管规定 未存在违规情形 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] 注册资本与股本变动 - 可转换公司债券转股导致总股本由199,658,096股增至199,730,378股 [3] - 注册资本相应由199,658,096元增加至199,730,378元 [3] 经营范围调整 - 拟删除原经营范围"专用设备制造（不含许可类专业设备制造）" [3] - 拟新增实验分析仪器制造销售、炼油化工设备制造销售、工程技术研发等业务领域 [3] - 公司章程修订需提交股东大会审议并以工商变更登记为准 [3] 公司治理制度修订 - 根据最新法律法规拟修订制定及废止多项公司治理制度 [5] - 包括《公司章程》《股东大会议事规则》等制度 均获董事会全票通过 [5][6][7][8][9] - 所有制度修订议案均需提交股东大会审议 [5][6][7][9] 审计机构聘任 - 董事会同意聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构 [9] - 该事务所具备上市公司审计服务经验与能力 [9] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会 [10] - 会议具体事项详见巨潮资讯网相关公告 [10]